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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 12:00 3353 メディカル一光グループ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/30 独立役員届出書 株式会社メディカル一光グループコード 3353 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 堀野桂子 1 社外取締役 ○ ○ 有 ( 本名桶葭桂子 ) 2 桑原茂裕社外取締役 ○ ○ 有 3 堀江裕社外取締役 ○ ○ 有
04/28 21:45 3353 メディカル一光グループ
第41回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 8 みなみの 南野 さくらい 櫻井 とおやま 遠山 氏名現在の当社における地位および担当 としひさ 利久 としはる 利治 くにひこ 邦彦 おだきょうすけ 小田恭右 代表取締役社長 グループCEO 代表取締役専務取締役 経営全般担当 常務取締役 管理全般、関東支社担当 上席執行役員 経理部担当兼財務・IR 部長 ほりのけいこ 堀野桂子 取締役再任社外取締役独立役員 くわばら しげひろ 桑原茂裕 取締役再任社外取締役独立役員 ほりえゆたか 堀江裕 取締役再任社外取締役独立役員 さわだすみ
03/26 15:30 3353 メディカル一光グループ
取締役候補の決定に関するお知らせ その他のIR
名 (2026 年 5 月 20 日付 ) 氏名新役職名現役職名 南野利久 櫻井利治 遠山邦彦 小田恭右 再任 再任 再任 新任 代表取締役社長 グループCEO 代表取締役専務取締役 経営全般担当 常務取締役株式会社メディ カル一光経営全般担当 取締役財務・IR 部長兼 経理部、関東支社担当 堀野桂子再任社外取締役社外取締役 代表取締役社長 グループCEO 代表取締役専務取締役 経営全般担当 常務取締役 管理全般、関東支社担当 上席執行役員 経理部担当兼財務・IR 部長 桑原茂裕再任社外取締役社外取締役 堀江裕再任社外取締役社外取締役 澤田菫再任社外取締役社外取締役 ※ 堀野桂子氏、桑原茂裕
03/26 12:00 3353 メディカル一光グループ
当社連結子会社における取締役候補の決定に関するお知らせ PR情報
れる予定であります。 記 1. 取締役候補者 (2026 年 5 月 20 日付 ) 氏名新役職名現役職名 江口寛一 再任 代表取締役社長 西部本部長 代表取締役社長 西部本部長 遠山邦彦 再任 代表取締役副社長 管理本部長 代表取締役副社長 管理本部長 山下裕文 再任 取締役 薬局事業本部長兼第 1 事業部 長 取締役 薬局事業本部長兼第 1 事業部 長 吉澤佑輔 再任 取締役 東部本部長兼関東事業部長 取締役 東部本部長兼関東事業部長 渕田幸裕再任社外取締役社外取締役 和田そら再任社外取締役社外取締役 ※ 取締役久保順一は、2026 年 5 月 20 日付定時株主総会の終結の時をもって任期満了に つき退任いたします。 以上 1
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/23 16:10 3353 メディカル一光グループ
有価証券報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
をはじめとしたステークホルダーに対する公正で透明性の高い経営を最優 先に捉え、コーポレートガバナンスを充実させることにより、企業価値を増大させることを経営上の最重要課題 の一つとして位置付けております。 当社は監査役会設置会社として、社外取締役を含む取締役会において、経営方針等の意思決定と業務執行の監 査を行い、監査役会が取締役の職務執行に対する監査を行う運営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充 実が図れるよう努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の重要な意思決定機関である取締役会は、取締役 7 名で構成され、毎月開催し重要事項の決議を行うとと もに
05/21 15:30 3353 メディカル一光グループ
当社 連結子会社の役員体制に関するお知らせ その他のIR
2025 年 5 月 21 日 各位 会社名株式会社メディカル一光グループ 代表者名代表取締役社長南野利久 (コード番号 :3353 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役遠山邦彦 TEL 059-226-1193 ( 代表 ) 当社連結子会社の役員体制に関するお知らせ 当社株式会社メディカル一光グループの連結子会社における新役員体制は下記のとお りです。 記 1. 連結子会社役員体制 (2025 年 5 月 21 日現在 ) (1) 調剤薬局事業・医薬品卸事業 株式会社メディカル一光 役職 代表取締役社長 代表取締役副社長 代表取締役常務取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社
04/25 17:45 3353 メディカル一光グループ
第40回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名 )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスの向上を図るため、新たに社外 取締役 1 名を増員し取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位および担当 みなみの 1 南野 としひさ 利久 代表取締役社長 グループCEO 再任 さくらい 2 櫻井 としはる 利治 代表取締役専務取締役 経営全般担当 再任 とおやま 3 遠山 くにひこ 邦彦 常務取締役 経理部、財務・IR 部、関東支社、総務部、 管理部、システム部担当 再任
