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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 69 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.825 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 15:30 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 当社の新任取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部門担当 執行役員グループ経営戦 略部門担当兼グループ 情報システム部門担当 吉田昭夫取締役 ― 玉置寿子 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ― ( 注 ) 玉置寿子氏は社外取締役候補者であり、当社は東京証券取引所が定める独立役員と して届け出る予定です。 なお、第 64 回定時株主総会終結の時を以って、下記取締役が退任いたします。 1. 任期満了による退任取締役 村上正一 八幡政浩 2. 辞任による退任取締役監査等委員 佐藤はるみ ※ 一身上の都合によるものであります。 [ 新任取締役候補者の略歴 ] ・小橋義浩氏の略歴 氏名小橋義浩 (こばしよしひろ) 生年月日 1967 年 7 月 | |||
| 02/02 | 16:41 | 3391 | ツルハホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査等委員である取締役を 除く取締役の員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野におけ る個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の起用・異なる業界での経験などの多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある 取締役会となるよう努めます。 2. 取締役候補者の指名・選解任などを行うにあたっての方針と手続き 当社は、取締役候補者の指名を行うに当たり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向けた経営全般を担うにふさわしい 資質を持つ者を指名すべきと考えています。 候補者は、性別・国籍・年齢などを問わず | |||
| 12/24 | 17:01 | 3391 | ツルハホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、監査等委員である取締役を 除く取締役の員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野におけ る個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の起用・異なる業界での経験などの多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある 取締役会となるよう努めます。 2. 取締役候補者の指名・選解任などを行うにあたっての方針と手続き 当社は、取締役候補者の指名を行うに当たり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向けた経営全般を担うにふさわしい 資質を持つ者を指名すべきと考えています。 候補者は、性別・国籍・年齢などを問わ | |||
| 12/04 | 09:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 性を担保するための措置及び利益相反を回避す るための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会 の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 9 月 6 日開催の当社取締役会における 決議により、岡崎拓也氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役 )、佐藤はるみ氏 ( 当社の監査等委員で ある独立社外取締役 )、田中若菜氏 ( 当社独立社外取締役 )、奥野宏氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び浅田龍 一氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 とい | |||
| 12/02 | 15:30 | 3391 | ツルハホールディングス |
| イオン株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に関する意見表明のお知らせ その他のIR | |||
| 付けの公正性を担保するための措置 」の「2 当社にお ける独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 9 月 6 日開催の当社取締役会における決議により、岡崎拓也氏 ( 当社の監査等委員である独立 社外取締役 )、佐藤はるみ氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役 )、田中若菜氏 ( 当社独立 社外取締役 )、奥野宏氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び浅田龍一氏 ( 当社の監査等委員である独立 社外取締役 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員 会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等について | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 07/16 | 15:30 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 16 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 13,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 11,460 円 (4) 発行総額 157,002,000 円 当社の取締役 (※) 4 名 5,000 株 (5) 割当先 当社の執行役員 10 名 6,700 株 当社子会社の取締役 4 名 2,000 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上 | |||
| 05/26 | 13:24 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 有価証券報告書－第63期(2024/05/16－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 万円を出資の目的と する現物出資により発行したものです。 28/134 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ツルハホールディングス(E03464) 有価証券報告書 発行回次 決議年月日 12008 年新株予約権 2008 年 8 月 12 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)8 当社監査役 4 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社子会社取締役 10 当社執行役員 5 当社子会社執行役員 1 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 44 新株予約権の目的となる株式の種 | |||
| 05/02 | 12:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 八 とお 遠 かみ 上 はた 幡 やま 山 しょう 正 まさ 政 かず 和 いち 一 ひろ 浩 と 登 取締役執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ&ファ ーマシー西日本担当 取締役執行役員 ㈱ツルハ担当 取締役執行役員 グループ店舗開発部門担当 10 回 /10 回 (100%) 10 回 /10 回 (100%) 7 回 /7 回 (100%) 株 主 総 会 参 考 書 類 5 再任社外 た 田 なか 中 わか 若 な 菜 社外取締役 10 回 /10 回 (100%) 6 再任社外 おく 奥 の 野 ひろし 宏 社外取締役 ( 注 ) 遠山和登氏の取締役会出席状況は、取締役就任後の出席状況 | |||
| 05/02 | 12:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 第63回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 26 日まで 区分 当社役員の保有状況 新株予約権 の数 目的である 株式の数 保有 者数 取締役 ( 監査等委員およ び社外取締役を除く ) 4 個 800 株 1 名 社外取締役 - - - 取締役 ( 監査等委員 ) 7 個 1,400 株 1 名 取締役 ( 監査等委員およ び社外取締役を除く ) 8 個 1,600 株 1 名 社外取締役 - - - 取締役 ( 監査等委員 ) 8 個 1,600 株 1 名 取締役 ( 監査等委員およ び社外取締役を除く ) 9 個 1,800 株 1 名 社外取締役 - - - 取締役 ( 監査等委員 ) 9 個 1,800 株 1 名 取締役 | |||
