開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.213 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/10 15:30 2742 ハローズ
2026年２月期　決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
、原材料の高騰等による商品価格の 上昇を背景に、既存店の売上高は堅調に推移しました。 このような状況の中で当社は、次の取組を行いました。 経営面におきましては、2025 年 3 月より250 店舗体制で営業収益 5,000 億円を達成させる長期ビジョン「 西日本 5000 億円構想 」 及び、2030 年 2 月期までに140 店舗体制で営業収益 2,800 億円を達成させる中期経営計画 「 瀬戸内 2814 計 画 」を開始しました。また、5 月に当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除 く。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
12/26 15:30 2742 ハローズ
2026年２月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
いました。 経営面におきましては、2025 年 3 月より250 店舗体制で営業収益 5,000 億円を達成させる長期ビジョン「 西日本 5000 億円構想 」 及び、2030 年 2 月期までに140 店舗体制で営業収益 2,800 億円を達成させる中期経営計画 「 瀬戸内 2814 計 画 」を開始しました。また、5 月に当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除 く。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。更に、6 月には経営環境の
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/10 12:06 2742 ハローズ
半期報告書－第68期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書
は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 株式報酬型ストックオプション 当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2025 年 5 月 29 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。)8 新株予約権の数 ( 個 )※ 66( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 6,600( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す
09/26 15:30 2742 ハローズ
2026年２月期　第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
常の買物での生活防衛意識 はさらに強まり、低価格志向が続きました。一方、スーパーマーケット業界では、原材料の高騰等による商品価格の 上昇を背景に、既存店の売上高は堅調に推移しました。 このような状況の中で当社は、次の取り組みを行いました。 経営面におきましては、2025 年 3 月より250 店舗体制で営業収益 5,000 億円を達成させる長期ビジョン「 西日本 5000 億円構想 」 及び、2030 年 2 月期までに140 店舗体制で営業収益 2,800 億円を達成させる中期経営計画 「 瀬戸内 2814 計 画 」を開始しました。また、5 月に当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社
05/30 09:54 2742 ハローズ
有価証券報告書－第67期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
域社会に貢献することができ る企業を目指して経営を行ってまいります。有価証券報告書提出日現在 (2025 年 5 月 30 日 )における役員は取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 4 名 (うち 社外取締役 4 名 )の体制となっており、社外取締役 6 名は、独立役員として東京証券取引所に届出又は届出を 予定しております。社外取締役には、当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家を選任し ております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長の佐藤利行を議長とし、取締役副社長の佐藤太志、専務取締役の花岡秀
05/29 16:12 2742 ハローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「1. 基本的 な考え方 」をご参照ください。基本方針については、当社ウェブサイトで開示しております。 (3) 報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と手続きは、株主総会が決定した報酬総 額の限度内において、会社の経営成績及び各取締役の職務の内容と業績を勘案し、社外取締役を含む指名報酬委員会で検討した内容を、取締 役会において審議することとしております。また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に
05/29 15:30 2742 ハローズ
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について その他のIR
各位 2025 年 5 月 29 日 会社名株式会社ハローズ 代表者名代表取締役社長佐藤利行 (コード番号 :2742 東証プライム市場 ) 問合せ先専務取締役管理本部長花岡秀典 ( 電話番号 086-483-1011) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2025 年 5 月 29 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )として下記の内容の新株予約権の募集を行うこと を決議いたし
05/29 15:30 2742 ハローズ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
1 株につき 4,720 円 ※ 本株式発行は、取締役の報酬等として無償で交付されるものです (3) が( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額として、本日開催の取 発行価額及び 締役会決議の日の前営業日 (2025 年 5 月 28 日 )における東京証券 発行総額 取引所プライム市場における当社普通株式の終値 (4,720 円 )を発 行価額とし、当該発行価額に上記の発行する株式の数を乗じた金 額 26,432,000 円を発行総額としております。 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締 及びその人数並びに 役を除く。) 8 名
05/02 12:00 2742 ハローズ
第67回　定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 67 回 定時株主総会 招集ご通知 日時 2025 年 5 月 29 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時開会 ( 受付開始午前 9 時 ) 場所 当社本部 2 階大会議室 岡山県都窪郡早島町早島 3270 番地 1 ( 末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。) 株式会社ハローズ 証券コード:2742 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)11 名選任 の件 監査等委員である取締役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である 取締役、社外取締役及び非 常勤取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式の付与 のための報酬
04/22 15:30 2742 ハローズ
役員人事等に関するお知らせ その他のIR
