開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 74 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.756 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 14:58 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンス体制を構築すべきであると考えております。そして、株主の皆様に対し、一 層の経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを目指しております。 1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社取締役会は、取締役 9 名 (うち4 名は社外取締役 )および監査役 3 名 (うち3 名は社外監査役 )で構成 されております。取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要な事項 を決定する機関として毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催しております。 また、当社は会社法上の大会社として監査役 ( 会 )( 以下同じ。) 制 | |||
| 03/21 | 12:00 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社フジオフードグループ本社コード 2752 提出日 2024/3/21 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 伊東康孝社外取締役 ○ ○ 有 2 百瀬裕規社外取締役 ○ ○ 有 3 越知覚子社外取締役 ○ ○ 有 4 小郷三朗社外取締役 ○ ○ 新任有 | |||
| 02/16 | 16:00 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、監査役会の同意をを得てお りりまます。 1. 取締役候補者 記 氏名新任・ヹ重任新役職名現役職名 藤尾政弘重任同右代表取締役社長 藤尾英雄 重任 取締役副社長執行役員 経営企画部長 仁田英策 新任 取締役執行役員 財務経理本部長 新井誠 新任 取締役執行役員 グギルラーヺプフ開発管掌 九鬼祐一郎重任非常勤取締役 取締役副社長執行役員 執行役員 財務経理部長 執行役員 グギルラーヺプフ開発管掌 取締役副社長執行役員 経営企画部長 伊東康孝重任同右社外取締役 百瀬裕規重任同右社外取締役 越知覚子重任同右社外取締役 小郷三朗新任社外取締役 -2. 補欠監査役候補者 氏名新役職名現役職名 橋本竜也同右 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/04 | 15:45 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営戦略、経営計画 当社の目指す企業像や経営戦略、経営計画は、当社ウェブサイトに掲載しております。 (http://www.fujiofood.com/company/) (2)コーポレート・ガバナンスに関する考え方・基本方針 本報告書のⅠ-1「 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続き 当社は、金銭による固定報酬に加え、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、ストックオプションや譲渡制限付株式報酬制度を導入する ことで、当社の企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与を行い、株主目線での経営に取り組んでおります。 取締役の報酬は、報酬決定・評価 | |||
| 03/30 | 14:08 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンス体制を構築すべきであると考えております。そして、株主の皆様に対し、一 層の経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを目指しております。 1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社取締役会は、取締役 6 名 (うち3 名は社外取締役 )、執行役員 3 名および監査役 3 名 (うち3 名は社外 監査役 )で構成されております。取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関 する重要な事項を決定する機関として毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催しておりま す。 また、当社は会社法上の大会社として監査役 ( 会 | |||
| 02/28 | 15:11 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| - 703,400 1.56 計 - 703,400 - 703,400 1.56 ( 注 ) 当社は単元未満自己株式 74 株を保有しております。 (7)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的 な成長に向けた健全なインセンティブとして機能させるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進 めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 従業員に対する株式所有制度 ) 1 役員・従業員株式所有制度の概要 当社は、役員・従業 | |||
| 02/17 | 15:30 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ておりりまます。 記 1. 取締役候補者 役員氏名現役職 取締役副社長 執行役員 新任 藤尾英雄 株式会社フビジザオエフビーヺドデグギルラーヺプフ本社執行役員 株式会社フビジザオエフビーヺドデシサスシテツムマ取締役副社長執行役員 2. 監査役候補者 役員氏名現役職 社外監査役新任加藤善孝 株式会社 Prroo C.A 代表取締役社長 ア゠ルラフビレリッチサコホベーヺルラデヅィァンヱグギスシ株式会社社外監査役 株式会社ツヂイアンヱバノーヺドデ社外取締役 株式会社 SBI 貯蓄銀行社外取締役3. 新任候補者略歴 取締役候補 氏名 ( 生年月日 ) 藤尾英雄 (1980 年 6 月 12 日生 | |||
| 01/16 | 15:30 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 役員報酬の自主返上に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、責任の所在をを明確にするるためめ、 以下のとおりり取締役 ( 社外取締役をを除く)の報酬の一部をを自主返上するることといたしまましたので、お知ららせいたしまま す。 記 1. 対象会社 株式会社フビジザオエフビーヺドデグギルラーヺプフ本社、株式会社フビジザオエフビーヺドデシサスシテツムマ 2. 報酬返上の内容 代表取締役社長月額報酬の30% 取締役副社長月額報酬の20% 取締役 ( 社外取締役をを除く) 月額報酬の10% 3. 対象期間 2023 年 1 月からら 2023 年 3 月ままでの 3 カォ月間 以上 | |||
| 12/06 | 16:12 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 訂正有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| と考えております。そして、株主の皆様に対し、一 層の経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを目指しております。 1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社取締役会は、取締役 5 名 (うち3 名は社外取締役 )、執行役員 7 名および監査役 3 名 (うち3 名は社外 監査役 )で構成されております。取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関 する重要な事項を決定する機関として毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催しておりま す。 また、当社は会社法上の大会社として監査役 ( 会 )( 以下同じ。) 制度を | |||
| 04/01 | 15:02 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する考え方・基本方針 本報告書のⅠ-1「 基本的な考え方 」に記載のとおりです。(3) 取締役の報酬決定の方針と手続き 当社は、金銭による固定報酬に加え、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、ストックオプションや譲渡制限付株式報酬制度を導入する ことで、当社の企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与を行い、株主目線での経営に取り組んでおります。 取締役の報酬は、報酬決定・評価プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、 取締役会は、指名・報酬委員会による審議結果を踏まえ、取締役・執行役員の報酬に関する方針・制度等を決定 | |||
| 03/30 | 13:33 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| め、公正な経営を実現することを目指しております。 1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社取締役会は、取締役 5 名 (うち3 名は社外取締役 )、執行役員 7 名および監査役 3 名 (うち3 名は社外 監査役 )で構成されております。取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関 する重要な事項を決定する機関として毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催しておりま す。 また、当社は会社法上の大会社として監査役 ( 会 )( 以下同じ。) 制度を採用しており、監査役会は監査役 3 名 (うち3 名は社外監査役 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/18 | 17:00 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| つきまましては、監査役会の同意をを得ておりりまます。 1. 取締役候補者 記 役員氏名現役職 代表取締役重任藤尾政弘 取締役執行役員重任九鬼祐一郎経営企画本部長 社外取締役重任伊東康孝 社外取締役新任百瀬裕規 社外取締役新任越知覚子 2. 監査役候補者 役員氏名現役職 社外監査役重任原光博 社外監査役新任髙島英也3. 補欠監査役候補者 役員氏名現役職 社外監査役新任橋本竜也 4. 新任候補者略歴 社外取締役候補 氏名 ( 生年月日 ) 百瀬裕規 (1961 年 9 月 15 日生 ) 1985 年 4 月 2008 年 4 月 2008 年 10 月 2010 年 4 月 2013 年 4 月 | |||
| 12/22 | 15:30 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する考え方・基本方針 本報告書のⅠ-1「 基本的な考え方 」に記載のとおりです。(3) 取締役の報酬決定の方針と手続き 当社は、金銭による固定報酬に加え、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、ストックオプションや譲渡制限付株式報酬制度を導入する ことで、当社の企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与を行い、株主目線での経営に取り組んでおります。 取締役の報酬は、報酬決定・評価プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、 取締役会は、指名・報酬委員会による審議結果を踏まえ、取締役・執行役員の報酬に関する方針・制度等を | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||