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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 24 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.84 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 09:45 2798 ワイズテーブルコーポレーション
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 会長 代表取締役 社長 取締役 副社長 取締役 副社長 金山精三郎株式会社パートナーワイズ代表取締役社長 ( 当社子会社 ) 船曵睦雄全体統括 贄田賢英サルヴァトーレ事業 稲塚晃裕 常務取締役高村泰弘店舗企画、FC 事業 取締役上沼靖関西東海地区 取締役武本尚子管理部門 XEX 関東地区 株式会社 ICONIC LOCATIONS JAPAN 代表取締役 ( 当社関係会社 ) 取締役林哲治郎 inQs 株式会社取締役 イノベーション・エンジン株式会社社外取締役 公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団評議員 取締役庄司靖株式会社
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/29 17:48 2798 ワイズテーブルコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(2)】 経営陣の報酬は、社外取締役の助言及び関与を受けた上で、代表取締役会長及び代表取締役社長が決定しております。今後、中長期的な業 績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を報酬制度に組み込むことも検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、取締役会を、サステナビリティ全般に関するリスク及び機会の監督に対する責任と権限を有する立場と位置付けております。サステナビ リティに関する考え方及び取組については有価証券報告書に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は現状、指名委員会・報酬委員会を設置して
05/27 16:22 2798 ワイズテーブルコーポレーション
有価証券報告書－第26期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
統治の体制の概要 当社における企業統治の体制は、下図に記載のとおり監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会による コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組 織は以下のとおりであります。 < 取締役会 > 取締役会は、当社の経営の基本方針を決定すると共に、取締役の職務執行の監督を行っております。有価証券 報告書提出日現在、9 名の取締役で構成され、うち社外取締役は2 名となっており、議長は代表取締役社長であ る船曵睦雄氏が務めております。当社では、定時取締役会を毎月 1 回開催し、取締役会において業務執行状況の 報告、重要事項に関する経
06/03 16:39 2798 ワイズテーブルコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(2)】 経営陣の報酬は、社外取締役の助言及び関与を受けた上で、代表取締役会長及び代表取締役社長が決定しております。今後、中長期的な業 績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を報酬制度に組み込むことも検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、サステナビリティに関する取組について有価証券報告書に記載しておりますが、今後、サステナビリティに関する取組に関して体制を整 備して対応方針を検討し、強化を図ってまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は現状、指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部
05/29 16:50 2798 ワイズテーブルコーポレーション
有価証券報告書－第25期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
とおり監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会による コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組 織は以下のとおりであります。 < 取締役会 > 取締役会は、当社の経営の基本方針を決定すると共に、取締役の職務執行の監督を行っております。有価証券 報告書提出日現在、9 名の取締役で構成され、うち社外取締役は2 名となっており、議長は代表取締役社長であ る船曵睦雄氏が務めております。当社では、定時取締役会を毎月 1 回開催し、取締役会において業務執行状況の 報告、重要事項に関する経営上の意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、緊急
05/02 12:00 2798 ワイズテーブルコーポレーション
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
曵睦雄全体統括 専務取締役贄田賢英サルヴァトーレ事業 専務取締役稲塚晃裕 XEX 関東地区 株式会社 ICONIC LOCATIONS JAPAN 代表取締役 ( 当社関係会社 ) 常務取締役高村泰弘店舗企画、FC 事業 取締役武本尚子管理部門 取締役林哲治郎 inQs 株式会社取締役 イノベーション・エンジン株式会社社外取締役 公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団評議員 取締役庄司靖株式会社マイナビブリッジ代表取締役 取締役三木裕介株式会社フードワークス取締役 常勤監査役大川惠之輔 - 監査役髙江満髙江・阿部法律事務所弁護士 監査役河 﨑 拓也 富徳邦酷有限公司 ( 台湾 ) 董事総経理
01/10 09:23 2798 ワイズテーブルコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会で検討してまいります。 (ii) 外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等に加え、外部団体のガイドラインを参考にするなどして、独立性と専門性を有しているか確認 しております。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 経営陣の報酬は、社外取締役の助言及び関与を受けた上で、代表取締役会長及び代表取締役社長が決定しております。今後、中長期的な業 績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を報酬制度に組み込むことも検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、安全・安心な食材と本物のおいしさにこだわり、お客様に楽しく心地よい
