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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.364 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:48 | 2764 | ひらまつ |
| 有価証券報告書－第40期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| い ります。 EDINET 提出書類 株式会社ひらまつ(E03406) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、監査役は3 名 (うち3 名が社外監査役 )であります。監査役会による監査 を核とした経営監視体制を採用しており、監査計画に基づく網羅的な監査を実施するほか、取締役会に出席し 取締役の職務執行の監視を行っております。また、執行役員制度を導入しており、経営監視機能と業務執行機 能を分離し、役割・責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )で構 | |||
| 05/27 | 17:00 | 2764 | ひらまつ |
| 取締役候補者決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 5 月 27 日 会社名株式会社ひらまつ 代表者名代表取締役社長兼 CEO 遠藤久 (コード番号 2764 東証プライム) 問合せ先取締役 C F O 北島英樹 (TEL: 03 - 5793 - 8818) 取締役候補者決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 24 日開催予定の第 40 期定時株 主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 取締役候補者の決定について 現取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )は 2022 年 6 月 24 日開催予定の | |||
| 02/15 | 14:31 | 2764 | ひらまつ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| くともこれらの不備は2021 年 2 月には是正方針を策定し、 同年 3 月に運用テストを行っておりますが、2021 年 3 月 31 日現在次の事項について、是正が完了できませんでした。 1 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコン プライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日ま でに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ●ガバナンス委員会につい | |||
| 02/14 | 16:03 | 2764 | ひらまつ |
| 四半期報告書－第40期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| 2013 年 10 月株式会社太平洋クラブ代表取締役社長 ( 現任 ) 2020 年 7 月株式会社マルハン代表取締役 2021 年 4 月株式会社マルハン代表取締役北日本カ ンパニー社長 ( 現任 ) 2021 年 5 月株式会社金乃台代表取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社マルハン太平洋クラブインベス トメント代表取締役 ( 現任 ) 2021 年 11 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 ) - 2021 年 11 月 29 日 ( 注 )1. 韓俊氏は社外取締役であります。 2. 取締役の任期は、就任の時から2022 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります | |||
| 12/27 | 17:09 | 2764 | ひらまつ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、遅くともこれらの不備は2021 年 2 月には是正方針を策定し、 同年 3 月に運用テストを行っておりますが、2021 年 3 月 31 日現在次の事項について、是正が完了できませんでした。 1 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコン プライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日ま でに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ●ガバナンス委員会につ | |||
| 12/24 | 17:15 | 2764 | ひらまつ |
| 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 その他のIR | |||
| 日に東京証券取引所に「 改善報告書 」 及び、2021 年 10 月 28 日に「 改善状況報告 書 」を提出。当社の重要課題である、ガバナンス体制・コンプライアンス体制を継続強化。 Hiramatsu Inc. 取締役会構成 の変更 ガバナンス 委員会の強化 危機管理委員会 の設置 2021 年 11 月 29 日開催の臨時株主総会で、社外取締役 1 名を選任。さらに、2022 年 6 月の定 時株主総会にて、独立社外取締役 1 名を選任する予定。これにより、コーポレート・ガバナ ンス・コードで定める取締役の員数に占める独立社外取締役の比率を1/3 以上とし、更なる ガバナンス体制の強化を | |||
| 11/12 | 17:04 | 2764 | ひらまつ |
| 四半期報告書－第40期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役古川徳厚 2021 年 9 月 15 日 取締役江連裕子 2021 年 9 月 15 日 ( 注 ) 古川徳厚氏、江連裕子氏は社外取締役であります。 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 7 名女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 -%) 14/30第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社ひらまつ(E03406) 四半期報告書 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の四半期連結財務諸表は | |||
| 11/12 | 15:07 | 2764 | ひらまつ |
| 2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 。 1 インターネットへの接続方法、ご利用のパソコン・スマートフォン等の機能等に 関するお問い合わせ 2 株主総会当日において株主様側の環境等が問題と思われる原因での接続できな い、遅延、音声トラブル等のトラブルに関するお問い合わせ 三井住友信託銀行バーチャル株主総会サポート専用ダイヤル 電話 :0120-782-041( 受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く。) 以上 ― 8 ―株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 1 名選任の件 当社の飛躍的な成長に向けた事業戦略の策定と実行力の強化及びコーポレート・ガ バナンスの一層の強化を図るため社外取締役を増員することとし、取締役 | |||
| 10/28 | 16:00 | 2764 | ひらまつ |
| 東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2 名と社外取締役 3 名で構成されるガバナン ス委員会を設置し、Y 社を含む関連当事者との取引などについてガバナンス委員会で審議し、 取締役会に対して答申等を行う運用としておりました。しかしながら、ガバナンス委員会の 設置に係る社内規程は制定されておらず、社内における位置付けは曖昧でした。本件譲渡の 対象となった京都 2 店舗は 2017 年 9 月の開業以来赤字が継続しており、赤字が継続した場合、 将来において減損損失の計上が必要となる可能性がある中、本件譲渡当時の当社経営陣 ( 当 時の代表取締役社長陣内孝也及び同副社長服部亮人を指し、以下 「 当社旧経営陣 」といいま す。)は、減損 | |||
