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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 23 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.119 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 07:45 2305 スタジオアリス
第52期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 2 3 4 5 6 7 8 まき の 牧野 ふるはし 古橋 ふく い 福井 たけざき 竹 﨑 なか い 中井 もも せ 百瀬 やまもと 山元 ふち 淵 しゅんすけ 俊介 さ なえ 早苗 よし と 義人 しゅう た ろう 周太郎 としひろ 俊宏 ひろのり 裕規 まさ と 正人 いく こ 郁子 代表取締役社長 執行役員 ( 商品部ゼネラルマネージャー) 執行役員 ( 店舗開発部ゼネラルマネージャー) 執行役員 ( 営業部ゼネラルマネージャー) 執行役員 ( 経営企画部ゼネラルマネージャー) 再任 新任 新任 新任 新任 社外取締役再任社外 社外取締役再
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/30 10:55 2305 スタジオアリス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」「 効率性 」「 公正性 」「 機動性 」を確保し、 経営環境の変化に迅速に対応できる組織とすることにより、企業価値を高めることであります。社会の一員としての高い倫理観、また創業時から の経営理念の継承を重視し、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、より良い体制を構築すべく、組織・諸制度の改善・改革に取り組んでお ります。 【 企業統治の体制の概要 】 当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は8 名、内 3 名は監査等委員である取締役で構成されており、社外取締役は6 名であります。 取締役会は定例として毎月 1 回以上、経営会議は月 2 回以上開催し、経営方針及び経営計画、その他
05/28 09:13 2305 スタジオアリス
有価証券報告書－第51期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
。この倫理観の欠如や希薄さ、また、優先順位が低い場合、企業は利益のみを追求し、法 令をも犯す可能性が高くなります。そのようにならないためには、先ず経営者が高い倫理観を持ち、組織風土 に正しい倫理観を醸成し、そして役職員に浸透させていくように取り組んでおります。 1) 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制として、当社の取締役会は、取締役は8 名で構成され、内 6 名は社外取締役 (3 名は 監査等委員 )です。取締役会は定例として毎月 1 回及び必要に応じて随時開催し、経営上の重要事項に関する 意思決定及び、取締役の職務の執行状況の確認等を行っております。また、監査等委員会は、社外監査等委員
05/07 15:30 2305 スタジオアリス
取締役の退任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 5 月 7 日 会社名株式会社スタジオアリス 代表者名代表取締役社長牧野俊介 (コード番号 :2305 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員 経営企画部ゼネラルマネージャー 中井俊宏 (TEL.06-6343-2600) 取締役の退任に関するお知らせ 2025 年 5 月 27 日開催予定である当社第 51 期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により 監査等委員以外の取締役が退任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 現職名 取締役 ( 社外取締役 ) ※ 任期満了に伴う退任。 氏名 髙橋通 以上
05/31 09:57 2305 スタジオアリス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」「 効率性 」「 公正性 」「 機動性 」を確保し、 経営環境の変化に迅速に対応できる組織とすることにより、企業価値を高めることであります。社会の一員としての高い倫理観、また創業時から の経営理念の継承を重視し、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、より良い体制を構築すべく、組織・諸制度の改善・改革に取り組んでお ります。 【 企業統治の体制の概要 】 当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は9 名、内 3 名は監査等委員である取締役で構成されており、社外取締役は7 名であります。 取締役会は定例として毎月 1 回以上、経営会議は月 2 回以上開催し、経営方針及び経営計画、その他
05/29 09:05 2305 スタジオアリス
有価証券報告書－第50期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
、内 7 名は社外取締役 (3 名は 監査等委員 )です。取締役会は定例として毎月 1 回及び必要に応じて随時開催し、経営上の重要事項に関する 意思決定及び、取締役の職務の執行状況の確認等を行っております。また、監査等委員会は、社外監査等委員 3 名で構成され、定例として毎月 1 回及び必要に応じて随時開催し、監査の結果等について報告・審議を行 い、その結果について取締役会に報告いたします。さらに、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の代 表取締役を基本的なメンバーとして、経営会議を原則として月 2 回以上開催し、当社グループにおける情報の 共有化と経営の進捗及びリスク・課題の早期把握に努
04/09 15:30 2305 スタジオアリス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
員である取締役を除く。) 候補者 (2024 年 5 月 28 日付就任予定 ) 新役職名氏名現職名 取締役 ( 社外取締役 ) 淵郁子 - 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 本件については、監査等委員会の同意を得ております。 (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 (2024 年 5 月 28 日付就任予定 ) 新役職名氏名現職名 取締役 ( 監査等委員 ) 原田雅俊 - (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員 ) 新役職名氏名現職名 - 坂下晉取締役 ( 監査等委員 ) 2024 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了 以上