03/28 16:00 3353 メディカル一光グループ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
年 5 月 21 日付 ) 氏名新役職名現役職名 南野利久 櫻井利治 遠山邦彦 再任 再任 再任 代表取締役社長 グループCEO 代表取締役専務取締役 経営全般担当 常務取締役 関東支社、総務部、管理部、 システム部担当 代表取締役社長 グループCEO 代表取締役専務取締役 経営全般担当 堀野桂子再任社外取締役社外取締役 常務取締役 経理部、財務・IR 部、関東支 社、総務部、管理部、システ ム部担当 桑原茂裕再任社外取締役社外取締役 堀江裕再任社外取締役社外取締役 澤田菫新任社外取締役 - ※ 堀野桂子氏、桑原茂裕氏、堀江裕氏および澤田菫氏は、株式会社東京証券取引所 の有価証券上場規程第
03/28 16:00 3353 メディカル一光グループ
子会社の役員人事に関するお知らせ その他のIR
2025 年 3 月 28 日 各位 会社名株式会社メディカル一光グループ 代表者名代表取締役社長南野利久 (コード番号 :3353 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役遠山邦彦 TEL 059-226-1193 ( 代表 ) 子会社の役員人事に関するお知らせ 当社株式会社メディカル一光グループの連結子会社である株式会社メディカル一光、お よび、同社の子会社 ( 当社孫会社 )である株式会社京寿薬品において、次のとおり役員人事 を決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 株式会社メディカル一光の役員人事 (1) 取締役の異動 氏名新役職名現役職名 渕田幸裕新任社外取締役 - 和田
03/28 16:00 3353 メディカル一光グループ
支配株主等に関する事項について その他のIR
、親会社からの経営上の制約はなく、当社の経営責任にお いて意思決定を行っておりますことから、独立性は確保されているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2025 年 2 月 28 日現在 ) 親会社等または 役職 氏名 就任理由 そのグループ企業での役職 社外監査役 久木邦彦 イオン株式会社顧問 株式会社サンデー取締役 株式会社ベルク社外取締役 1 上場事業会社における豊富 な経験および見識を有して おり経営の監督に適任であ るため選任しています ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 4 名のうち、親会社等との兼任役員は当該 1 名であります。 以上
05/31 15:36 3353 メディカル一光グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社は、取締役候補者の指名および執行役員の選任については、取締役会が定めた選任基準に沿う人物を、独立社外取締役を構成員に含む取 締役会で審議のうえ決定しております。また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、独立社外取締役を構成 員に含む取締役会の決議により決定しております。指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置については今後検討を進めてまい ります。 【 補助原則 4-11-3 取締役会の実効性評価 】 当社は、監査役設置会社であり、監査役会は取締役に対する監査・監督機能を有しております。また監査役は取締役会にも出席することから、取 締役会全体の実
05/23 16:50 3353 メディカル一光グループ
有価証券報告書－第39期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、株主および投資家をはじめとしたステークホルダーに対する公正で透明性の高い経営を最優 先に捉え、コーポレートガバナンスを充実させることにより、企業価値を増大させることを経営上の最重要課題 の一つとして位置付けております。 当社は監査役会設置会社として、社外取締役を含む取締役会において、経営方針等の意思決定と業務執行の監 査を行い、監査役会が取締役の職務執行に対する監査を行う運営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充 実が図れるよう努めておりま
04/05 15:30 3353 メディカル一光グループ
支配株主等に関する事項について その他のIR
会社等からの経営上の制約はなく、当社の経営責任 において意思決定を行っておりますことから、独立性は確保されているものと認識しておりま す。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 2 月 29 日現在 ) 役職 社外監査役 氏名 久木邦彦 親会社等または そのグループ企業での役職 イオン株式会社顧問 株式会社サンデー取締役 株式会社ベルク社外取締役 就任理由 上場事業会社における豊富な経 験および見識を有しており経営 の監督に適任であるため選任し ています ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 4 名のうち、親会社等との兼任役員は当該 1 名であります。 1 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ薬局 2 店舗を出店し、 賃借料を支払っております。なお、いずれの取引も金額の重要性が低いことから、財務諸表ま たは連結財務諸表において記載対象外としております。 以上 2
