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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 39 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.71 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 17:15 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
業務資本提携に関する契約の締結並びに第三者割当による第7回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ その他のIR
については未定です。 今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。 9. 企業行動規範上の手続に関する事項 本第三者割当において、本新株予約権の行使及び本新株予約権付社債が全て転換された場合、希薄化率が 25% 以上になることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手又 は株主の意思確認手続が必要となります。そのため、本第三者割当については当社の意思決定の過程の公平性、 透明性及び客観性を確保すべく、当社経営者から一定程度独立した者として、当社の社外取締役である須原伸太 郎氏、立岡登與次氏、齋藤理英氏の3 名を委員とする特別委員会
04/10 17:05 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 上記 「4 大規模な第三者割当に関する事項 」に記載のとおり、本新株予約権の行使及び本新株予約権付社債が 全て転換された場合、希薄化率が25% 以上になる可能性があることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規 程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続が必要となります。そのため、本第三者割 当については当社の意思決定の過程の公平性、透明性及び客観性を確保すべく、当社経営者から一定程度独立した 者として、当社の社外取締役である須原伸太郎氏、立岡登與次氏
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/29 19:23 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。G(ガバナンス)に関して は、法令遵守を従業員一人一人に徹底させる取り組みをしております。また、経営層のチェック機能として社外取締役には公正な立場から経営監 視機能を果たすために相応しい見識と人格を有する人物を条件としております。 b.リスク管理 リスクに関する中長期的な取り組みについては、リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置して定期的にリスク管理体制のチェックを行 い、改善すべき点の洗い出しを行い新たなリスクの監視をしております。当委員会において、サステナビリティを重要課題として取り組んでまいりま す。 (ⅱ) 人的資本 当社は当社の思想を体現及び伝播できる人材を育成して
08/29 15:35 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
有価証券報告書－第37期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書
、当社においても経営の最重要課題の一つとして認識しており、課題に継続的 に実行的に取り組むことは当社の企業価値・存在価値の向上に不可欠と考えております。 (1)サステナビリティ 1ガバナンス ESG 要素を含む中長期的な持続可能性を巡る課題への取組については、E( 環境 )に配慮した企業を目指し、 S( 社会 )に対しては、安心安全な職場・健康管理・多様性の尊重を、お客様に対しても従業員に対しても、事業 継続の重要課題として取り組んでおります。G(ガバナンス)に関しては、法令遵守を従業員一人一人に徹底させ る取り組みをしております。また、経営層のチェック機能として社外取締役には公正な立場から経営
08/30 18:57 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
組んでおります。G(ガバナンス)に関して は、法令遵守を従業員一人一人に徹底させる取り組みをしております。また、経営層のチェック機能として社外取締役には公正な立場から経営監 視機能を果たすために相応しい見識と人格を有する人物を条件としております。 b.リスク管理 リスクに関する中長期的な取り組みについては、リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置して定期的にリスク管理体制のチェックを行 い、改善すべき点の洗い出しを行い新たなリスクの監視をしております。当委員会において、サステナビリティを重要課題として取り組んでまいりま す。 (ⅱ) 人的資本 当社は当社の思想を体現及び伝播できる人材を育
08/26 15:02 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
有価証券報告書－第36期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書
す。G(ガバナンス)に関しては、法令遵守を従業員一人一人に徹底させ る取り組みをしております。また、経営層のチェック機能として社外取締役には公正な立場から経営監視機能を果 たすために相応しい見識と人格を有する人物を条件としております。 2リスク管理 リスク管理に関する中長期的な取り組みについては、リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置して定 期的にリスク管理体制のチェックを行い、改善すべき点の洗い出しを行うとともに、新たなリスクの監視をしてお ります。また、より現場に寄り添うため、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス体制の チェックを行い、問題点の洗い出しを行い、改
08/23 19:00 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
新経営体制に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 8 月 23 日 会社名株式会社ヴィレッジヴァンガード コーポレーション 代表者名代表取締役社長白川篤典 ( 東証スタンダード・コード 2769) 問合せ先管理本部長佐 々 木敏夫 電話 052-769-1150 新経営体制に関するお知らせ 当社は、2024 年 8 月 23 日開催の第 36 期定時株主総会並びに同日開催の取締役会において、 当社の新経営体制を正式に決定いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。 記 取締役・監査役 (2024 年 8 月 23 日付 ) 役職 氏名 代表取締役会長菊地敬一再任 代表取締役社長白川篤典再任 常務取締役佐 々 木敏夫再任 取締役加藤祐貴再任 社外取締役立岡登與次再任 社外取締役丸山雅史再任 社外取締役齋藤理英再任 社外取締役須原伸太郎再任 社外取締役畠山奨二再任 監査役大澤弘久非改選 社外監査役坂口真一非改選 社外監査役春馬学再任 以上
08/02 12:00 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た場合、当 該喪失時以降本新株予約権を行使することができない。 - 11 - 3. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該 時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当 該本新株予約権の行使を行うことはできない。 4. 各本新株予約権の一部行使はできない。 5. 前各号の他、本新株予約権の行使の条件は、当社取締役会に おいて定める。 ・当社役員の保有状況 新株予約権の数目的となる株式の数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 105 個 10,500 株 2 人 社外取締役 10 個 1,000 株 2 人 ( 注 )1. 当社が株式分割 ( 当社普通株式の株式無償
07/11 15:20 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
訂正有価証券報告書－第35期(2022/06/01－2023/05/31) 訂正有価証券報告書
た、経営層のチェック機能として社外取締役には公正な立場から経営監視機能を果 たすために相応しい見識と人格を有する人物を条件としております。 2リスク管理 リスク管理に関する中長期的な取り組みについては、リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置して定 期的にリスク管理体制のチェックを行い、改善すべき点の洗い出しを行うとともに、新たなリスクの監視をしてお ります。また、より現場に寄り添うため、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス体制の チェックを行い、問題点の洗い出しを行い、改善に努めております。このふたつの委員会において、サステナビリ ティを重要課題として取り組んでまい
07/11 15:02 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
訂正有価証券報告書－第34期(2021/06/01－2022/05/31) 訂正有価証券報告書
【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営環境の変化に迅速的確に対応し、透明性と健全性を高めた経営体制を確立し、企業をとりまくス テークホルダーの利害を調整しつつ、株主利益を尊重し企業価値を増大させることを基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 a. 会社の機関の基本説明 当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会および監査役会を設置 しております。取締役 5 名は社外取締役であり、取締役会では
10/02 18:32 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。G(ガバナンス)に関して は、法令遵守を従業員一人一人に徹底させる取り組みをしております。また、経営層のチェック機能として社外取締役には公正な立場から経営監 視機能を果たすために相応しい見識と人格を有する人物を条件としております。 b.リスク管理 リスクに関する中長期的な取り組みについては、リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置して定期的にリスク管理体制のチェックを行 い、改善すべき点の洗い出しを行い新たなリスクの監視をしております。当委員会において、サステナビリティを重要課題として取り組んでまいりま す。 (ⅱ) 人的資本 当社は当社の思想を体現及び伝播できる人材を育成して
08/31 18:23 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。G(ガバナンス)に関して は、法令遵守を従業員一人一人に徹底させる取り組みをしております。また、経営層のチェック機能として社外取締役には公正な立場から経営監 視機能を果たすために相応しい見識と人格を有する人物を条件としております。 b.リスク管理 リスクに関する中長期的な取り組みについては、リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置して定期的にリスク管理体制のチェックを行 い、改善すべき点の洗い出しを行い新たなリスクの監視をしております。当委員会において、サステナビリティを重要課題として取り組んでまいりま す。 (ⅱ) 人的資本 当社は当社の思想を体現及び伝播できる人材を育成して
08/28 15:10 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
有価証券報告書－第35期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書
ても、事業 継続の重要課題として取り組んでおります。G(ガバナンス)に関しては、法令遵守を従業員一人一人に徹底させ る取り組みをしております。また、経営層のチェック機能として社外取締役には公正な立場から経営監視機能を果 たすために相応しい見識と人格を有する人物を条件としております。 2リスク管理 リスク管理に関する中長期的な取り組みについては、リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置して定 期的にリスク管理体制のチェックを行い、改善すべき点の洗い出しを行うとともに、新たなリスクの監視をしてお ります。また、より現場に寄り添うため、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス体
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
10/31 15:45 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の機会 当社では、取締役・監査役及び社外取締役・社外監査役の就任の際に当社の現状の事業内容・財務状況・会社組織体制等の共有は行います が、取締役・監査役に求められるべき役割と責務 ( 法的責任を含む)について、十分に理解する機会を提供出来ておらず、また、継続的に更新す る機会も作ってはいない為、今後は、これら機会を積極的に提供できるように努めてまいります。【 原則 5-2】 経営戦略や経営計画の策定・公表 当社では、経営戦略や経営計画の開示は行っておりませんが、それらの策定に当たっては、売上高、営業利益、総資産利益率 (ROA)などの目 標値を設定しております。またその際には、経営資源の配分な
09/13 16:19 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋をしておりません でした。今後は、会社として費用負担も含め適合したトレーニングの機会の提供・斡旋が行えるよう、取り組んでまいります。 【 補充原則 4-14-1】 役員就任時の知識習得・就任後の知識更新の機会 当社では、取締役・監査役及び社外取締役・社外監査役の就任の際に当社の現状の事業内容・財務状況・会社組織体制等の共有は行います が、取締役・監査役に求められるべき役割と責務 ( 法的責任を含む)について、十分に理解する機会を提供出来ておらず、また、継続的に更新す る機会も作ってはいない為、今後は、これら機会を積極的に提供できるように努めてまいります
08/25 15:34 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
有価証券報告書－第34期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書
を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会および監査役会を設置 しております。取締役 5 名は社外取締役であり、取締役会では、経営戦略や新規事業の事業計画および重要 な業務執行などの提案についても活発、かつ有効な議論がなされております。監査役 2 名は社外監査役であ り、監査を客観的、中立的な立場から行う体制をとっております。 b. 会社の機関および主な会議体等の内容 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役 2 名及び社外監査役 2 名 ( 提出日現在 )で構成 されております。 監査役会は定期に、必要あるときは随時に開催されております。常勤監査役 2 名は取締役会
07/22 15:11 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
訂正有価証券報告書－第33期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 訂正有価証券報告書
) ストック譲渡制限付 オプション株式報酬 賞与 退職慰労金 左記のう ち、非金 銭報酬等 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 144 126 - 2 - 15 2 4 6 6 - - - 0 - 1 社外役員 19 18 - 0 - - 0 6 ( 訂正後 ) 1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。 1. 報酬の構成について 取締役の報酬については、株主総会で決議された取締役報酬の総額範囲内で、月例固定報酬としての基本報 酬、役員退職慰労金、及