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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 23 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.353 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 12:00 | 2747 | 北雄ラッキー |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 税理士 吉田周史公認会計士事務所所長 フュージョン株式会社社外監査役 株式会社 CEホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ホーブ監査役 監査役柴田雅樹北海道中央バス株式会社参与 ( 注 )1. 取締役吉田周史氏は、社外取締役であります。 2. 監査役伊藤光男氏及び監査役柴田雅樹氏は、社外監査役であります。 3. 監査役伊藤光男氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して おります。 4. 当社は、取締役吉田周史氏、監査役伊藤光男氏及び監査役柴田雅樹氏を株式会社東京証券取引所 の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 5 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/30 | 19:54 | 2747 | 北雄ラッキー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価については、単年度の数値目標の達成度及び会社の業績を基に独立社外取締役が出席する取締役会において審議し、決定しております。 なお、代表取締役社長において、不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において解任するこ ととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として届出ております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締役会 の規模 ( 取締役 5 名、監査役 3 名 )、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では独立社外取締役 1 名のみと | |||
| 05/27 | 13:11 | 2747 | 北雄ラッキー |
| 有価証券報告書－第55期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| とともに、経営の透明性・公正性の確保を図るため適切な情報開示を行うなど、法令の遵守 及び企業倫理の確立にむけて社内体制の整備に努めることと認識しております。 EDINET 提出書類 北雄ラッキー株式会社 (E03397) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在において、取締役会は5 名 ( 内、社外取締役 1 名 )で構成され、監査役会は4 名 ( 内、社外監査役 3 名 )にて構成されております。また、執行役員制度の導入に より経営の意思決定・監督機能と業務執行を分離し、取締役会 | |||
| 05/23 | 12:00 | 2747 | 北雄ラッキー |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 吉田周史社外取締役 ○ ○ 有 2 伊藤光男社外監査役 ○ ○ 有 3 柴田雅樹社外監査役 ○ △ 有 4 5 会社名 提出日 2025/5/23 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 北雄ラッキー株式会社コード 2747 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/27 2025 年 5 月 27 日開催予定の第 55 回定時株主総会終結時、社外監査役 宮脇憲二氏が一身上の都合により辞任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立 | |||
| 04/30 | 19:45 | 2747 | 北雄ラッキー |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取 締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 きりゅうひろまさ 桐生宇優 たなか 田中 ひろみつ 寛密 たかはしとおる 髙橋徹 よしだたけお 吉田武生 よしだ 吉田 しゅうじ 周史 代表取締役社長 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役 再任 再任 再任 再任 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 ― 7 ― 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略 | |||
| 05/30 | 10:04 | 2747 | 北雄ラッキー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価については、単年度の数値目標の達成度及び会社の業績を基に独立社外取締役が出席する取締役会において審議し、決定しております。 なお、代表取締役社長において、不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において解任するこ ととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名と社外監査役 3 名を独立役員として届出ております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締役 会の規模 ( 取締役 5 名、監査役 4 名 )、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では独立社外取締役 1 名のみと | |||
| 05/24 | 13:13 | 2747 | 北雄ラッキー |
| 有価証券報告書－第54期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在において、取締役会は5 名 ( 内、社外取締役 1 名 )で構成され、監査役会は4 名 ( 内、社外監査役 3 名 )にて構成されております。また、執行役員制度の導入に より経営の意思決定・監督機能と業務執行を分離し、取締役会の適時かつ適切な経営判断及び業務執行の一層 の迅速化に努めております。各機関、委員会等につきましては以下のとおりであります。 イ. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長桐生宇優が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役専務執行役 員田中寛密、取締役常務執行役員髙橋 | |||
| 10/16 | 14:23 | 2747 | 北雄ラッキー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役社長を解任するための客観性・適時性・透明性ある手続については、確立しておりませんが、代表取締役社長の評 価については、単年度の数値目標の達成度及び会社の業績を基に独立社外取締役が出席する取締役会において審議し、決定しております。 なお、代表取締役社長において、不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において解任するこ ととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名と社外監査役 3 名を独立役員として届出ております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締役 会の規模 ( 取締役 5 | |||
| 05/30 | 18:38 | 2747 | 北雄ラッキー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役社長を解任するための客観性・適時性・透明性ある手続については、確立しておりませんが、代表取締役社長の評 価については、単年度の数値目標の達成度及び会社の業績を基に独立社外取締役が出席する取締役会において審議し、決定しております。 なお、代表取締役社長において、不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において解任するこ ととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として届出ております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締役 会の規模 ( 取締役 5 名 | |||
| 05/24 | 13:05 | 2747 | 北雄ラッキー |
| 有価証券報告書－第53期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ております。 EDINET 提出書類 北雄ラッキー株式会社 (E03397) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在において、取締役会は5 名 ( 内、社外取締役 1 名 )で構成され、監査役会は4 名 ( 内、社外監査役 3 名 )にて構成されております。また、執行役員制度の 導入により経営の意思決定・監督機能と業務執行を分離し、取締役会の適時かつ適切な経営判断及び業務執行 の一層の迅速化に努めております。各機関、委員会等につきましては以下のとおりであります。 イ. 取締役会 取 | |||
| 10/31 | 10:16 | 2747 | 北雄ラッキー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、中長期の業績と連動する報酬制度は導入しておりません。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任 】 当社取締役会は、代表取締役社長を解任するための客観性・適時性・透明性ある手続については、確立しておりませんが、代表取締役社長の評 価については、単年度の数値目標の達成度及び会社の業績を基に独立社外取締役が出席する取締役会において審議し、決定しております。 なお、代表取締役社長において、不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において解任するこ ととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名と社外監査役 2 | |||
| 06/01 | 18:17 | 2747 | 北雄ラッキー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長期の業績と連動する報酬制度は導入しておりません。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任 】 当社取締役会は、代表取締役社長を解任するための客観性・適時性・透明性ある手続については、確立しておりませんが、代表取締役社長の評 価については、単年度の数値目標の達成度及び会社の業績を基に独立社外取締役が出席する取締役会において審議し、決定しております。 なお、代表取締役社長において、不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において解任するこ ととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名 | |||
| 05/26 | 15:15 | 2747 | 北雄ラッキー |
| 有価証券報告書－第52期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 倫理の確立にむけて社内体制の整備に努めることと認識しております。 EDINET 提出書類 北雄ラッキー株式会社 (E03397) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在において、取締役会は4 名 ( 内、社外取締役 1 名 )で構成され、監査役会は3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )にて構成されております。また、執行役員制度の 導入により経営の意思決定・監督機能と業務執行を分離し、取締役会の適時かつ適切な経営判断及び業務執行 の一層の迅速化に努めております。各機関、委員会等につき | |||
| 12/17 | 14:57 | 2747 | 北雄ラッキー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社取締役会は、代表取締役社長を解任するための客観性・適時性・透明性ある手続については、確立しておりませんが、代表取締役社長の評 価については、単年度の数値目標の達成度及び会社の業績を基に独立社外取締役が出席する取締役会において審議し、決定しております。 なお、代表取締役社長において、不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において解任するこ ととしております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として届出ております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締役 会の規 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||