06/02 10:12 2305 スタジオアリス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」「 効率性 」「 公正性 」「 機動性 」を確保し、 経営環境の変化に迅速に対応できる組織とすることにより、企業価値を高めることであります。社会の一員としての高い倫理観、また創業時から の経営理念の継承を重視し、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、より良い体制を構築すべく、組織・諸制度の改善・改革に取り組んでお ります。 【 企業統治の体制の概要 】 当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は9 名、内 3 名は監査等委員である取締役で構成されており、社外取締役は6 名であります。 取締役会は定例として毎月 1 回以上、経営会議は月 2 回以上開催し、経営方針及び経営計画、その他重
05/31 09:08 2305 スタジオアリス
有価証券報告書－第49期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
ならないためには、先ず経営者が高い倫理観を持ち、組織風土 に正しい倫理観を醸成し、そして役職員に浸透させていくように取り組んでおります。 1) 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制として、当社の取締役会は、取締役は9 名で構成され、内 6 名は社外取締役 (3 名は 監査等委員 )です。取締役会は定例として毎月 1 回及び必要に応じて随時開催し、経営上の重要事項に関する 意思決定及び、取締役の職務の執行状況の確認等を行っております。また、監査等委員会は、社外監査等委員 3 名で構成され、定例として毎月 1 回及び必要に応じて随時開催し、監査の結果等について報告・審議を行 い、その結果につ
04/13 15:30 2305 スタジオアリス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
委員である取締役を除く。) 候補者 (2023 年 5 月 30 日付就任予定 ) 新役職名氏名現職名 取締役 ( 社外取締役 ) 山元正人 - (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 新役職名氏名現職名 - 河野通治取締役 ( 社外取締役 ) 2023 年 5 月 30 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了 以上
05/31 11:08 2305 スタジオアリス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」「 効率性 」「 公正性 」「 機動性 」を確保し、 経営環境の変化に迅速に対応できる組織とすることにより、企業価値を高めることであります。社会の一員としての高い倫理観、また創業時から の経営理念の継承を重視し、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、より良い体制を構築すべく、組織・諸制度の改善・改革に取り組んでお ります。 【 企業統治の体制の概要 】 当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は9 名、内 3 名は監査等委員である取締役で構成されており、社外取締役は6 名であります。 取締役会は定例として毎月 1 回以上、経営会議は月 2 回以上開催し、経営方針及び経営計画、その他
05/27 09:07 2305 スタジオアリス
有価証券報告書－第48期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
令をも犯す可能性が高くなります。そのようにならないためには、先ず経営者が高い倫理観を持ち、組織風土 に正しい倫理観を醸成し、そして役職員に浸透させていくように取り組んでおります。 1) 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制として、当社の取締役会は、取締役は9 名で構成され、内 6 名は社外取締役 (3 名は 監査等委員 )です。取締役会は定例として毎月 1 回及び必要に応じて随時開催し、経営上の重要事項に関する 意思決定及び、取締役の職務の執行状況の確認等を行っております。また、監査等委員会は、社外監査等委員 3 名で構成され、定例として毎月 1 回及び必要に応じて随時開催し、監査の結
04/12 15:30 2305 スタジオアリス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
委員である取締役を除く。) 候補者 (2022 年 5 月 26 日付就任予定 ) 新役職名氏名現職名 取締役 ( 社外取締役 ) 百瀬裕規 - (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 新役職名氏名現職名 - 山本浩子常務取締役 2022 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了 以上
12/13 13:21 2305 スタジオアリス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」「 効率性 」「 公正性 」「 機動性 」を確保し、 経営環境の変化に迅速に対応できる組織とすることにより、企業価値を高めることであります。社会の一員としての高い倫理観、また創業時から の経営理念の継承を重視し、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、より良い体制を構築すべく、組織・諸制度の改善・改革に取り組んでお ります。 【 企業統治の体制の概要 】 当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は9 名、内 3 名は監査等委員である取締役で構成されており、社外取締役は5 名であります。 取締役会は定例として毎月 1 回以上、経営会議は月 2 回以上開催し、経営方針及び経営計画、その
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/28 12:13 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計
06/30 10:19 2305 スタジオアリス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」「 効率性 」「 公正性 」「 機動性 」を確保し、 経営環境の変化に迅速に対応できる組織とすることにより、企業価値を高めることであります。社会の一員としての高い倫理観、また創業時から の経営理念の継承を重視し、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、より良い体制を構築すべく、組織・諸制度の改善・改革に取り組んでお ります。 【 企業統治の体制の概要 】 当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は9 名、内 3 名は監査等委員である取締役で構成されており、社外取締役は5 名であります。 取締役会は定例として毎月 1 回以上、経営会議は月 2 回以上開催し、経営方針及び経営計画、その他
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査