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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/25 13:12 3353 メディカル一光グループ
有価証券報告書－第38期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
え方 当社グループは、株主および投資家をはじめとしたステークホルダーに対する公正で透明性の高い経営を最優 先に捉え、コーポレートガバナンスを充実させることにより、企業価値を増大させることを経営上の最重要課題 の一つとして位置付けております。 当社は監査役会設置会社として、社外取締役を含む取締役会において、経営方針等の意思決定と業務執行の監 査を行い、監査役会が取締役の職務執行に対する監査を行う運営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充 実が図れるよう努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の重要な意思決定機関である取締役会は、取締役 6 名で構成され、毎月
05/25 10:00 3353 メディカル一光グループ
新役員体制ならびに連結子会社の役員体制に関するお知らせ その他のIR
社長補佐 (4) 執行役員 役職名氏名職務内容 執行役員前川正経理部長 * 執行役員今村光宏は、2023 年 5 月 24 日開催の取締役会終了の時をもって、任 期満了につき退任いたしました。 22. 連結子会社役員体制 (2023 年 5 月 25 日現在 ) (1) 調剤薬局事業・医薬品卸事業 株式会社メディカル一光 役職名 氏名 代表取締役社長 代表取締役副社長 代表取締役常務取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 上席執行役員 上席執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 南野利久 服部清 安達佳之 廣瀨徹 遠山邦彦 廣枝了三 江口
04/06 15:30 3353 メディカル一光グループ
支配株主等に関する事項について その他のIR
の経営上の制約はなく、当社の経営責任 において意思決定を行っておりますことから、独立性は確保されているものと認識しておりま す。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 2 月 28 日現在 ) 親会社等または 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役職 上場事業会社における豊富な経 イオン株式会社顧問 験および見識を有しており経営 社外監査役久木邦彦株式会社サンデー取締役 の監督に適任であるため選任し 株式会社ベルク社外取締役 ています ( 注 ) 当社の取締役 7 名、監査役 4 名のうち、親会社等との兼任役員は当該 1 名であります。 13. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ薬局 2 店舗を出店し、 賃借料を支払っております。なお、いずれの取引も金額の重要性が低いことから、財務諸表ま たは連結財務諸表において記載対象外としております。 以上 2
03/29 15:30 3353 メディカル一光グループ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
職名現役職名 南野利久再任代表取締役社長代表取締役社長 櫻井利治 再任 代表取締役専務取締役 兼 ㈱ハピネライフ一光 代表取締役 代表取締役専務取締役 兼 ㈱ハピネライフ一光 代表取締役 酒向良弘 再任 取締役 総務人事部長 取締役 総務人事部長 滝澤多佳子再任社外取締役社外取締役 堀野桂子再任社外取締役社外取締役 桑原茂裕新任社外取締役 - 12. 新任取締役候補者 氏名 ( 生年月日 ) くわばらしげひろ 桑原茂裕 (1956 年 12 月 9 日 ) 1979 年 4 月 1984 年 7 月 1996 年 1 月 2000 年 7 月 2001 年 7 月 2007 年 7 月
05/31 08:32 3353 メディカル一光グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の策定・開示 】 当社は、株主や投資家に経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくため、決算説明会や株主総会、当社ウェブサイトにて、ご説明しておりま す。中期経営計画につきましては、今後公表することを検討してまいります。 【 補助原則 4-1-3 後継者育成計画への関与・監督 】 次世代の経営陣幹部については、上席執行役員および執行役員等の登用、ならびにグループ会社の重要な役職の経験をさせるなど計画的に行 っております。今後取締役会が後継者育成計画に主体的に関与するとともに適切に監督する体制について検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の役割・責務に応じた選任 】 当社では、取
05/26 15:28 3353 メディカル一光グループ
有価証券報告書－第37期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
ステークホルダーに対する公正で透明性の高い経営を最優 先に捉え、コーポレートガバナンスを充実させることをにより、企業価値を増大させることを経営上の最重要課 題の一つとして位置付けております。 当社は監査役会設置会社として、社外取締役を含む取締役会において、経営方針等の意思決定と業務執行の監 査を行い、監査役会が取締役の職務執行に対する監査を行う運営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充 実が図れるよう努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の重要な意思決定機関である取締役会は、取締役 7 名で構成され、毎月開催し重要事項の決議を行うとと もに、各取締役が委嘱された業
04/08 15:30 3353 メディカル一光グループ
支配株主等に関する事項について その他のIR
