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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 61 ～ 76) 応答時間：2.333 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/19 15:00 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
当社役員報酬制度および役員報酬方針の改定について その他のIR
各位 2022 年 4 月 19 日 会社名株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者名代表取締役社長井阪 隆 一 (コード番号 3382 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員丸山好道 (TEL.03-6238-3000) 当社役員報酬制度および役員報酬方針の改定について 当社は、2022 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執 行役員を対象として、株式報酬制度 「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「BIP 信託 」という。)および「 株式 付与 ESOP 信託 」( 以下 「ESOP 信託 」といい、BIP 信託とあわ
04/07 15:00 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
2022年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
従来の指名・報酬委員会を指名委員会と 報酬委員会に分離し、それぞれの委員会は独立社外取締役を過半数としました。これは経営の透明性及び客観性の 確保に向けた改善の一例です。今後も、紙媒体やWEB 媒体など広範なツールを通じて情報開示の拡充を進め、対話 がより一層実り豊かなものとなるよう努めてまいります。また、当社取締役会メンバーについては、2021 年度より スキル・マトリックスを活用し、当社グループの中長期的企業価値向上に関する取り組みを、より一層推進するた めに必要な知識・経験・能力および多様性を確保する観点から選定しております。 これらの取り組みに加えて、2030 年のグループ像として世界
04/07 15:00 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
当社株主はじめステークホルダーの皆様へ向けた経営メッセージの発信について その他のIR
も重要であると考えております。当社では、かねてより株主の皆様との建設的な対話を継続的に行い、ま た多様なステークホルダーの皆様の声に耳を傾けることで、「 当社グループの持続的な成長と中長期的な企 業価値の向上 」に資する真剣な議論に努めてまいりました。また、本年に入り、社外取締役も参加する形式 を含む株主の皆様との面談も数多く重ねてまいりました。その結果を踏まえ、当社株主はじめステークホル ダーの皆様に、当社経営の現状および今後に向けた考え方をご理解いただきたいと考え、本レターを公表 することといたしました。 当社グループの社是・基本理念 当社グループは、1920 年の創業以来、大規模な自然災
04/07 15:00 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
2022 年度の当社取締役会構成については、2021 年 7 月に公表した「 中期経営計画 2021-2025」が目指す、 世界トップクラスのグローバル流通グループの実現および中長期的な企業価値の向上を目指す観点から人選を 行いました。 あわせて、事業のグローバル化および資本市場の声を意識した変革を実行するため、国内外の機関投資家・ 株主の皆様と建設的な対話を集中的に実施し、そのアドバイスを踏まえ、当社取締役会の構成の在り方および新 たに追加すべき経験・スキルについて検討を深めてまいりました。 その結果、 1 取締役会の監督機能の実効性確保の観点から、独立社外取締役が過半数を占める構成といたし
02/03 15:00 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
バリューアクト・キャピタル社からの当取締役会宛書簡に関する対応について その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 2 月 3 日 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表取締役社長井阪 隆 一 (コード番号 3382 東証第一部 ) 取締役執行役員丸山好道 (TEL.03-6238-3000) バリューアクト・キャピタル社からの当社取締役会宛書簡に関する対応について 当社取締役会は、本年 1 月 26 日付で、当社株主であるバリューアクト・キャピタル社 ( 以下 「VAC 社 」 といいます。)から、当社社外取締役による株主との対話、及び当社の経営戦略を検討するための会議体 の設置に関する要望が記載された書簡を受領いたしました。当社は、当該書簡の内容に
01/12 15:00 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
「セブン＆アイ経営レポート」（統合報告書）改訂のお知らせ その他のIR
ています。 引き続き、本レポートを「 対話ツール」として活用し、ステークホルダーの皆様との「 真摯な対話 」 を通じて、当社グループのさらなる企業価値向上に努めてまいります。 記 1. 公表時期 2022 年 1 月 12 日 ( 日本語版 )※ 英語版は後日開示予定 2.ページ数 139ページ( 本文 ) 3. 掲載サイト https://www.7andi.com/ir/library/mr.html ( 本レポートはWEB 上のみでの公開です) 4. 主なコンテンツ - 社長メッセージ - 新中期経営計画 ( 全体概要・各種グループ戦略の概要 ) - 財務経理本部長メッセージ - 経営推進本部長メッセージ( 新中期経営計画策定プロセス等の説明含む) - 社会課題解決に向けた取り組み - 全社外取締役メッセージ - 取締役会の活動状況・主要審議事項の概要等 以上