当 専務取締役商品ライン本部長 兼商品統括部長 兼販売企画部管掌 常務取締役 店舗運営ライン本部長 兼店舗業務支援室長 取締役 商品ライン本部副本部長 兼商品企画部長 取締役 管理本部 人事教育部長大原崇典 上原瑞江 ( 新任 ) 取締役 総合企画室長 取締役 ( 非常勤 ) コーポレートブランディング担当 取締役 総合企画室長 - 藤井義則取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 池田千明取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴は、以下のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) うえはらみずえ 上原瑞江 (1974 年
04/14 15:30 2742 ハローズ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
とおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下 「 対象 取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては当社の普通株式を報酬として支給することとなるため、 本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたし ます。なお、2021 年 5 月 27 日開催の第 63 回定時株主総会において
03/01 10:29 2742 ハローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレート・ガバナ ンスの充実は経営上の重要課題であると考えております。当社は、独立役員制度及び監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役会と監 査等委員会により、取締役の職務執行の監督及び監査を行っております。企業経営の透明性、公正性を高め、株主その他のステークホルダーの 皆様のために企業価値の向上を進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、当社が定めた社外取締役の独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を4 名選任しております。独立社外取締役は、取締役会におい て活発な意見交換を行っており、当社の独
12/27 13:00 2742 ハローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレート・ガバナ ンスの充実は経営上の重要課題であると考えております。当社は、独立役員制度及び監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役会と監 査等委員会により、取締役の職務執行の監督及び監査を行っております。企業経営の透明性、公正性を高め、株主その他のステークホルダーの 皆様のために企業価値の向上を進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、当社が定めた社外取締役の独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を4 名選任しております。独立社外取締役は、取締役会におい て活発な意見交換を行っており、当社
10/15 12:26 2742 ハローズ
半期報告書－第67期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書
) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 株式報酬型ストックオプション 当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2024 年 5 月 23 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。)9 新株予約権の数 ( 個 )※ 59( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 5,900( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 行価格及び資本組入
06/12 16:50 2742 ハローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレート・ガバナ ンスの充実は経営上の重要課題であると考えております。当社は、独立役員制度及び監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役会と監 査等委員会により、取締役の職務執行の監督及び監査を行っております。企業経営の透明性、公正性を高め、株主その他のステークホルダーの 皆様のために企業価値の向上を進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、当社が定めた社外取締役の独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を4 名選任しております。独立社外取締役は、取締役会におい て活発な意見交換を行っており、当社の
06/12 12:00 2742 ハローズ
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ PR情報
各 位 2024 年 6 月 12 日 会社名株式会社ハローズ 代表者名代表取締役社長佐藤利行 (コード番号 :2742 東証プライム市場 ) 問合せ先総合企画室長大原崇典 ( 電話番号 086-483-1011) 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、監査等委員である取締役の辞任の申し出を受理いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 1. 辞任する監査等委員である取締役 社外取締役藤原恵子 2. 辞任年月日 2024 年 6 月 12 日 3. 辞任理由 一身上の都合によるものです。 4.その他 当該監査等委員である取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める監査等委員である取締 役の員数を満たしております。 以上
06/07 17:05 2742 ハローズ
株式報酬型ストックオプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 6 月 7 日 会社名株式会社ハローズ 代表者名代表取締役社長佐藤利行 (コード番号 :2742 東証プライム市場 ) 問合せ先専務取締役管理本部長花岡秀典 ( 電話番号 086-483-1011) 株式報酬型ストックオプションの発行内容の確定に関するお知らせ 2024 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において決議しました当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。)に対して割り当てる株式報酬型ストックオプション( 新株予約 権 )に関し、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお 知らせいたします。 記 1. 新
05/24 10:36 2742 ハローズ
有価証券報告書－第66期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
る企業を目指して経営を行ってまいります。有価証券報告書提出日現在 (2024 年 5 月 24 日 )における役員は取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 4 名 (うち 社外取締役 3 名 )の体制となっており、社外取締役 5 名は、独立役員として東京証券取引所に届出又は届出を 予定しております。社外取締役には、当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家を選任し ております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長の佐藤利行を議長とし、取締役副社長の佐藤太志、専務取締役の花岡秀典及び 髙橋正名、常務取締
05/23 15:13 2742 ハローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「1. 基本的 な考え方 」をご参照ください。基本方針については、当社ウェブサイトで開示しております。 (3) 報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と手続きは、株主総会が決定した報酬総 額の限度内において、会社の経営成績及び各取締役の職務の内容と業績を勘案し、社外取締役を含む指名報酬委員会で検討した内容を、取締 役会において審議することとしております。また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関