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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 74 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.291 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 16:00 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 32,252 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,085 円 (4) 発行総額 34,993,420 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 30,410 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 1,842 株 2. 本新株式発行の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 03/31 | 15:34 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載のとおりです。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続き 当社は、金銭による固定報酬に加え、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、ストックオプションや譲渡制限付株式報酬制度を導入する ことで、当社の企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与を行い、株主目線での経営に取り組んでおります。取締役の報酬は、報酬決定・評価プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、 取締役会は、指名・報酬委員会による審議結果を踏まえ、取締役・執行役員の報酬に関する方針・制度等を決定します。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う | |||
| 03/27 | 14:23 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 有価証券報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式数 100,000 株 発行価格 1,207 円 資本組入額 603.5 円 4. 新株予約権の行使による増加であります。 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。 割当先 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 発行価格 1,422 円 資本組入額 711 円 6. 有償一般募集 発行価格 1,170 円 引受価格 1,121.72 円 資本組入額 560.86 円 7. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資 ) 割当先野村證券株式会社 発行価格 1,121.72 円 資本組入額 | |||
| 03/13 | 12:00 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社フジオフードグループ本社コード 2752 提出日 2026/3/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 伊東康孝社外取締役 ○ ○ 有 2 百瀬裕規社外取締役 ○ ○ 有 3 越知覚子社外取締役 ○ ○ 有 4 小郷三朗社外取締役 ○ ○ 有 5 原 | |||
| 02/13 | 15:30 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| なります。このため、新任候補者 2 名 を追加した取締役候補者 11 名の選任を付議するものであります。 [ 取締役候補者 ] 氏名新任・重任現役職名 藤尾政弘重任代表取締役社長 藤尾英雄重任取締役副社長執行役員経営企画部管掌 仁田英策重任取締役執行役員財務経理本部長 新井誠重任取締役執行役員グループ開発管掌 田中公博新任執行役員経営企画部長 岸上裕一新任執行役員グループ営業管掌 九鬼祐一郎重任非常勤取締役 伊東康孝重任社外取締役 百瀬裕規重任社外取締役 越知覚子重任社外取締役 小郷三朗重任社外取締役 2. 監査役の選任について 現任監査役の原光博氏、髙島英也氏は 2026 年 3 月 27 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 08/12 | 15:47 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 半期報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| しております。 発行価額 1 株につき1,210 円 発行総額 30,995,360 円 資本組入額 15,497,680 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 5/22 (5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社フジオフードグループ本社 (E03400) 半期報告書 2025 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 有限会社エフエム商業計画大阪市北区天神橋 1 丁目 3 番 7 号 6,810,000 | |||
| 05/23 | 15:30 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 25,616 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,210 円 (3) 発行総額 30,995,360 円 (4) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 23,551 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 2,065 株 (5) 払込期日 2025 年 5 月 23 日 以 上 | |||
| 05/14 | 15:30 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 2025年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 社は、2025 年 4 月 25 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことを決 議いたしました。 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 23 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 25,616 株 (3) 発行価額 1 株につき1,210 円 (4) 発行総額 30,995,360 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 並びに割り当てる株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 (6) 譲渡制限期間 2025 年 5 月 23 日から2055 年 5 月 22 日まで 23,551 株 2,065 株 - 10 - | |||
| 04/25 | 16:00 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 25,616 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,210 円 (4) 発行総額 30,995,360 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 23,551 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 2,065 株 2. 本新株式発行の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 04/01 | 17:20 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載のとおりです。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続き 当社は、金銭による固定報酬に加え、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、ストックオプションや譲渡制限付株式報酬制度を導入する ことで、当社の企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与を行い、株主目線での経営に取り組んでおります。取締役の報酬は、報酬決定・評価プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、 取締役会は、指名・報酬委員会による審議結果を踏まえ、取締役・執行役員の報酬に関する方針・制度等を決定します。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに | |||
| 03/27 | 13:37 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 有価証券報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 100,000 株 発行価格 1,341 円 資本組入額 670.5 円 4. 有償第三者割当 割当先株式会社ダスキン 株式数 100,000 株 発行価格 1,207 円 資本組入額 603.5 円 5. 新株予約権の行使による増加であります。 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。 割当先 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名、当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 発行価格 1,422 円 資本組入額 711 円 7. 有償一般募集 発行価格 1,170 円 引受価格 1,121.72 円 資本組入額 560.86 円 8. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる | |||
| 03/06 | 23:45 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1,946,600 3.80 三井住友信託銀行株式会社 1,800,000 3.51 フジオ取組先持株会 1,465,620 2.86 サントリービバレッジ ソリューション株式会社 1,400,000 2.73 伊藤忠商事株式会社 1,270,400 2.48 株式会社池田泉州銀行 895,600 1.75 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (74 株 )を控除して算出しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名に対して譲渡制限付株式の 付与のため、2024 年 5 月 24 日付で普通株式 11,953 株を発行いたし | |||
| 08/14 | 15:07 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 半期報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| 1,422 円 発行総額 19,994,742 円 資本組入額 9,997,371 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 2. 新株予約権の権利行使による増加であります。 5/22 (5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社フジオフードグループ本社 (E03400) 半期報告書 2024 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 有限会社エフエム商業計画大阪府大阪市北区天神橋 1 丁目 3 番 7 号 | |||
| 05/24 | 15:00 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 14,061 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,422 円 (3) 発行総額 19,994,742 円 (4) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 11,953 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 2,108 株 (5) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 以 上 | |||
| 05/14 | 15:23 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 四半期報告書－第26期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| 普通株式 14,061 株 (3) 発行価額 1 株につき1,422 円 (4) 発行総額 19,994,742 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 11,953 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 2,108 株 (6) 譲渡制限期間 2024 年 5 月 24 日から2054 年 5 月 23 日まで 2【その他 】 該当事項はありません。 15/18 第二部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社フジオフードグループ本社 (E03400) 四半 | |||
| 05/14 | 15:00 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 又はのれん等に関する情報 ( 固定資産に係る重要な減損損失 ) 当第 1 四半期連結累計期間において、直営事業について閉店の意思決定による9 百万円の減損損失を計上し ております。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 ) 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことを決 議いたしました。 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 14,061 株 (3) 発行価額 1 株につき1,422 円 (4) 発行総額 19,994,742 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 並びに割り当てる株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 (6) 譲渡制限期間 2024 年 5 月 24 日から2054 年 5 月 23 日まで 11,953 株 2,108 株 - 9 - | |||
| 04/26 | 16:00 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 14,061 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,422 円 (4) 発行総額 19,994,742 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 11,953 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 2,108 株 2. 本新株式発行の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 04/02 | 14:06 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充実 ) (1) 目指す企業像、経営戦略、経営計画 当社の目指す企業像や経営戦略、経営計画は、当社ウェブサイトに掲載しております。 (http://www.fujiofood.com/company/) (2)コーポレート・ガバナンスに関する考え方・基本方針 本報告書のⅠ-1「 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続き 当社は、金銭による固定報酬に加え、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、ストックオプションや譲渡制限付株式報酬制度を導入する ことで、当社の企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与を行い、株主目線での経営に取り組んでおります | |||