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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 24 件 ( 21 ～ 24) 応答時間：0.197 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/02 | 16:25 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針 』 等の外部団体の ガイドラインを踏まえ、監査役会で検討してまいります。 (2) 外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等に加え、外部団体のガイドラインを参考にするなどして、独立性と専門性を有しているか確 認しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬を検討するにあたっては、独立社外取締役の事前レビューを実施した上で、取締役会にて決定してお ります。 取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立した任意の諮問委員会を設置することにより、独立社外取締役の適切な関 与・助言を得る仕組みの活用 | |||
| 05/28 | 16:33 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション |
| 有価証券報告書－第22期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社における企業統治の体制は下図に記載のとおり監査役会設置会社であります。社外取締役 3 名を含む取 締役 10 名によって構成される取締役会と、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名で構成される監査役会によるコー ポレート・ガバナンス体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は 以下のとおりであります。 < 取締役会 > 取締役会は、当社の経営の基本方針を決定すると共に、取締役の職務執行の監督を行っております。有価証券 報告書提出日現在、10 名の取締役で構成され、うち社外取締役は3 名となっており、議長は代 | |||
| 05/12 | 11:55 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 5 名 普通株式 18,000 株 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 2,716( 注 3) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格および資本組入額 ( 円 ) 自 :2018 年 1 月 6 日 至 :2022 年 1 月 5 日 ( 注 4) 新株予約権の行使の条件 ( 注 5) 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する ときは、取締役会の決 議による承認を要す る。 ( 注 1) 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は100 株。ただし、( 注 )2に | |||