12/10 10:58 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 3. 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策 同社では、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役候補者及び執行役員候補者の推薦 に関する事項を審議しており、これにより経営陣の選任について当社からの独立性を担保しています。さらに、同社では、独立性を有する社外取 締役及び社外監査役を配置しており、これらの者が当社と当社以外の株主の利益相反が生じないよう監督しています。 なお、当社は同社との間でグループ経営に関連した契約は締結しておりません。 また、当社は、開示義務等に対応するため、同社との間で「 重要事実報告ガイドライン」を定め、当社の適
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
07/08 15:00 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
2022年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
と報酬委員会に分離し、それぞれの委員会は独立社外取締役を過半数としました。これは経営の透明性及び 客観性の確保に向けた改善の一例です。また、紙媒体やWEB 媒体など広範なツールを通じて情報開示の拡充を進 め、対話がよりいっそう実り豊かなものとなるよう努めてまいります。 また収益機会、投資機会ともグローバルに広がる中で、財務の基本方針に基づいて財務規律のいっそうの強化を 図っています。株主の皆様への還元につきましては、1 株当たりの配当金を安定的・継続的に向上させることを基 軸とし、フリーキャッシュ・フローの水準や株価等を勘案して、機動的な株主還元を検討してまいります。 3 経営戦略と連動した人
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/02 10:24 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
義 同社が健全で持続的な成長を達成していくには、企業としての信頼性・経営の透明性を基盤とし成り立つ様 々な提携先との協業を高度に融合さ せ、事業発展 (イノベーション)させていく事が不可欠であると考えております。そして、同社の信頼性・経営の透明性を担保するために、市場への 上場は最も有効な手段の一つであり、同社が独自の成長戦略等により企業価値を向上させていくことがグループ経営の観点からも望ましいと考 えています。 3. 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策 同社では、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役候補者及び執行役員候補者の推
05/28 16:18 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
有価証券報告書－第16期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
し、世界のセブン-イレブンライセ ンシーとの共同によるCO₂の排出削減、プラスチック対策なども推進してまいります。 14/163EDINET 提出書類 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(E03462) 有価証券報告書 8 コーポレートガバナンスの更なる強化 コーポレートガバナンスにつきましては、組織体制を構築・整備するとともに、すべてのステークホルダー の皆様との対話に基づき、つねにその改善と拡充に努めてまいります。2020 年 5 月には従来の指名・報酬委員 会を指名委員会と報酬委員会に分離し、それぞれの委員会は独立社外取締役を過半数としました。これは経営 の透明性および客観性の確保に
04/26 12:00 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社セブン&アイ・ホールディングス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社セブン&アイ・ホールディングスコード 3382 提出日 2021/4/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 本人の 番号氏名 独立役員 異動内容 社外監査役 該当 同意 a b c d e f g h i j k l なし 1 月尾嘉男社外取締役 ○ ○ 有
04/26 08:15 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
361,300 円 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円 ) 平成 29 年 2 月 28 日から 令和 18 年 8 月 3 日まで 行使の条件 ※2 ※2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 30 個 目的となる株式の種類と数 普通株式 3,000 株 保有者数 1 名 新株予約権の数 30 個 目的となる株式の種類と数 普通株式 3,000 株 保有者数 1 名 新株予約権の名称第 19 回新株予約権第 21 回新株予約権 発行決議日平成 29 年 7 月 6 日平成 30 年 7 月 5 日 新株予約権の数 161 個 ※1 182 個 ※1
04/26 08:15 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
するものであります。 なお、本議案の内容は、独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関である「 指名 委員会 」の賛成の答申を受けたうえで、取締役会において承認されたものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位取締役会出席状況 1 2 3 4 5 6 7 い 井 ご 後 い 伊 やま 山 まる 丸 なが 永 き 木 さか 阪 とう 藤 とう 藤 ぐち 口 やま 山 まつ 松 むら 村 りゅう 隆 かつ 克 じゅん 順 きみ 公 よし 好 ふみ 文 しげ 成 いち 一 ひろ 弘 ろう 朗 よし 義 みち 道 代表取締役社長 執行役員社長 代表