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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/01 19:19 2726 パルグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、6 名の取締役のうち2 名を独立社 外取締役で構成しています。 【 原則 4-9 独立性基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準としては東証の独立性基準を採用しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社であり、取締役の員数は6 名、うち独立社外取締役は2 名です。経営陣幹部・取締役・監査役の指名や報酬などに係る取 締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を委員長、ま
05/26 14:42 2726 パルグループホールディングス
有価証券報告書－第50期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
機能の強化、経営責任の明確化、コンプライアンス体制の充実 (c) 経営の透明性 ~ 適時、適切な情報開示 ⅱ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、監査役設置会社であり、3 名の監査役で監査役会を構成しております。社外監査役は2 名でありま す。取締役は6 名で取締役会を構成しており、社外取締役は2 名であります。原則として監査役及び執行役員 を含む役員全員が出席する定例取締役会を、月 1 回開催しております。社外役員の招聘による経営監視機能の 強化の他、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設け、経営方針・経営戦略の 中立性・客観性を確保しております。又
01/27 12:00 2726 パルグループホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社パルグループホールディングスコード 2726 提出日 2022/1/26 異動日 2020/5/27 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役、社外監査役の異動によるもの 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 樋口久幸社外取締役 ○ △ 有 2 寺西賢作社外取締役 ○ △ 有 3 新井良亮社外監査役 △ 4 平野惠稔社外監査役 ○ 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
12/14 16:01 2726 パルグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
滑な意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、9 名の取締役のうち2 名を独立社 外取締役で構成しています。今般のプライム市場選択にあたり、少なくとも3 分の1 以上の独立社外取締役を選任することとの趣旨を鑑み、来年 5 月開催の株主総会にて、積極的に対応していく所存です。 【 原則 4-9 独立性基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準としては東証の独立性基準を採用しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社であり、取締役の員数は9 名、うち独
06/22 18:57 2726 パルグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準としては東証の独立性基準を採用しております。 【 原則 4-11-1 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス等に関する方針 】 取締役会は、社外取締役に加え、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、その機能が最も効果的・効率 的に発揮できる員数を選任します。また、監査役には、財務・会計・法務に関する十分な知見を有する者を1 名以上選任します。【 原則 4-11-2 社外役員の兼任状況の開示 】 取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために、他の上場会社と兼任する場合には、兼任する上場会社の規模・事業内容・所在地
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
06/09 11:20 2726 パルグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準 】 独立社外取締役の独立性判断基準としては東証の独立性基準を採用しております。 【 原則 4-11-1 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス等に関する方針 】 取締役会は、社外取締役に加え、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、その機能が最も効果的・効率 的に発揮できる員数を選任します。また、監査役には、財務・会計・法務に関する十分な知見を有する者を1 名以上選任します。【 原則 4-11-2 社外役員の兼任状況の開示 】 取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために、他の上場会社と兼任する場合には、兼任する上場会社の規模・事業内容・所在地
05/28 12:34 2726 パルグループホールディングス
有価証券報告書－第49期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
情報開示 ⅱ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、監査役設置会社であり、3 名の監査役で監査役会を構成しております。社外監査役は2 名でありま す。取締役は9 名で取締役会を構成しており、社外取締役は2 名であります。原則として監査役及び執行役員 を含む役員全員が出席する定例取締役会を、月 1 回開催しております。社外役員の招聘による経営監視機能の 強化の他、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設け、経営方針・経営戦略の 中立性・客観性を確保しております。又、取締役の責任を明確にする為、2006 年 5 月開催の株主総会にて定款 変更を行い、取締役の任
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし