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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 15:30 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
2026年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
の育成・採用 」といった経営戦略と連動した人財政策が不可欠と捉え、企業カルチャー変革の実行、 DEI 推進、ワークライフバランス支援、能力開発・研修プログラムの強化、キャリア形成支援等を通じて、従業員 が成長を実感し、活躍できる環境整備に注力しています。 コーポレートガバナンスについては、独立社外取締役が過半を占める取締役会体制のもと、経営戦略の迅速な意 思決定と透明性・客観性向上のため、取締役会議長とCEOの役割を分離し、経営監督機能の強化を図っています。 また、指名・報酬委員会の独立性を確保し、取締役・監査役のスキルセット評価、業績連動型報酬の導入等を進め ています。 今後も、当社は「 持
02/19 16:54 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 売上高 1 兆円以上 直前事業年度末における連結子会社数 100 社以上 300 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 8
02/05 17:10 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
前事業年度末における連結子会社数 100 社以上 300 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 8 名 社外取締役のうち独立
01/16 17:08 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
直前事業年度末における連結子会社数 100 社以上 300 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 8 名 社外取締役のうち独
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
09/01 09:57 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 8 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 8 名 会社との関係 (1) 八馬史尚 井澤吉幸 山田メユミ ポール与那嶺 澤田貴司 秋田正紀 寺澤達也 クリスティン・エドマン 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 その他 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
07/17 10:00 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
アリマンタシォン・クシュタール社のプレスリリースについて その他のIR
各位 2025 年 7 月 17 日 会社名株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者名代表取締役社長スティーブン・ヘイズ・デイカス (コード番号 3382 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員丸山好道 (TEL.03-6238-3000) アリマンタシォン・クシュタール社のプレスリリースについて セブン&アイ・ホールディングス( 以下 「 当社 」といいます。) 及び当社社外取締役によって構成された特 別委員会は、アリマンタシォン・クシュタール社 ( 以下 「ACT 社 」といいます。)が対外的に発表したリリー スについて確認し、本日以下のとおり見解を発表いたしましたので
05/30 18:08 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役候補者及び執行役員候補者の推薦 に関する事項を審議しており、これにより経営陣の選任について当社からの独立性を担保しています。さらに、同社では、独立性を有する社外取 締役及び社外監査役を配置しており、これらの者が当社と当社以外の株主の利益相反が生じないよう監督しています。 なお、当社は同社との間でグループ経営に関連した契約は締結していません。 また、当社は、開示義務等に対応するため、同社との間で「 重要事実報告ガイドライン」を定め、当社の適時開示に影響を与えるもの、当社連結 財務諸表に重要な影響を与えるもの
05/29 11:05 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
「 提出書類ファイル仕様書 」( 金融庁総務企画局 )の規定により使用 可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET) 上使用で きる文字で代用しております。 第 5 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、石井信也氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役の報酬額改定の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する事後交付型株式報酬 (リストリクテッド・ストック・ユニッ ト)に係る報酬決定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(E03462) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意
05/23 13:16 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
有価証券報告書－第20期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
/218 EDINET 提出書類 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(E03462) 有価証券報告書 な今後のマクロトレンド・マーケットトレンドの予測の観点からも、この「 食 」の強みが国内外コンビニエンス ストア事業の成長を支える競争力の源泉としてますます重要になってくるものと考えられます。 戦略委員会による提言と当社の中長期的な企業価値・株主価値の最大化を実現するためのアクションプラン 当社は、2023 年 3 月 9 日に「グループ戦略再評価の結果 」を公表し、当社の中長期的な企業価値・株主価値の 最大化を目的に独立社外取締役のみで構成される戦略委員会を設立いたしました、2024 年
05/12 12:00 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
（訂正版）2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
] 監査役 1 名選任の件 24 [ 第 6 号議案 ] 取締役の報酬額改定の件 28 [ 第 7 号議案 ] 取締役 ( 社外取締役を除く)に対す る事後交付型株式報酬 (リストリクテッド・ス 29 トック・ユニット)に係る報酬決定の件 7 ■ 事業報告 40 ■ 連結計算書類 75 ■ 計算書類 77 ■ 監査報告 79 株主総会では試供品はお配りいたしません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 当日ご出席の際は、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 証券コード:3382 株主の皆様へ 株主の皆様には日頃
04/17 15:30 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
役員の異動及び再任ならびに 取締役会議長及び筆頭独立社外取締役の選定に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 4 月 17 日 会社名株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者名代表取締役社長井阪 隆 一 (コード番号 3382 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員丸山好道 (TEL.03-6238-3000) 役員の異動及び再任ならびに 取締役会議長及び筆頭独立社外取締役の選定に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 17 日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動ならびに取締役会 議長及び筆頭独立社外取締役の選定を決議いたしましたので別紙の通りお知らせいたします。なお 異動または再任する役員、取締役会議長及び筆頭独立社外取締役は 2025 年 5
04/17 15:30 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
当社役員報酬制度及び役員報酬方針の改定について その他のIR
2025 年 4 月 17 日 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表取締役社長井阪 隆 一 (コード番号 3382 東証プライム市場 ) 取締役常務執行役員丸山好道 (TEL. 03-6238-3000) 当社役員報酬制度及び役員報酬方針の改定について 当社は、2025 年 4 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役の報酬額改定及び当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対する事後交付型株式報酬制度 (リストリクテッド・ストック・ユニット制度。 以下 「 本 RSU 制度 」といいます。)の導入を含む役員報酬制度の改定ならびに当社役員報酬方針の
04/09 15:30 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
2025年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
・株主価値の最大化を実現するためのアクションプラン 当社は、2023 年 3 月 9 日に「グループ戦略再評価の結果 」を公表し、当社の中長期的な企業価値・株主価値の最大 化を目的に独立社外取締役のみで構成される戦略委員会を設立いたしました、2024 年 4 月 10 日には戦略委員会から 当社取締役会に対して、戦略委員会における討議の内容を纏めた提言が提出されたことを受け、当社取締役会にお いて真摯に検討した結果、当社の今後の具体的なアクションプランについて以下のとおり決定、公表いたしまし た。 【 成長加速に向けた具体的アクションプラン】 ・成長余地の大きな北米コンビニエンスストア市場におけ
03/27 17:35 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ての信頼性・経営の透明性を基盤とし成り立つ様 々 な提携先との協業を高度に融合させ、事業発展 (イノベーション)させていく事が不可欠であると考えています。同社が独自の成長戦略等により企 業価値を向上させていくことがグループ経営の観点からも望ましいと考えています。 3. 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策 同社では、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役候補者及び執行役員候補者の推薦 に関する事項を審議しており、これにより経営陣の選任について当社からの独立性を担保しています。さらに、同社では、独立性を有する社外取 締役及び社外監査役
03/17 12:00 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
2025 年 3 月 _ 独立役員届出書 【セブン&アイ・ホールディングス】.xlsx 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 スティーブン・ヘイズ・デイカス社外取締役 ○ ○ 有 2 米村敏朗社外取締役 ○ ○ 有 3 井澤 𠮷𠮷 幸社外取締役 ○ ○ 有 4 山田メユミ社外取締役 ○ ○ 有 5 八馬史尚社外取締役 ○ ○ 有 6 ポール与那嶺社外取締役 ○ ○ 有 7 原一浩社外監査役 ○ ○ 有 8 稲益みつこ社外監査役 ○ ○ 有 9 松橋香里社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書
03/06 16:02 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) スティーブン・ ヘイズ・デイカス (1960 年 11 月 7 日生 ) 新役職名旧役職名異動年月日 代表取締役社長 執行役員社長 最高経営責任者 (CEO) ※ 所有株式数については、2025 年 2 月 28 日現在の株式数を記載しています。 2 代表取締役でなくなる者 氏名 ( 生年月日 ) 井阪 隆 一 (1957 年 10 月 4 日生 ) 所有株式数 ( 千株 ) 筆頭独立社外取締役 2025 年 5 月 27 日 - 新役職名旧役職名異動年月日 退
03/06 15:30 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
株主価値最大化に向けた経営体制及び資本構造・事業の変革施策について その他のIR
、経営陣は今後も 更なる株主価値の向上を追求し、変革施策を実行していく所存です。」 戦略的施策の加速に向け、グループ経営体制を刷新 現在筆頭独立社外取締役として取締役会議長を務めているスティーブン・ヘイズ・デイカス 氏は井阪 隆 一氏の後任として、本年の定時株主総会を経て代表取締役社長兼 CEOに就任する 予定です。尚、井阪氏はその後、当社の特別顧問を務めます。 デイカス氏は2022 年 5 月に当社取締役に就任し、2024 年 4 月には取締役会議長兼筆頭独立社 外取締役に任命されました。在任中、デイカス氏は戦略委員会及び特別委員会の委員長として、 グループ価値創造を追求する戦略を監督する上で
03/06 15:30 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
2. 異動の内容 ● 代表取締役の異動 氏名新職現職 スティーブン・ヘイズ・デイカス (Stephen Hayes Dacus) 代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO) 筆頭独立社外取締役 ● 退任予定代表取締役 氏名 現職 井阪 隆 一 代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO) ※ 退任後、当社特別顧問に就任予定です。 3. 実施予定日 2025 年 5 月 27 日 4. 新任代表取締役の略歴 ● 生年月日 1960 年 11 月 7 日 ● 略歴 1983 年 9 月 Northrop Corporation( 現 Northrop Grumman Corporation) 入社
02/03 09:45 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の信頼性・経営の透明性を基盤とし成り立つ様 々 な提携先との協業を高度に融合させ、事業発展 (イノベーション)させていく事が不可欠であると考えています。同社が独自の成長戦略等により企 業価値を向上させていくことがグループ経営の観点からも望ましいと考えています。 3. 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策 同社では、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役候補者及び執行役員候補者の推薦 に関する事項を審議しており、これにより経営陣の選任について当社からの独立性を担保しています。さらに、同社では、独立性を有する社外取 締役及び社外監査役を