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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 55 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.497 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 12:00 2764 ひらまつ
取締役候補者決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 24 日 会社名株式会社ひらまつ 代表者名代表取締役社長三須和泰 (コード番号 2764 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営管理本部長服部亮人 ( T E L : 0 3 - 5 7 9 3 - 8 8 1 8 ) 取締役候補者決定に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 24 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 29 日開催予定の第 44 期定時株 主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名新任・再任 三須和泰代表取締役社長 CEO 同左再任 服部かおり ( 通称名植杉かおり) 取締役 COO 同左再任 熊谷信太郎社外取締役 ( 独立役員 ) 同左再任 勝丸千晶 ( 通称名石川千晶 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 同左再任 三上秀樹社外取締役同左再任 2. 就任予定日 2026 年 6 月 29 日 以上
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
07/04 10:08 2764 ひらまつ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制へ移行しております。取締役会の過半数が社外取締役で構 成され、引き続き公正かつ透明性の高い意思決定を実現しております。 また、ガバナンス機能の実効性を担保するため、以下のような牽制・管理体制を継続しています。 ・関連当事者チェックリストの整備と運用による、取引先の網羅的な把握 ・稟議・押印・出金・会計処理の各プロセスにおいて、経営管理本部長、総務部長、財務・経理部長がそれぞれの立場でチェックを実施する多層 的な牽制体制 ・関連当事者間取引と認識される事案については、経営管理本部長の確認を経て、必ず取締役会で審議 さらに、関連当事者間取引は、財務諸表の適正な作成・開示と密接に関連していることか
06/30 17:40 2764 ひらまつ
支配株主等に関するお知らせ その他のIR
ベストメント及び株式会社太平洋クラブの代表取締役であり、当社役員 を兼任しております。 また、同社は株式会社太平洋クラブの完全親会社であります。 以上より、当社に対し最も影響を与える会社は株式会社マルハンである と判断したものです。 1 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は 2021 年 7 月 16 日付で資本業務提携契約を締結した株式会社マルハン太平洋クラブインベスト メント及び株式会社太平洋クラブとの関係で事業活動上の制約はなく、独立性は十分に確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 取締役 ( 社外取締役 ) 韓
04/25 16:00 2764 ひらまつ
取締役候補者決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 4 月 25 日 会社名株式会社ひらまつ 代表者名代表取締役社長三須和泰 (コード番号 2764 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営管理本部長服部亮人 ( T E L : 0 3 - 5 7 9 3 - 8 8 1 8 ) 取締役候補者決定に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 25 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 43 期定時株 主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 取締役候補者の決定について 現取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )は 2025 年 6 月
07/10 12:17 2764 ひらまつ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立役員としての要件を充足するか等の観点から、取締役及び監査役の各候補者の適性を審査し、 取締役会に答申します。そのうえで、取締役会は、ガバナンス委員会の答申を受けて、取締役及び監査役の各候補者を決定し、株主総会に付議 することといたします。なお、監査役については、監査役候補者の決定に先立ち、監査役会の同意を求めることとしています。 ガバナンス委員会は、独立社外取締役を委員長、代表取締役社長及び独立社外取締役で構成し、独立社外監査役をオブザーバーとしています。 ( 取締役選解任手続き) 1. 取締役の選任は、株主総会の決議によるものとし、株主総会に提案する取締役候補者は、ガバナンス委員会の答申に