| 04/23 | 15:30 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 当社の新任取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員 ( 社外取締役 ) ― ( 注 1) 両候補者は、2025 年 4 月 11 日付ウエルシアホールディングス株式会社との株式 換契約 ( 以下 「 本株式交換契約 」といいます。)が第 63 回定時株主総会において原案 通り承認可決され、且つ本株式交換契約の効力発生日 (2025 年 12 月 1 日予定 )に選 任の効力が発生します。 ( 注 2) 中山泰男氏は社外取締役候補者であり、当社は東京証券取引所が定める独立役員と して届け出る予定です。 なお、第 63 回定時株主総会終結の時を以って、任期満了により下記取締役が退任いた します。 取締役監査等委員 大船正博 [ 新任取締役候補者 | |||
| 04/14 | 16:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 及び第三者算定機関であるSMBC 日興証券から2025 年 4 月 10 日付で取得した 株式交換比率算定書、法務アドバイザーであるTMI 総合法律事務所からの助言、ツルハHD 及びそのアドバイザーがウ エルシアHDに対して実施した各種デュー・ディリジェンスの結果、並びに岡崎拓也氏 (ツルハHDの監査等委員である 独立社外取締役 )、佐藤はるみ氏 (ツルハHDの監査等委員である独立社外取締役 )、田中若菜氏 (ツルハHD 独立社外 取締役 )、奥野宏氏 (ツルハHD 独立社外取締役 ) 及び浅田龍一氏 (ツルハHDの監査等委員である独立社外取締役 )の 5 名から構成されるツルハHDの特別委員 | |||
| 04/14 | 15:59 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。当該合意は、本資本業務提 携の完了後におけるイオンの株式保有割合を維持することにより、当社の経営の独立性を確保するとともに、当社 の少数株主の利益を保護することを目的とするものです。 (4) 取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程 当社は、本取引について、2024 年 9 月 6 日開催の取締役会における決議により、岡崎拓也氏 ( 当社の監査等委員 である独立社外取締役 )、佐藤はるみ氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役 )、田中若菜氏 ( 当社独立社外 取締役 )、奥野宏氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び浅田龍一氏 ( 当社の監査等委員 | |||
| 04/11 | 16:40 | 3391 | ツルハホールディングス |
| イオン株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明のお知らせ その他のIR | |||
| である取引をいいま す。以下同じです。 具体的には、当社は、下記 「(7) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相 反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 当社にお ける独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 9 月 6 日開催の当社取締役会における決議により、岡崎拓也氏 ( 当社の監査等委員である独立 社外取締役 )、佐藤はるみ氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役 )、田中若菜氏 ( 当社独立 社外取締役 )、奥野宏氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び浅田龍一氏 ( 当社の監査等委員 | |||
| 04/11 | 16:30 | 3391 | ツルハホールディングス |
| イオン株式会社、株式会社ツルハホールディングス及びウエルシアホールディングス株式会社による資本業務提携に係る最終契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 携して検討します。 4 統合会社 (ツルハHD)の経営体制 本経営統合を含む本資本業務提携の実施後も、ツルハHDの取締役は、引き続き上 場会社としての自立性・独立性に基づき、独立社外取締役が過半数を占め、かつ、議 長が独立社外取締役であるツルハHDが設置する指名報酬委員会の答申を踏まえて、 ツルハHDが役員選任に係る会社提案を行い、イオンは、ツルハHDの企業価値を毀 損することが明らかであると客観的かつ合理的に判断される場合を除き、ツルハHD の当該会社提案を尊重し、当該役員の選任に係る株主総会において賛成の議決権行使 を行います。 なお、本株式交換後、ウエルシアHDの役職員から2 名が、統合 | |||
| 04/11 | 16:30 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 株式会社ツルハホールディングスとウエルシアホールディングス株式会社の経営統合に関する株式交換契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、ツルハHD 及びそのアドバイザーがウエルシアHDに対して実施した各種デュー・ディリジェンスの結果、並びに岡崎拓也 氏 (ツルハHDの監査等委員である独立社外取締役 )、佐藤はるみ氏 (ツルハHDの監査等委員である独立社外取 締役 )、田中若菜氏 (ツルハHD 独立社外取締役 )、奥野宏氏 (ツルハHD 独立社外取締役 ) 及び浅田龍一氏 (ツ ルハHDの監査等委員である独立社外取締役 )の5 名から構成されるツルハHDの特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 会 (ツルハHD)」といい、その詳細については下記 「(4) 公正性を担保するための措置 ( 利益相反を回避す るための措置を含む。)」の「1 | |||
| 03/28 | 15:30 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第62期(2023/05/16－2024/05/15) 訂正有価証券報告書 | |||
| の行使により 発行された株式数は含まれておりません。 2. 発行済株式のうち97,100 株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権合計 1,141 百万円を出資の目的とする 現物出資により発行したものです。 30/138 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ツルハホールディングス(E03464) 訂正有価証券報告書 発行回次 決議年月日 12008 年新株予約権 2008 年 8 月 12 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 付与対象者の区分及び人数 | |||
| 10/04 | 15:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 10 月 4 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 9,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 8,883 円 (4) 発行総額 84,388,500 円 当社の取締役 (※) 4 名 3,500 株 (5) 割当先 当社の執行役員 9 名 4,400 株 当社子会社の取締役 4 名 1,600 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上 | |||
| 09/06 | 17:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| （開示事項の中止）譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の中止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 9 月 19 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 9,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 8,838 円 (4) 発行総額 83,961,000 円 当社の取締役 (※) 4 名 3,500 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 9 名 4,400 株 当社子会社の取締役 4 名 1,600 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 以上 | |||
| 09/06 | 17:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 9,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 8,883 円 (4) 発行総額 84,388,500 円 当社の取締役 (※) 4 名 3,500 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 9 名 4,400 株 当社子会社の取締役 4 名 1,600 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的および理由 当社は、2021 年 8 月 10 日開催の当社第 59 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下 | |||