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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/18 11:06 3333 あさひ
臨時報告書 臨時報告書
、神田孝及び鈴木敦子の各氏を選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 240,000 千円以内 (うち社外取締役分 年額 40,000 千円以内 )と定めるものであります。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まないものといたします。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 50,000 千円以内と定めるものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等
05/17 09:02 3333 あさひ
有価証券報告書－第46期(令和2年2月21日－令和3年2月20日) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンス体制のさら なる充実を図ることを目的として、指名報酬諮問委員会を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外 取締役 3 名 )の計 7 名で構成されており、経営の基本事項を中心とした業務執行に関する会社の意思決定をす るとともに取締役の職務執行を監督する機関として、取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて機動的に 臨時取締役会を開催しています。 ロ. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で組織されており、取締役の職務の
05/17 07:59 3333 あさひ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名理由を株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 4-1-1】 当社取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか経営の基本方針、経営戦略等重要な業務執行に関する事項について会社の意思決定を するとともに、取締役の職務執行を監督しています。 また、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任しており、これらの事項については、その執行状況を取締役会が監 督しています。 取締役に対する委任の範囲については、職務権限規程により明確に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保
04/28 12:00 3333 あさひ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社あさひコード 3333 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 西村孝一社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 神田孝社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 鈴木敦子社外取締役 ○ ○ 有 4 5 提出日 2021/4/28 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/15 2021 年 5 月 15 日開催予定の定時株主総会において、独立役員の選任議案が付議 されるため。また、同総会終結の時をもって、独立役員である北山