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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.563 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/24 | 11:29 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての信頼性・経営の透明性を基盤とし成り立つ様 々 な提携先との協業を高度に融合させ、事業発展 (イノベーション)させていく事が不可欠であると考えています。同社が独自の成長戦略等により企 業価値を向上させていくことがグループ経営の観点からも望ましいと考えています。 3. 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策 同社では、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役候補者及び執行役員候補者の推薦 に関する事項を審議しており、これにより経営陣の選任について当社からの独立性を担保しています。さらに、同社では、独立性を有する社外取 締役及び社外監査役 | |||
| 01/18 | 12:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| サステナビリティデータブック2024(1/2) ESGに関する報告書 | |||
| 財務 (ESG) 両面での中長期的なグループ企 業価値を継続的に高めることにより、持続的に成長するための仕組みと考えます。持株会社として、コーポレートガバナンスの強化とグループ企業価値の最 大化を使命としており、事業会社へのサポートと監督、最適な資源配分などを通じて、この使命の達成に真摯に取り組んでまいります。 セブン&アイHLDGS. においては、独立性を保持し、法律や財務会計などの専門知識などを有する複数の社外監査役を含む監査役 ( 監査役会 )が、会計監査 人・内部監査部門との積極的な連携を通じて行う「 監査 」と、独立性を保持し、高度な経営に対する経験・見識などを有する複数の社外取締役を | |||
| 12/16 | 12:07 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を高度に融合させ、事業発展 (イノベーション)させていく事が不可欠であると考えています。同社が独自の成長戦略等により企 業価値を向上させていくことがグループ経営の観点からも望ましいと考えています。 3. 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策 同社では、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役候補者及び執行役員候補者の推薦 に関する事項を審議しており、これにより経営陣の選任について当社からの独立性を担保しています。さらに、同社では、独立性を有する社外取 締役及び社外監査役を配置しており、これらの者が当社と当社以外の株主の利益相反が生じな | |||
| 11/13 | 14:13 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 一部報道について その他のIR | |||
| せいたします。 この提案について、当社の独立社外取締役のみで構成される特別委員会は、ファイナンシャルアドバイザー及び リーガルアドバイザーを交えて、慎重かつ包括的な検討を行っております。また、提案者の一人である伊藤順朗氏は、 本提案、若しくはアリマンタシォン・クシュタール社 ( 以下、「ACT」といいます。)からの提案又はその他競合する提案の 検討に関し、取締役会を含む当社におけるすべての審議から除外されております。当社の特別委員会委員長及び取 締役会議長であるスティーブン・ヘイズ・デイカス氏は、以下のようにコメントしております。 「 我 々は、伊藤順朗氏及び伊藤興業からの提案、ACT からの | |||
| 09/21 | 12:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 経営レポート2024（統合報告書）2024/9/20 ESGに関する報告書 | |||
| 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。 https://www.7andi.com MANAGEMENT REPORT 経営レポート2024 株式会社セブン&アイ・ホールディングス編集方針 目次 ステークホルダーの皆様との建設的な対話を通じた 価値協創と持続的な成長を目指して 当社は2024 年 4 月から、社外取締役で構成される戦略委員会による提言を踏まえ「 成長加速に向けたアク ションプラン」「 長期的成長と株主価値を高める最適グループ構造への移行 」「 投資家エンゲージメントの強化 」 で構成される3 領域のアクションプランを推進しています。本誌では、これら | |||
| 09/06 | 08:50 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| アリマンタシォン・クシュタール社からの法的拘束力のない初期的な提案への回答 その他のIR | |||
| / Stephen Dacus Stephen Dacus Chair, Special Committee Chairman of the Board ( 参考和訳 ) Alain 様 当社の取締役会を代表して、本日電話で協議した内容への補足として、そして当社の発行済み株式の全てを一 株当たり$14.86 にてキャッシュで取得するという貴方からの非公開の、法的拘束力の無い、かつ初期的な提 案に正式にお答えすべく、ご連絡差し上げます。 8 月 15 日付けのメッセージでお伝えした通り、貴提案を受け、提案を精査・評価すべく、当社取締役会は速 やかに、独立社外取締役のみで構成する特別委員会を組成し、私が特別 | |||
| 08/19 | 14:20 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 一部報道について その他のIR | |||
| 取締役会議長であるスティーブン・ヘイ ズ・デイカスを委員長とし、独立社外取締役のみにより構成される特別委員会を組成しております。株主の皆 様をはじめとする当社ステークホルダーの利益の最大化を図る義務を果たすべく、特別委員会は、当該提案を 当社のスタンドアローン計画及び当社の企業価値を向上させる他の選択肢とともに、慎重かつ網羅的に、しか し速やかに検討し、その後当社としてアリマンタシォン・クシュタール社に返答する予定です。なお、当社取 締役会及び特別委員会は、アリマンタシォン・クシュタール社からの提案を受け入れ若しくは拒否するか、同 社と議論を開始するか、又は代替的取引を進めるかに関し決定しておりません。 今後、開示すべき事実が決定又は発生した場合には速やかに公表いたします。 以上 | |||
