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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.549 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 15:00 | 2742 | ハローズ |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について その他のIR | |||
| 各位 2024 年 5 月 23 日 会社名株式会社ハローズ 代表者名代表取締役社長佐藤利行 (コード番号 :2742 東証プライム市場 ) 問合せ先専務取締役管理本部長花岡秀典 ( 電話番号 086-483-1011) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2024 年 5 月 23 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )として下記の内容の新株予約権の募集を行うこと を決議いたし | |||
| 05/08 | 12:00 | 2742 | ハローズ |
| 第66回 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| え 5 再任末 みつ 光 けん 憲 じ 司 常務取締役店舗運営ライン本部長兼店舗業務支援室長 こ 6 再任小 しお 塩 とみこ 登美子 取締役総合企画室社長特命担当兼女性活躍推進担当 指名報酬委員 すな 7 再任砂 だ 田 けん 健 じ 二 取締役管理本部人事教育部長 さ 8 再任佐 とう 藤 しん 新 ぞう 三 取締役商品ライン本部副本部長兼商品企画部長 おお 9 再任大 はら 原 たか 崇 のり 典 取締役総合企画室長 10 再任 社外 独立役員 ふじ 藤 い 井 よし 義 のり 則 社外取締役 指名報酬委員 11 再任 社外 独立役員 いけ 池 だ 田 ち 千 あき 明 社外取締役 指名 | |||
| 04/27 | 23:45 | 2742 | ハローズ |
| 第66回 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| え 5 再任末 みつ 光 けん 憲 じ 司 常務取締役店舗運営ライン本部長兼店舗業務支援室長 こ 6 再任小 しお 塩 とみこ 登美子 取締役総合企画室社長特命担当兼女性活躍推進担当 指名報酬委員 すな 7 再任砂 だ 田 けん 健 じ 二 取締役管理本部人事教育部長 さ 8 再任佐 とう 藤 しん 新 ぞう 三 取締役商品ライン本部副本部長兼商品企画部長 おお 9 再任大 はら 原 たか 崇 のり 典 取締役総合企画室長 10 再任 社外 独立役員 ふじ 藤 い 井 よし 義 のり 則 社外取締役 指名報酬委員 11 再任 社外 独立役員 いけ 池 だ 田 ち 千 あき 明 社外取締役 指名 | |||
| 10/10 | 12:23 | 2742 | ハローズ |
| 四半期報告書－第66期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書 | |||
| 協会名 内容 普通株式 21,423,900 21,423,900 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数は、 100 株であります。 計 21,423,900 21,423,900 ― ― ( 注 ) 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 株式報酬型ストックオプション 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2023 年 5 月 25 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。)9 | |||
| 06/09 | 17:10 | 2742 | ハローズ |
| 株式報酬型ストックオプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 6 月 9 日 会社名株式会社ハローズ 代表者名代表取締役社長佐藤利行 (コード番号 :2742 東証プライム市場 ) 問合せ先専務取締役管理本部長花岡秀典 ( 電話番号 086-483-1011) 株式報酬型ストックオプションの発行内容の確定に関するお知らせ 2023 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において決議しました当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。)に対して割り当てる株式報酬型ストックオプション( 新株予約 権 )に関し、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお 知らせいたします。 記 1. 新 | |||
| 05/26 | 09:12 | 2742 | ハローズ |
| 有価証券報告書－第65期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 制は勿論のこと、 各種法令・ルール・社会規範を遵守し、透明でかつ公正な事業の遂行をすることにより、企業の安定性確保や 社会環境に適合するなど企業の社会的責任 (CSR)を広く果たし、お客様や地域社会に貢献することができ る企業を目指して経営を行ってまいります。有価証券報告書提出日現在 (2023 年 5 月 26 日 )における、役員は 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 4 名 (う ち社外取締役 3 名 )の体制となっており、社外取締役 5 名は、独立役員として東京証券取引所に届出又は届出 を予定しております。社外取締役に | |||
| 05/25 | 16:55 | 2742 | ハローズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「1. 基本的 な考え方 」をご参照ください。基本方針については、当社ウェブサイトで開示しております。 (3) 報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と手続きは、株主総会が決定した報酬総 額の限度内において、会社の経営成績及び各取締役の職務の内容と業績を勘案し、社外取締役を含む指名報酬委員会で検討した内容を、取締 役会において審議することとしております。また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関 | |||
| 05/25 | 15:25 | 2742 | ハローズ |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について その他のIR | |||
| 各位 2023 年 5 月 25 日 会社名株式会社ハローズ 代表者名代表取締役社長佐藤利行 (コード番号 :2742 東証プライム市場 ) 問合せ先専務取締役管理本部長花岡秀典 ( 電話番号 086-483-1011) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )として下記の内容の新株予約権の募集を行うこと を決議いたし | |||
| 04/18 | 15:00 | 2742 | ハローズ |
| 人事異動及び組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 専務取締役 管理本部長 兼総務部長 専務取締役商品ライン本部長 兼商品統括部長 兼販売企画部管掌 常務取締役 店舗運営ライン本部長 兼店舗業務支援室長 取締役 社長室長 取締役 管理本部 人事教育部長佐藤新三 ( 新任 ) 大原崇典 ( 新任 ) 取締役 商品ライン本部 副本部長兼商品企画部長 取締役 総合企画室長 執行役員 商品ライン本部 副本部長兼商品企画部長 執行役員 経営企画室長 藤井義則取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 池田千明取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 新任取締役候補者の略歴は、以下のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) さとうしんぞう 佐藤新三 | |||
| 10/11 | 12:24 | 2742 | ハローズ |
| 四半期報告書－第65期第2四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書 | |||
| 人数 ( 名 ) 2022 年 5 月 26 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。)7 新株予約権の数 ( 個 )※ 65( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 6,500( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 2022 年 6 月 11 日 ~2052 年 6 月 10 日 発行価格 3,099 資本組入額 1,550 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )3 新株予約権の譲渡に関する | |||
| 06/10 | 17:15 | 2742 | ハローズ |
| 株式報酬型ストックオプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 6 月 10 日 会社名株式会社ハローズ 代表者名代表取締役社長佐藤利行 (コード番号 :2742 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役副社長佐藤太志 ( 電話番号 086-483-1011) 株式報酬型ストックオプションの発行内容の確定に関するお知らせ 2022 年 5 月 26 日開催の当社取締役会において決議しました当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。)に対して割り当てる株式報酬型ストックオプション( 新株予約 権 )に関し、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお 知らせいたします。 記 1. 新株予約 | |||
| 05/27 | 10:02 | 2742 | ハローズ |
| 有価証券報告書－第64期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| (CSR)を広く果たし、お客様や地域社会に貢献することができ る企業を目指して経営を行ってまいります。役員は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち社 外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )の体制となっており、社外取締役 6 名 は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。社外取締役には、当社の業務執行に関し、適法 性・妥当性確保の観点から専門家を選任しております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長の佐藤利行を議長とし、取締役副社長の佐藤太志、専務取締役の花岡秀典及び 髙橋正名、常務取締役の末光憲司、取締役の小塩 | |||
| 05/26 | 17:16 | 2742 | ハローズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 題であると考えております。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「1. 基本的 な考え方 」をご参照ください。基本方針については、当社ウェブサイトで開示しております。 (3) 報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と手続きは、株主総会が決定した報酬総 額の限度内において、会社の経営成績及び各取締役の職務の内容と業績を勘案し、社外取締役を含む指名報酬委員会で検討した内容を、取締 役会において審議することとしております。また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はそ | |||
| 05/26 | 15:00 | 2742 | ハローズ |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 5 月 26 日 会社名株式会社ハローズ 代表者名代表取締役社長佐藤利行 (コード番号 :2742 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役副社長佐藤太志 ( 電話番号 086-483-1011) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )として下記の内容の新株予約権の募集を行うこと を決議いたしました | |||
| 12/27 | 18:30 | 2742 | ハローズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「1. 基本的 な考え方 」をご参照ください。基本方針については、当社ウェブサイトで開示しております。 (3) 報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と手続きは、株主総会が決定した報酬総 額の限度内において、会社の経営成績及び各取締役の職務の内容と業績を勘案し、社外取締役を含む指名報酬委員会で検討した内容を、取締 役会において審議することとしております。また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に | |||
| 10/12 | 12:32 | 2742 | ハローズ |
| 四半期報告書－第64期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書 | |||
| 半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2021 年 5 月 27 日 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く)8 新株予約権の数 ( 個 )※ 72( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 7,200( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 2021 年 6 月 12 日 ~2051 年 6 月 11 日 発行価格 2,554 資本組入額 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/11 | 17:05 | 2742 | ハローズ |
| 株式報酬型ストックオプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2021 年 6 月 11 日 会社名株式会社ハローズ 代表者名代表取締役社長佐藤利行 (コード番号 :2742 東証第一部 ) 問合せ先専務取締役管理本部長花岡秀典 ( 電話番号 086-483-1011) 株式報酬型ストックオプションの発行内容の確定に関するお知らせ 2021 年 5 月 27 日開催の当社取締役会において決議しました当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く)に対して割り当てる株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 ) に関し、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知ら せいたします。 記 1. 新株予約 | |||