社等からの経営上の制約はなく、当社の経営責任において 意思決定を行っておりますことから、独立性は確保されているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 2 月 28 日現在 ) 役職氏名親会社等またはそのグループ企業での役職就任理由 上場事業会社における イオン株式会社顧問 豊富な経験および見識 社外監査役久木邦彦株式会社サンデー取締役 を有しており経営の監 株式会社ベルク社外取締役 督に適任であるため選 任しています ( 注 ) 当社の取締役 7 名、監査役 4 名のうち、親会社等との兼任役員は当該 1 名であります。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、イオン株式会社の子会社が経営するショッピングセンター内へ薬局 2 店舗を出店し、賃借料 を支払っております。なお、いずれの取引も金額の重要性が低いことから、財務諸表または連結財務諸 表において記載対象外としております。 以上
03/29 15:30 3353 メディカル一光グループ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
職名現役職名 南野利久再任代表取締役社長代表取締役社長 櫻井利治再任代表取締役専務取締役代表取締役専務取締役 服部清 S 再任 取締役 兼株式会社メディカル一光 代表取締役社長 取締役 兼株式会社メディカル一光 代表取締役 取締役 兼株式会社メディカル一光 常務取締役 取締役 兼株式会社メディカル一光 代表取締役社長 取締役 兼株式会社メディカル一光 代表取締役 上席執行役員 兼株式会社メディカル一光 常務取締役 安達佳之 再任 酒向良弘 新任 滝澤多佳子再任社外取締役社外取締役 堀野桂子再任社外取締役社外取締役 12. 新任取締役候補者 氏名 ( 生年月日 ) さこうよしひろ 酒向良弘
03/29 15:30 3353 メディカル一光グループ
取締役の報酬額改定に関するお知らせ その他のIR
万円以内 (ただし使用人兼務取締役の使用人部分は含まない)、この報酬額とは別枠 で譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額 50 百万円以内と ご承認いただき今日に至っております。 今後の報酬制度の見直し、経営体制の変更を見据えて、取締役の報酬額について年額 250 百万円以内 (ただし使用人兼務取締役の使用人部分は含まない)に改めさせていただきた いと存じます。なお、当社の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭 報酬債権の総額は、従来どおり年額 50 百万円以内とさせていただきたいと存じます。 現在の取締役は7 名 (うち社外取締役 2 名 )でありますが、本株主総会において取締役 選任議案が原案どおりご承認いただいた場合、取締役は7 名 (うち社外取締役 2 名 )とな ります。 以上 1
12/28 14:06 3353 メディカル一光グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の役割・責務に応じた選任 】 当社では、取締役会において中立的な立場での意見を踏まえた議論を行うため、取締役 7 名のうち、社外取締役を2 名、うち1 名を独立社外取締 役として選任しております。当社は監査役会設置会社であり、現体制において、各取締役による相互牽制機能、監査役による経営監視機能は有 効に機能していると考えております。 今後、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、独立社外取締役を2 名選任することを検討してまいります。 【 補助原則 4-10-1 指名委員会・報酬員会の設置 】 当社は、取締役候補者の指名および執行役員の
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/10 16:25 3353 メディカル一光グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
人以上 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の
06/10 10:09 3353 メディカル一光グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
人以上 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の
05/27 11:47 3353 メディカル一光グループ
有価証券報告書－第36期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
の一つとして位置付けております。 当社は監査役会設置会社として、社外取締役を含む取締役会において、経営方針等の意思決定と業務執行の監 査を行い、監査役会が取締役の職務執行に対する監査を行う運営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充 実が図れるよう努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の重要な意思決定機関である取締役会は、取締役 7 名で構成され、毎月開催し重要事項の決議を行うとと もに、各取締役が委嘱された業務の執行状況についての報告を行うことにより職務執行の監督機能も果たしてお ります。また、法律・経営全般に関する広範な知識と経験を有する社外取締役 2
05/26 15:30 3353 メディカル一光グループ
新役員体制ならびに連結子会社の役員体制に関するお知らせ その他のIR
務内容 代表取締役社長南野利久グループCEO 代表取締役専務取締役櫻井利治経理部・総務人事部担当 取締役服部清医薬品卸事業担当 取締役小島克己ヘルスケア事業担当 取締役安達佳之調剤薬局事業担当 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 滝澤多佳子 堀野桂子 (2) 監査役 役職名 氏名 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 福島隆司 井元哲夫 古川典明 久木邦彦 1(3) 上席執行役員 役職名氏名職務内容 上席執行役員酒向良弘財務・IR 部長 上席執行役員山根一朗関東支社長 上席執行役員伴功志郎総務人事部長 (4) 執行役員 役職名氏名職務内容 執行役
05/11 12:00 3353 メディカル一光グループ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社メディカル一光グループ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/11 独立役員届出書 株式会社メディカル一光グループコード 3353 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 滝澤多佳子社外取締役 ○ 堀野桂子 2 ( 本名桶葭桂子 ) 社外取締役 ○ ○ 新任