03/27 15:30 3353 メディカル一光グループ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
年 5 月 22 日付 ) 氏名新役職名現役職名 南野利久再任代表取締役社長 代表取締役社長 櫻井利治再任 遠山邦彦新任 代表取締役専務取締役 経営全般担当 取締役経理部・システム部 担当兼財務・IR 部長 代表取締役専務取締役 経営全般担当 上席執行役員経理部・シス テム部担当兼財務・IR 部長 堀野桂子再任社外取締役 社外取締役 桑原茂裕再任社外取締役 社外取締役 堀江裕新任社外取締役 ― ※1. 取締役酒向良弘および同滝澤多佳子の各氏は、任期満了に伴い 2024 年 5 1月 22 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任するものです。 2. 堀野桂子、桑原茂裕、堀江裕の各氏は、株式
07/31 17:00 3353 メディカル一光グループ
西部沢井薬品株式会社との事業統合に関するお知らせ その他のIR
1,260 1,916 総資産 10,684 7,338 売上高 25,259 9,356 営業利益 686 ▲312 経常利益 780 193 * 西部沢井薬品株式会社は株式会社メディカル一光グループの株式を 10 千株所有して おります( 持株比率 0.24%)。 * 西部沢井薬品株式会社代表取締役社長江口寛一氏は、株式会社メディカル一光の社 外取締役 ( 本日付で取締役に就任 )を兼務しております。 4. 株式会社沖縄アメルの株式取得について (1) 株式取得の目的 本統合の一環として、西部沢井薬品株式会社の子会社の対象事業も一体として 統合することで、統合効果の最大化を図るものであります
07/31 17:00 3353 メディカル一光グループ
株式会社メディカル一光の人事異動に関するお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 31 日 各位 会社名株式会社メディカル一光グループ 代表者名代表取締役社長南野利久 (コード番号 :3353) 問合せ先上席執行役員財務・IR 部長遠山邦彦 TEL 059-226-1193 ( 代表 ) 株式会社メディカル一光の人事異動に関するお知らせ 当社連結子会社であります株式会社メディカル一光は、本日開催の臨時株主総会および 取締役会におきまして、下記のとおり人事異動を決定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 異動日 :2023 年 7 月 31 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 江口寛一取締役社外取締役 2. 取締役 ( 異動日 :2023
06/21 19:11 3353 メディカル一光グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
置 】 当社は、取締役候補者の指名および執行役員の選任については、取締役会が定めた選任基準に沿う人物を、独立社外取締役を構成員に含む取 締役会で審議のうえ決定しております。また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、独立社外取締役を構成 員に含む取締役会の決議により決定しております。指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置については今後検討を進めてまい ります。 【 補助原則 4-11-3 取締役会の実効性評価 】 当社は、監査役設置会社であり、監査役会は取締役に対する監査・監督機能を有しております。また監査役は取締役会にも出席することから、取 締役会全
06/21 15:30 3353 メディカル一光グループ
独立社外取締役の選任に関するお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 21 日 各位 会社名株式会社メディカル一光グループ 代表者名代表取締役社長南野利久 (コード番号 :3353) 問合せ先上席執行役員財務・IR 部長遠山邦彦 TEL 059-226-1193 ( 代表 ) 独立社外取締役の選任に関するお知らせ 当社株式会社メディカル一光グループは、本日開催の取締役会において、下記のとおり、 新たに独立社外取締役を選任することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 選任の理由 当社は、現時点で独立社外取締役を1 名選任しておりますが、コーポレート・ガバナン ス体制のさらなる強化を目的として、新たに1 名の独立社外取締役を選
05/25 20:11 3353 メディカル一光グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1-2 中期経営計画の策定・開示 】 当社は、株主や投資家に経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくため、決算説明会や株主総会、当社ウェブサイトにて、ご説明しておりま す。中期経営計画につきましては、今後公表することを検討してまいります。 【 補助原則 4-1-3 後継者育成計画への関与・監督 】 次世代の経営陣幹部については、上席執行役員および執行役員等の登用、ならびにグループ会社の重要な役職の経験をさせるなど計画的に 行っております。今後取締役会が後継者育成計画に主体的に関与するとともに適切に監督する体制について検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の役割・責務に応じた