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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 25 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.185 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 12:00 3333 あさひ
2026年　第51回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
○ ○ ○ 取締役西岡志朗 ○ ○ ○ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 堀川真 ○ ○ ○ 鈴木敦子 ○ ○ 井嶋倫子 ○ ○ ( 注 )1. 上記の表は、各候補者が有する全ての知見や経験を表すものではなく、当社取締役会において特に 発揮されることが期待される専門性 ( 最大 3つ程度 )に印 (○)を付しております。 2. 当社は、堀川真、鈴木敦子、井嶋倫子の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定 し、同取引所に届け出ております。 ― 8 ― 【ご参考 】 各スキル項目の選定理由と中期経営計画 VISION2028における
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/19 09:11 3333 あさひ
有価証券報告書－第50期(2024/02/21－2025/02/20) 有価証券報告書
採用しており、企業統治の体制として以下の機関を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外 取締役 3 名 )の計 7 名で構成されており、経営の基本事項を中心とした業務執行に関する会社の意思決定をす るとともに取締役の職務執行を監督する機関として、取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて機動的に 臨時取締役会を開催しています。 ロ. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で組織されており、取締役の職務の 執行の監査及び監査報告の作成等を
05/19 08:49 3333 あさひ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会は、法令・定款に定められた事項のほか経営の基本方針、経営戦略等重要な業務執行に関する事項について会社の意思決定を するとともに、取締役の職務執行を監督しています。 また、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任しており、これらの事項については、その執行状況を取締役会が監 督しています。 取締役に対する委任の範囲については、職務権限規程により明確に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、以下の3つの基準をもとに、指名報酬諮問委員会の審議を 経て取締役会で独
04/04 13:00 3333 あさひ
2025年２月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
純資産額 」の算定上、期末発行済株式数から控除する 自己株式に含めております( 前事業年度 126,070 株、当事業年度 200,170 株 )。 また、「1 株当たり当期純利益 」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており ます( 前事業年度 126,070 株、当事業年度 191,848 株 )。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 取締役長谷川宏文 ・退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役金子潤 ・新任監査等委員である取締役候補 社外取締役井嶋倫子 ・退任予定監査等委員である取締役 社外取締役神田孝 3 就任及び退任予定日 2025 年 5 月 16 日 15
05/13 09:33 3333 あさひ
有価証券報告書－第49期(2023/02/21－2024/02/20) 有価証券報告書
を得るため、 経営情報の適時適切な開示を行ない、積極的に説明責任を果たしてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社を採用しており、企業統治の体制として以下の機関を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外 取締役 3 名 )の計 7 名で構成されており、経営の基本事項を中心とした業務執行に関する会社の意思決定をす るとともに取締役の職務執行を監督する機関として、取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて機動
05/13 09:24 3333 あさひ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://corporate.cb-asahi.co.jp/sustainability/environm ent/tcfd/)。 【 補充原則 4-1-1】 当社取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか経営の基本方針、経営戦略等重要な業務執行に関する事項について会社の意思決定を するとともに、取締役の職務執行を監督しています。 また、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任しており、これらの事項については、その執行状況を取締役会が監 督しています。 取締役に対する委任の範囲については、職務権限規程により明確に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当
04/01 15:00 3333 あさひ
株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR
、 2 0 1 4 年 4 月 4 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止および株 式報酬制度の導入に関するお知らせ 」 をご参照ください。 記 1 . 本制度の概要 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。 ) を対象に、業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることを目的として、取 締役の役位および業績目標の達成度に応じて当社株式および当社株式の換価処分金相当額の 金銭 ( 以下 「 当社株式等 」 という。 ) を交付および給付 ( 以下 「 交付等 」 という。 ) するイ ンセンティブプランであります。本制度について役員報酬 B I P 信
09/25 15:43 3333 あさひ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://corporate.cb-asahi.co.jp/sustainability/environm ent/tcfd/)。 【 補充原則 4-1-1】 当社取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか経営の基本方針、経営戦略等重要な業務執行に関する事項について会社の意思決定を するとともに、取締役の職務執行を監督しています。 また、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任しており、これらの事項については、その執行状況を取締役会が監 督しています。 取締役に対する委任の範囲については、職務権限規程により明確に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は
05/15 09:15 3333 あさひ
有価証券報告書－第48期(2022/02/21－2023/02/20) 有価証券報告書
を得るため、 経営情報の適時適切な開示を行ない、積極的に説明責任を果たしてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社を採用しており、企業統治の体制として以下の機関を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外 取締役 3 名 )の計 7 名で構成されており、経営の基本事項を中心とした業務執行に関する会社の意思決定をす るとともに取締役の職務執行を監督する機関として、取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて機動
05/15 09:04 3333 あさひ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社では、取締役候補の指名を行なうに当たっては、株主総会招集通知において、その指名理由を開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 当社取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか経営の基本方針、経営戦略等重要な業務執行に関する事項について会社の意思決定を するとともに、取締役の職務執行を監督しています。 また、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任しており、これらの事項については、その執行状況を取締役会が監 督しています。 取締役に対する委任の範囲については、職務権限規程により明確に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社
04/03 15:00 3333 あさひ
2023年２月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
自己株式に含めており ます( 前事業年度 137,261 株、当事業年度 126,070 株 )。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 15株式会社あさひ(3333) 2023 年 2 月期決算短信 [ 日本基準 ] 非連結 4.その他 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2023 年 5 月 13 日付予定 ) ・新任取締役候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) 堀川真 ・退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 西村孝一 16
11/14 16:32 3333 あさひ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-11-1】 当社は、経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル等について、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名報酬諮問委員会におい て審議しております。取締役候補者の選定に当たっては、同委員会において取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性の観点 も踏まえ審議し、取締役会で決定しております。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任を10 名以内、監査等委員である取締役の選任を5 名以内としており、当社の事業規模 から建設的かつ効率的な審議を行なうために相応しい員数であると判断しております。 取締役の選任に関する方針・手続については、原則 3-1(4
05/16 09:35 3333 あさひ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-11-1】 当社は、経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル等について、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名報酬諮問委員会におい て審議しております。取締役候補者の選定に当たっては、同委員会において取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性の観点 も踏まえ審議し、取締役会で決定しております。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任を10 名以内、監査等委員である取締役の選任を5 名以内としており、当社の事業規模 から建設的かつ効率的な審議を行なうために相応しい員数であると判断しております。 取締役の選任に関する方針・手続については、原則 3-1(4
05/16 09:01 3333 あさひ
有価証券報告書－第47期(令和3年2月21日－令和4年2月20日) 有価証券報告書
して、指名報酬諮問委員会を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外 取締役 3 名 )の計 7 名で構成されており、経営の基本事項を中心とした業務執行に関する会社の意思決定をす るとともに取締役の職務執行を監督する機関として、取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて機動的に 臨時取締役会を開催しています。 ロ. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で組織されており、取締役の職務の 執行の監査及び監査報告の作成等を行なう機関として、月
12/13 12:55 3333 あさひ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
係を構築するとともに、健全な経営に対する社会からの信頼を得るため、経営情報の適時適切な開示を行な い、積極的に説明責任を果たしてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル等について、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名報酬諮問委員会におい て審議しております。取締役候補者の選定に当たっては、同委員会において取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性の観点 も踏まえ審議し、取締役会で決定しております
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査