06/28 14:29 2764 ひらまつ
有価証券報告書－第42期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
進体制では、その中心に代表取締役社長を委員長と するサステナビリティ委員会を設置し、取締役会と各本部機能と連携することで課題解決や施策を迅速に実行に移す ことを可能としております。また、本委員会には、関連部署担当役員及び部門長の他、オブザーバーとして社外取締 役、社外監査役が参加し、各分野における様 々な助言のみならず経営層への監督機能も兼ね備えることで、しっかり とガバナンスを効かせた体制としております。企業を取り巻く環境が大きく変化する中、持続可能な社会の実現への 貢献と当社の持続的成長の実現の両立に向けた取り組みを各事業の推進とともに、より一層強化することを目的とし ております。 本委員
06/21 11:30 2764 ひらまつ
支配株主等に関するお知らせ その他のIR
び株式会社太平洋クラブの代表取締役であり、当社役員 を兼任しております。 また、同社は株式会社太平洋クラブの完全親会社であります。 以上より、当社に対し最も影響を与える会社は株式会社マルハンである と判断したものです。 1 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は 2021 年 7 月 16 日付で資本業務提携契約を締結した株式会社マルハン太平洋クラブインベスト メント及び株式会社太平洋クラブとの関係で事業活動上の制約はなく、独立性は十分に確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 取締役 ( 社外取締役 ) 韓
05/14 17:00 2764 ひらまつ
取締役候補者決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 5 月 14 日 会社名株式会社ひらまつ 代表者名代表取締役社長兼 CEO 遠藤久 (コード番号 2764 東証スタンダード) 問合せ先経営管理部執行役員服部亮人 (TEL: 03 - 5793 - 8818) 取締役候補者決定に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 14 日開催の取締役会において、2024 年 6 月 28 日開催予定の第 42 期定時株 主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 取締役候補者の決定について 現取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )は 2024 年 6 月 28 日開催予定
03/29 15:00 2764 ひらまつ
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
ユニットマネージャー コカ・コーラセントラルジャパン株式会社社外取締役 株式会社菱食社外取締役 2011 年 3 月 コカ・コーラセントラルジャパン株式会社社外取締役退任 株式会社菱食社外取締役退任 2011 年 4 月同社執行役員中国生活産業グループ統括 2014 年 4 月同社執行役員海外市場本部長 2016 年 3 月カンロ株式会社代表取締役社長 2019 年 1 月同社代表取締役社長 CEO 兼コンプライアンスオフィサー 2022 年 6 月公益社団法人日本ホッケー協会代表理事就任 ( 現任 ) 2023 年 3 月カンロ株式会社代表取締役退任 2023 年 6 月当社取締役 ( 現任 )※ ※2024 年 2 月 1 日付で社外取締役から社内取締役に異動いたしました。 所有株式数 :0 株 以上
09/26 17:00 2764 ひらまつ
支配株主等に関するお知らせ その他のIR
クラブの代表取締役であり、当社役員 を兼任しております。 また、同社は株式会社太平洋クラブの完全親会社であります。 以上より、当社に対し最も影響を与える会社は株式会社マルハンである と判断したものです。 13. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は 2021 年 7 月 16 日付で資本業務提携契約を締結した株式会社マルハン太平洋クラブインベスト メント及び株式会社太平洋クラブとの関係で事業活動上の制約はなく、独立性は十分に確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 取締役 ( 社外取締役 ) 韓俊 親会社
09/05 16:49 2764 ひらまつ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で、課題解決や施策を迅速に実行に移すことを可能としております。また、本委員会には、関連部署担当役員及び部門長の他、オブ ザーバーとして社外取締役、社外監査役が参加し、各分野における様 々な助言のみならず、経営層への監督機能も兼ね備えることで、しっかりと ガバナンスを効かせた体制としております。企業を取り巻く環境が大きく変化する中、持続可能な社会への貢献と当社の持続的な成長の両立に向 けた取り組みを、各事業の推進と共により一層強化することを目的としております。 本委員会では、当社が特定したマテリアリティを中心に、サステナビリティ志向の経営の推進状況や持続的成長に関する取り組みについて審議・ 評価
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/14 17:00 2764 ひらまつ
取締役退任に関するお知らせ その他のIR
役より申し出があり退任することになりました。 なお、当該 MTI との資本業務提携契約に基づく社外取締役 2 名の派遣に変更はなく、引き続き当社 の成長に向けた強力な経営支援体制は継続してまいります。 また、当該取締役退任後においても、法令及び定款で定められている取締役の定数を満たしており ます。 2. 退任取締役 取締役成瀬功一郎 3. 退任日 2023 年 7 月 31 日 以上
07/12 15:33 2764 ひらまつ
訂正有価証券報告書－第41期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
リクルートスタッフィング出向マーケ ティングサポート1 部部長 2004 年 4 月同社入社マーケティングサポート 1 部部長 2006 年 4 月東京電力株式会社入社 2007 年 11 月東電パートナーズ株式会社出向常務取締役 2012 年 6 月同社代表取締役社長 2015 年 6 月株式会社レオパレス 21 社外取締役 2015 年 6 月シダックスビューティケアマネジメント株式会 社代表取締役社長 2017 年 4 月長谷川ホールディングス株式会社 ( 現 HITOWA ホールディングス) 株式会社執行役員 2017 年 4 月長谷川ソーシャルワークス( 現 HITOWAソーシャ ルワークス) 株式
07/12 15:24 2764 ひらまつ
訂正有価証券報告書－第40期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
リクルートスタッフィング出向マーケ ティングサポート1 部部長 2004 年 4 月同社入社マーケティングサポート 1 部部長 2006 年 4 月東京電力株式会社入社 2007 年 11 月東電パートナーズ株式会社出向常務取締役 2012 年 6 月同社代表取締役社長 2015 年 6 月株式会社レオパレス 21 社外取締役 2015 年 6 月シダックスビューティケアマネジメント株式会 社代表取締役社長 2017 年 4 月長谷川ホールディングス株式会社 ( 現 HITOWA ホールディングス) 株式会社執行役員 2017 年 4 月長谷川ソーシャルワークス( 現 HITOWAソーシャ ルワークス) 株式
06/23 15:30 2764 ひらまつ
有価証券報告書－第41期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
企業価値の向上に繋がると考えております。 あらゆる文化や価値観を超えた、食の感動で繋がる世界の創造を目指し、サステナビリティ活動を推進してまいり ます。 (1)ガバナンス 当社は、サステナビリティ活動を重要な経営課題の一つと捉え、この活動を積極的かつ着実に推進するため、サス テナビリティ推進体制を構築しております。サステナビリティ推進体制では、その中心に代表取締役社長を委員長と するサステナビリティ委員会を設置し、取締役会と各本部機能と連携することで課題解決や施策を迅速に実行に移す ことを可能としております。また、本委員会には、関連部署担当役員及び部門長の他、オブザーバーとして社外取締 役、社
05/12 17:00 2764 ひらまつ
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 5 月 12 日 会社名株式会社ひらまつ 代表者名代表取締役社長兼 CEO 遠藤久 (コード番号 2764 東証プライム) 問合せ先取締役 C F O 北島英樹 ( TEL: 03 - 5793 - 8818) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者 1 名の 選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、新任社外取締役の就任につきましては、2023 年 6 月 23 日開催予定の当社第 41 期定時株主総 会の承認を経て正式に決定する予定です。 記 1
11/04 15:35 2764 ひらまつ
支配株主等に関するお知らせ その他のIR
株式会社太平洋クラブの代表取締役であり、当社役員 を兼任しております。 また、同社は株式会社太平洋クラブの完全親会社であります。 以上より、当社に対し最も影響を与える会社は株式会社マルハンである と判断したものです。 13. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は 2021 年 7 月 16 日付で資本業務提携契約を締結した株式会社マルハン太平洋クラブインベスト メント及び株式会社太平洋クラブとの関係で事業活動上の制約はなく、独立性は十分に確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 取締役 ( 社外取締役 ) 韓
07/13 17:02 2764 ひらまつ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、2022 年 6 月 24 日に開催された第 40 期定時株主総会におきまして、常勤取締役 1 名、独立社外取締役 1 名を追加選任し、同日の取締役会において常勤取締役をCOOに任命したことに加え、独立社外取締役をガバナンス委員 に選任することにより、対応は完了したと判断しており、各ステークホルダーにご心配をおかけした過年度決算修正の再発防止策については、一 定の成果をあげたものと判断しております。 当社は引き続き、当社のミッション及び新中期経営計画に基づき、社会の基盤を担う責任ある企業として、持続的な成長と中長期的な企業価値向 上を図るため、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、迅速