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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.601 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/14 | 16:34 | 2789 | カルラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選解任・指名についての説明 当社におきましては、社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。 その他取締役、監査役につきましては、略歴のみを記載しておりますので、今後、当該候補者についても、指名理由を開示してまいります。【 補充原則 3-12】 英文での開示については、現在のところ行っておりませんが、株主構成を勘案する等したうえで、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 当社は現状、自社のサステナビリティについての取組みを開示しておりません。今後、作成、開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、企業が将 | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||
| 07/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/28 | 10:01 | 2789 | カルラ |
| 有価証券報告書－第49期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 日 )における取締役の数は8 名 )で構成さ れています。取締役会は毎月 1 回開催され、経営上の重要事項及び方針を審議し、議決します。なお、取締 役 8 名の内 2 名は社外取締役であり、現在の体制において十分に企業統治の機能を保たれていると判断してお ります。 取締役会議長 : 代表取締役社長井上善行 構成員 : 取締役井上修一、伊藤真市、斎藤京子、菊池公利、佐藤秀幸 社外取締役花舘達、齋藤信一 2) 監査役会・監査役 当社は監査役会制度を採用しており、監査役会を定期的に開催して、取締役会の適正運営を確認する等、 取締役の業務遂行を監督するとともに監査役相互の意見交換及び意思統一を図ってお | |||
| 05/27 | 13:04 | 2789 | カルラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| じて検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社の株主における株式保有比率 ( 現在、海外投資家の株式保有比率は3% 未満 )から、現時点においては英文による情報の開示・提供は行っ ておりません。今後、外国法人等の株式保有比率を勘案し、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社は、現在社外取締役 2 名を選任しており、社外取締役及び社外監査役を含め取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を 行っており、また、必要に応じて経営陣や監査役との話し合い等の機会を持ち、情報の交換及び認識の共有は十分に図れており、独立社外取締 役のみを構成員とする定期的な会 | |||
| 05/25 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内 | |||
| 05/12 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 52/97(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 05/12 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和2年2月18日－令和3年2月17日) 有価証券報告書 | |||
| される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/93(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 | |||
| 05/11 | 19:07 | 2789 | カルラ |
| 第49期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 監査役白石廣行 監査役永山勝教株式会社七十七銀行取締役監査等委員 監査役服部耕三 勅使河原協同法律事務所弁護士 株式会社バイタルネット社外監査役 株式会社サトー商会取締役監査等委員 服部コーヒーフーズ株式会社社外監査役 ( 注 ) 1. 取締役花舘達氏及び取締役齋藤信一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であ ります。 2. 当社は、取締役花舘達氏及び監査役服部耕三氏を東京証券取引所の定めによる独立役員 に指定しております。 3. 監査役永山勝教氏及び監査役服部耕三氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で あります。 ― 10 ―2 取締役及び監査役の報酬等 区分 | |||
| 04/21 | 12:00 | 2789 | カルラ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社カルラ_ 独立役員届出書 20201.04.20 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/21 独立役員届出書 株式会社カルラコード 2789 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外取締役の選任議案が決議されるため 独立 q/ 役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) > 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 花舘達社外取締役 ○ ○ 有 2 齋藤信一社外取締役 ○ 3 永山勝教社外監査役 ○ 4 服部耕三社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社 | |||
| 04/20 | 17:00 | 2789 | カルラ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 伊藤真市 ( 現専務取締役 ) 佐藤秀幸 ( 現常務取締役 ) 斎藤京子 ( 現取締役 ) 菊池公利 ( 現取締役 ) 花舘達 ( 現社外取締役 ) 齋藤信一 ( 現社外取締役 ) 2. 重任監査役候補者 白石廣行 ( 現監査役 ) 永山勝教 ( 現社外監査役 ) 服部耕三 ( 現社外監査役 ) 3. 異動予定日 2021 年 5 月 26 日 以上 | |||
| 04/20 | 17:00 | 2789 | カルラ |
| 役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 4 月 20 日 会社名株式会社カルラ 代表者名代表取締役社長井上善行 (JASDAQ・コード番号 : 2789) 問い合わせ先専務取締役伊藤真市 (TEL: 022 - 351 - 5888 ) 役員報酬の減額に関するお知らせ 当社グループは、昨年来の新型コロナウィルス感染拡大に伴う厳しい経営環境と業績に鑑み、役員 報酬の減額について、以下の内容で実施することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 また、各監査役より監査役報酬の自主返上についても申し入れがありましたので、併せてお知ら せいたします。 記 1. 役員報酬減額の内容 代表取締役 常勤取締役 社外取締役 月 | |||