| 06/03 | 09:43 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| グループ経営の観点からも望ましいと考えています。 3. 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策 同社では、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役候補者及び執行役員候補者の推薦 に関する事項を審議しており、これにより経営陣の選任について当社からの独立性を担保しています。さらに、同社では、独立性を有する社外取 締役及び社外監査役を配置しており、これらの者が当社と当社以外の株主の利益相反が生じないよう監督しています。 なお、当社は同社との間でグループ経営に関連した契約は締結していません。 また、当社は、開示義務等に対応するため、同社との間で「 重 | |||
| 05/29 | 12:05 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第19期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| ております。 戦略委員会による提言と当社の中長期的な企業価値・株主価値の最大化を実現するためのアクションプラン 当社は、2023 年 3 月 9 日に「グループ戦略再評価 」を公表し、当社の中長期的な企業価値・株主価値の最大化 を目的に独立社外取締役のみで構成される戦略委員会を設立いたしました。この度、戦略委員会から当社取締 役会に対して、戦略委員会における討議の内容を纏めた提言が提出されたことを受け、当社取締役会において 真摯に検討してまいりました。その結果、当社グループの今後の具体的なアクションプランについて以下のと おり公表することを決定し、これらのアクションプランの実行に向け、明確な | |||
| 04/30 | 23:45 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 2024年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 3 日まで 行使の条件 ※4 ※4 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 30 個 目的となる株式の種類と数 普通株式 3,000 株 ※5 保有者数 1 名 新株予約権の数 30 個 目的となる株式の種類と数 普通株式 3,000 株 ※5 保有者数 1 名 新株予約権の名称第 19 回新株予約権第 21 回新株予約権 発行決議日 2017 年 7 月 6 日 2018 年 7 月 5 日 新株予約権の数 161 個 ※1 182 個 ※1 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 | |||
| 04/30 | 23:45 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| - 第 2 号議案取締役 15 名選任の件 本総会終結の時をもって現任取締役全員 (15 名 )の任期が満了となります。つきましては、取締役 15 名の選任をお願いする ものであります。なお、本議案の内容は、委員長及び過半数の委員を独立社外取締役とする、取締役会の諮問機関である「 指 名委員会 」において、当社の「 役員ガイドライン」に基づき審議され、賛成の答申を受けたうえで、取締役会において承認され たものであります。 ご参考 : 役員ガイドライン https://www.7andi.com/library/ir/management/governance/jp/pdf | |||
| 04/18 | 15:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 取締役会議長に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) コーポレートガバナンス体制の強化 (2) 意思決定の透明性・客観性の向上 (3) 企業戦略の実効性向上および企業運営の効率化 取締役会議長とCEOの役職を分離することで、取締役会における経営戦略に関する議論や業務執行への 監督の実効性がより担保されることとなると考えております。 なお、筆頭独立社外取締役のスティーブン・ヘイズ・デイカスが、2024 年 5 月 28 日開催予定の当社第 19 回定時株主総会後の取締役会における承認をもって、取締役会議長に就任の予定です。 スティーブン・ヘイズ・デイカスは、小売業における豊富なグローバル経験と高い知見を有し、かつ戦略委 員会委員長としてのこれまでの実績から、取締役会議長の役割を担う適任者であると評価し、今後も同氏 が企業価値・株主価値向上に貢献すると確信しております。 以上 | |||
| 04/10 | 15:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 2024年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| インフ ラとして、惣菜・ミールキット等の製造を行うセントラルキッチンと精肉の加工を行うプロセスセンターの機能を 併せ持つ食品製造工場 「Peace Deli 千葉キッチン」の稼働を開始しております。 戦略委員会による提言と当社の中長期的な企業価値・株主価値の最大化を実現するためのアクションプラン 当社は、2023 年 3 月 9 日に「グループ戦略再評価 」を公表し、当社の中長期的な企業価値・株主価値の最大化を目 的に独立社外取締役のみで構成される戦略委員会を設立いたしました。この度、戦略委員会から当社取締役会に対 して、戦略委員会における討議の内容を纏めた提言が提出されたことを受け、当社取締役会 | |||
| 04/10 | 15:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 筆頭独立社外取締役選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 4 月 10 日 会社名株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者名代表取締役社長井阪 隆 一 (コード番号 3382 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員丸山好道 (TEL.03-6238-3000) 筆頭独立社外取締役選定に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 10 日開催の取締役会において、筆頭独立社外取締役の選定を決議いたしましたので お知らせいたします。 記 ● 実施日 2024 年 4 月 10 日 ● 氏名スティーブン・ヘイズ・デイカス (Stephen Hayes Dacus) 筆頭独立社外取締役に以下の役割を果たしていただくことに | |||
| 04/10 | 14:42 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 当社取締役会における戦略委員会の提言に関する討議内容および当社グループの企業価値・株主価値の最大化に向けたアクションプランに関するお知らせ その他のIR | |||
| に独立社外取締役のみで構成される戦略委員会を設立いたしました。この度、 戦略委員会から当社取締役会に対して、戦略委員会における討議の内容を纏めた提言 ( 補足資料 ) が提出されたことを受け、当社取締役会において真摯に検討してまいりました。その結果、本日 開催の取締役会において、当社グループの今後の具体的なアクションプランについて以下の通り 公表することを決定し、これらのアクションプランの実行に向け、明確なタイムラインの策定を 既に開始しております。 • 当社の戦略委員会は、発足以来、委員会前の膨大な分析、13 回にわたる委員会および数多くの 非公式討議を通じ、多大な時間と労力を費やして運営さ | |||
| 01/12 | 10:10 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 四半期報告書－第19期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書 | |||
| ります。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通 算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」( 実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日。以下 「 実務 対応報告第 42 号 」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項 (1)に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 当社及び当社子会社の取締役等に対する株式報酬制度の継続に係る信託金の追加拠出 ) 当社は、2019 年度に、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く | |||
| 01/11 | 15:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 2024年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 」( 実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日。以下 「 実務 対応報告第 42 号 」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項 (1)に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 当社及び当社子会社の取締役等に対する株式報酬制度の継続に係る信託金の追加拠出 ) 当社は、2019 年度に、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。) 並びに当社が定める子会社の取締役及 び執行役員 ( 社外取締役を除く。)を対象とした株式報酬制度である「 役員報酬 BIP 信託 」 及び「 株式付与 | |||
| 01/11 | 15:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 2024年2月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ) 発現イメージ フルセルフレジ 導入拡大 Peace Deli 活用本格化 Food & Drug 展開拡大 23 年 24 年 25 年 Copyright(C) Seven & i Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 31 3Q戦略委員会に係るアップデート 「どのように」 戦略委員会が運営されているのか • 戦略委員会は、独立社外取締役のみによって構成され、「 中長期的な企業価値・株主価値の最大化 」をその目的としている ‣ 上記目的の達成の為に、グループ重点戦略に関する進捗状況のモニタリング及び最適なグループ事業構造の客観的な検証を実施 ‣ 戦略 | |||
| 12/19 | 11:37 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 自の成長戦略等により企業価値を向上させていくことがグループ経営の観点からも望ましいと 考えています。 3. 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策 同社では、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役候補者及び執行役員候補者の推薦 に関する事項を審議しており、これにより経営陣の選任について当社からの独立性を担保しています。さらに、同社では、独立性を有する社外取 締役及び社外監査役を配置しており、これらの者が当社と当社以外の株主の利益相反が生じないよう監督しています。 なお、当社は同社との間でグループ経営に関連した契約は締結しておりません | |||
| 11/30 | 15:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 当社および当社子会社の取締役等に対する株式報酬制度の継続に係る信託金の追加拠出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 11 月 30 日 会社名株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者名代表取締役社長井阪隆一 (コード番号 3382 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員丸山好道 (TEL. 03-6238-3000) 当社および当社子会社の取締役等に対する株式報酬制度の継続に係る 信託金の追加拠出に関するお知らせ 当社は、2019 年度に、当社の取締役および執行役員 ( 社外取締役を除く。)ならびに当社が定め る子会社 ( 以下 「 対象子会社 」という。)の取締役および執行役員 ( 社外取締役を除く。)( 当社およ び対象子会社の取締役および執行役員 ( 社外取締役を | |||