| 10/28 | 12:00 | 2764 | ひらまつ |
| 改善状況報告書 ファイリング情報 | |||
| 取締役 2 名と社外取締役 3 名で構成されるガバナン ス委員会を設置し、Y 社を含む関連当事者との取引などについてガバナンス委員会で審議し、 取締役会に対して答申等を行う運用としておりました。しかしながら、ガバナンス委員会の 設置に係る社内規程は制定されておらず、社内における位置付けは曖昧でした。本件譲渡の 対象となった京都 2 店舗は 2017 年 9 月の開業以来赤字が継続しており、赤字が継続した場合、 将来において減損損失の計上が必要となる可能性がある中、本件譲渡当時の当社経営陣 ( 当 時の代表取締役社長陣内孝也及び同副社長服部亮人を指し、以下 「 当社旧経営陣 」といいま す。)は | |||
| 09/27 | 18:59 | 2764 | ひらまつ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| くともこれらの不備は2021 年 2 月には是正方針を策定し、 同年 3 月に運用テストを行っておりますが、2021 年 3 月 31 日現在次の事項について、是正が完了できませんでした。 1 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコン プライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日ま でに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ●ガバナンス委員会につい | |||
| 08/27 | 17:00 | 2764 | ひらまつ |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 8 月 27 日 会社名株式会社ひらまつ 代表者名代表取締役社長兼 CEO 遠藤久 (コード番号 2764 東証一部 ) 問合せ先取締役 C F O 北島英樹 ( TEL: 03 - 5793 - 8818) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、2021 年 9 月 15 日をもって下記のとおり社外取締役が辞任することになりましたので、お知ら せいたします 記 1. 辞任する取締役 社外取締役古川徳厚 社外取締役江連裕子 2. 辞任年月日 ( 予定 ) 2021 年 9 月 15 日 3. 辞任の理由 当社は、2021 年 7 月 16 日付で開示いたしました | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/16 | 15:06 | 2764 | ひらまつ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 16 日 ) 普通株式 48,604,200 48,604,200 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 東京証券取引所 市場第一部 内容 完全議決権株式であり権利内容 に何ら限定のない当社の標準と なる株式 1 単元の株式数 100 株 計 48,604,200 48,604,200 - - 49/147(2) 【 新株予約権等の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社ひらまつ(E03406) 有価証券届出書 ( 通常方式 ) 1 【ストック・オプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2017 年 2 月 23 日 当社取締役 ( 社外取締役を | |||
| 07/12 | 18:12 | 2764 | ひらまつ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| くともこれらの不備は2021 年 2 月には是正方針を策定し、 同年 3 月に運用テストを行っておりますが、2021 年 3 月 31 日現在次の事項について、是正が完了できませんでした。 1 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコン プライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日ま でに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ●ガバナンス委員会につい | |||
| 07/12 | 17:00 | 2764 | ひらまつ |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日までに完 了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ● ガバナンス委員会について、1 委員長を独立社外取締役とし、2 構成員を独立社外取締役及び 代表取締役社長兼 CEOとし、3 独立社外監査役及び社外有識者をオブザーバー参加させることに よりガバナンス委員会による監督機能を強化すること。 (2) 固定資産の減損の兆候判定において使用する各店舗の業績に対する、取締役会によるモニタリ ングが十分ではない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日までに完了できませんでした | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||
| 06/29 | 15:29 | 2764 | ひらまつ |
| 内部統制報告書－第39期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 内部統制報告書 | |||
| ガバナンス委員会による統制が十分に 機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日までに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ● ガバナンス委員会について、1 委員長を独立社外取締役とし、2 構成員を独立社外取締役及び代表取締役社長 兼 CEOとし、3 独立社外監査役及び社外有識者をオブザーバー参加させることによりガバナンス委員会による 監督機能を強化すること。 (2) 固定資産の減損の兆候判定において使用する各店舗の業績に対する、取締役会によるモニタリングが十分で はない不備に対する下記の是正が | |||
| 06/29 | 15:26 | 2764 | ひらまつ |
| 有価証券報告書－第39期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 1 単元の株式数 100 株 計 48,604,200 48,604,200 - - 21/111(2) 【 新株予約権等の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社ひらまつ(E03406) 有価証券報告書 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2017 年 2 月 23 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 当社従業員 41 当社子会社の従業員 1 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,280 ※ ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期 | |||
| 06/29 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| 査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/87(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託 | |||