06/05 17:54 2798 ワイズテーブルコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会で検討してまいります。 (ii) 外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等に加え、外部団体のガイドラインを参考にするなどして、独立性と専門性を有しているか確認 しております。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 経営陣の報酬は、社外取締役の助言及び関与を受けた上で、代表取締役会長及び代表取締役社長が決定しております。今後、中長期的な業 績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を報酬制度に組み込むことも検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、安全・安心な食材と本物のおいしさにこだわり、お客様に楽しく心地よい時
05/26 16:23 2798 ワイズテーブルコーポレーション
有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
行に対する監視体制の整備を進め、適時適切な情報公開 を行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社における企業統治の体制は、下図に記載のとおり監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会による コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組 織は以下のとおりであります。 < 取締役会 > 取締役会は、当社の経営の基本方針を決定すると共に、取締役の職務執行の監督を行っております。有価証券 報告書提出日現在、10 名の取締役で構成され、うち社外取締役は3 名となっており、議長は代表取締役社
01/19 17:15 2798 ワイズテーブルコーポレーション
第三者割当による新株式の発行、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ その他のIR
策であると判断いたしました。 第三者割当増資の割当先につきましては、当社の事業の現状及び今後の方向性をご理解いただい ており、今後の当社の企業価値向上をともに目指していただけるという観点から、主要なお取引先 3 社と、株式会社 YOUDEAL、渡邊雅之氏、そして当社代表取締役会長及び当社社外取締役に支 援していただくことといたしました。なお、株式会社 YOUDEALは、当社代表取締役社長である 船曵睦雄氏の知人である山本昌一氏及びその親族が経営する会社であり、船曵睦雄氏からの紹介に より、今回ご支援いただけることとなりました。 本第三者割当増資の実施により、2023 年 2 月期において、連
01/19 17:03 2798 ワイズテーブルコーポレーション
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
て、割当予定先として選定いたしました。 (ⅳ) 割当予定先として林哲治郎氏を選定した理由 林哲治郎氏は当社の社外取締役であり、複数の企業における代表取締役社長としての経営経験を含む、豊富 なビジネス経験と幅広い見解を有しております。林哲治郎氏が自ら資金を投じ、当社の中長期的な業績改善の ための措置を実行することは、当社の企業価値向上に資するものと考えており、よって、割当予定先として選 定いたしました。 (ⅴ) 割当予定先として渡邊雅之氏を選定した理由 渡邊雅之氏は、当社代表取締役社長である船曵睦雄氏の知人であり、2021 年 5 月に当社が第三者割当増資を 行った際にもご支援をいただきました
06/03 12:06 2798 ワイズテーブルコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で検討してまいります。 (ii) 外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等に加え、外部団体のガイドラインを参考にするなどして、独立性と専門性を有しているか確認 しております。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 経営陣の報酬は、社外取締役の助言及び関与を受けた上で、代表取締役会長及び代表取締役社長が決定しております。今後、中長期的な業 績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を報酬制度に組み込むことも検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、安全・安心な食材と本物のおいしさにこだわり、お客様に楽しく心地よい時間
05/30 16:36 2798 ワイズテーブルコーポレーション
有価証券報告書－第23期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
。社外取締役 3 名を含む取 締役 10 名によって構成される取締役会と、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名で構成される監査役会によるコー ポレート・ガバナンス体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は 以下のとおりであります。 < 取締役会 > 取締役会は、当社の経営の基本方針を決定すると共に、取締役の職務執行の監督を行っております。有価証券 報告書提出日現在、10 名の取締役で構成され、うち社外取締役は3 名となっており、議長は代表取締役社長であ る船曵睦雄氏が務めております。当社では、定時取締役会を毎月 1 回開催し、取締役会において業務執行状況の
01/05 15:45 2798 ワイズテーブルコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監査実施状況等に加え、外部団体のガイドラインを参考にするなどして、独立性と専門性を有しているか確 認しております。 【 補充原則 4-2-1】 経営陣の報酬は、社外取締役の助言及び関与を受けた上で、代表取締役会長及び代表取締役社長が決定しております。今後、中長期的な業 績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を報酬制度に組み込むことも検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社は、安全・安心な食材と本物のおいしさにこだわり、お客様に楽しく心地よい時間をご提供することを理念に事業を行っており、サステナビリ ティは、当社の持続的な成長と企業価値の向上のためにも重要な課題であ
12/30 09:41 2798 ワイズテーブルコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しておりませんが、今後、経営計画等を踏まえ、必要に応じて基本 的な方針の策定について検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬を検討するにあたっては、独立社外取締役の事前レビューを実施した上で、取締役会にて決定してお ります。 取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立した任意の諮問委員会を設置することにより、独立社外取締役の適切な関 与・助言を得る仕組みの活用については検討を続けてまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、ジェンダーや年齢等にかかわらず、当社の取締役として最適
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし