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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.11 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
09/02 16:00 3391 ツルハホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
株式 9,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 8,838 円 (4) 発行総額 83,961,000 円 当社の取締役 (※) 4 名 3,500 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 9 名 4,400 株 当社子会社の取締役 4 名 1,600 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 発行の目的および理由 当社は、2021 年 8 月 10 日開催の当社第 59 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下
09/02 15:02 3391 ツルハホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 9,500 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的および理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」 といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株 主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、2021 年 8 月 10 日開催の当社第 59 回定時株主総 会において設定することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいます。)に基
08/20 17:28 3391 ツルハホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が認められない場合 (ⅴ) 取締役会経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 候補者の指名については、以下の考え方に基づき実施することで、公平性、客観性が保たれる様努めております。 1. 取締役会の構成の基本方針 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、監査等委員である取締役を 除く取締役の員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野におけ る個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の
08/09 16:26 3391 ツルハホールディングス
有価証券報告書－第62期(2023/05/16－2024/05/15) 有価証券報告書
97,100 株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権合計 1,141 百万円を出資の目的とする 現物出資により発行したものです。 29/140 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ツルハホールディングス(E03464) 有価証券報告書 発行回次 決議年月日 12008 年新株予約権 2008 年 8 月 12 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社監査役 当社子会社取締役 当社執行役員 当社子会社執行役員 4 名
07/12 12:00 3391 ツルハホールディングス
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/18 回 (100%) 事 業 報 告 4 再任社外 5 再任社外 た 田 おく 奥 なか 中 の 野 わか 若 な 菜 社外取締役 ひろし 宏 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 連 結 計 算 書 類 6 新任 とお 遠 やま 山 かず 和 と 登 執行役員 グループ店舗開発部門担当 ― ( 注 ) 田中若菜氏と奥野宏氏の取締役会出席状況は、取締役就任後の出席状況を記載しております。 計 算 書 類 監 査 報 告 - 8 - 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社 の株式数 1 つる は
07/12 12:00 3391 ツルハホールディングス
第62回定時株主総会招集ご通知　その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員およ び社外取締役を除く ) 14 個 2,800 株 2 名 社外取締役 - - - 取締役 ( 監査等委員 ) 7 個 1,400 株 1 名 取締役 ( 監査等委員およ び社外取締役を除く ) 16 個 3,200 株 2 名 社外取締役 - - - 取締役 ( 監査等委員 ) 8 個 1,600 株 1 名 取締役 ( 監査等委員およ び社外取締役を除く ) 18 個 3,600 株 2 名 社外取締役 - - - 取締役 ( 監査等委員 ) 9 個 1,800 株 1 名 取締役 ( 監査等委員およ び社外取締役を除く ) 18 個 3,600 株 2 名 社外取締役 - - - 取
07/05 15:30 3391 ツルハホールディングス
当社および子会社の役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR
月 9 日付 ) 1) 取締役人事 氏名新役職名現役職名 遠山和登 取締役執行役員 執行役員 グループ店舗開発部門担当グループ店舗開発部門担当 浅田龍一 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) — ※ 浅田龍一氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員として 届け出る予定です。 ( 退任 ) 取締役会長鶴羽樹 ( 退任後当社顧問に就任予定 ) 取締役執行役員 小川久哉 取締役監査等委員 ( 社外 ) 藤井文世 [ 新任取締役候補者の略歴 ] ・遠山和登氏の経歴 氏名 遠山和登 (とおやまかずと) 生年月日 1964 年 3 月 6 日 略歴 1982 年 3 月株式会社
07/05 15:30 3391 ツルハホールディングス
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ その他のIR
質問事項に対する回答は概ね肯定的評 価が多く、コーポレートガバナンス・コードが求める取締役会の実効性はほぼ充足し確 保していると評価いたしました。 一方で、以下の点につきましては、課題や工夫の余地が見られると認識し、当社およ び当社取締役会として重点的に対応してまいります。 3. 課題及び今後の検討テーマ (1)これまでの実効性評価において認識した課題に対する取組み 1) 課題であった取締役会における経営層の後継者育成計画に対する取組みとし て、指名・報酬委員会においてサクセッションプラン等の具体的なスケジュールを策定し実施しております。 2) 独立社外取締役のみを構成員とする会合を開催し、積
05/27 16:40 3391 ツルハホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が認められない場合 (ⅴ) 取締役会経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 候補者の指名については、以下の考え方に基づき実施することで、公平性、客観性が保たれる様努めております。 1. 取締役会の構成の基本方針 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、監査等委員である取締役を 除く取締役の員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野におけ る個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の
09/27 15:00 3391 ツルハホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 9 月 27 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 15,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 10,700 円 (4) 発行総額 160,500,000 円 当社の取締役 (※) 5 名 4,600 株 (5) 割当先 当社の執行役員 10 名 6,500 株 当社子会社の取締役 6 名 3,900 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上
09/11 19:18 3391 ツルハホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
認められない場合 (ⅴ) 取締役会経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 候補者の指名については、以下の考え方に基づき実施することで、公平性、客観性が保たれる様努めております。 1. 取締役会の構成の基本方針 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、監査等委員である取締役を 除く取締役の員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野におけ る個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の起
09/07 17:00 3391 ツルハホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
普通株式 15,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 10,700 円 (4) 発行総額 160,500,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 4,600 株 当社の執行役員 10 名 6,500 株 当社子会社の取締役 6 名 3,900 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 発行の目的および理由 当社は、2021 年 8 月 10 日開催の当社第 59 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を
09/07 15:42 3391 ツルハホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 15,000 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的および理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」と いいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主 の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、2021 年 8 月 10 日開催の当社第 59 回定時株主総会 において設定することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいます。)に基
08/18 18:42 3391 ツルハホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を毀損させた場合 4 経営幹部としての資質が認められない場合 (ⅴ) 取締役会経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 候補者の指名については、以下の考え方に基づき実施することで、公平性、客観性が保たれる様努めております。 1. 取締役会の構成の基本方針 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、監査等委員を除く取締役の 員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野における個 々の高い 資質を経営
08/14 15:19 3391 ツルハホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 8 月 10 日 (2) 当該決議事項の内容 ( 会社提案 ) 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 ( 株主提案 ) 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 第 5 号議案監査等委員である取締役 1 名解任の件 第 6 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬額決定の件 第 7 号議案監査等委員である社外取締役の
08/10 16:36 3391 ツルハホールディングス
有価証券報告書－第61期(2022/05/16－2023/05/15) 有価証券報告書
り 発行された株式数は含まれておりません。 2. 発行済株式のうち82,100 株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権合計 980 百万円を出資の目的とする現 物出資により発行したものです。 26/132(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ツルハホールディングス(E03464) 有価証券報告書 発行回次 決議年月日 12008 年新株予約権 2008 年 8 月 12 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社監査役
08/01 16:00 3391 ツルハホールディングス
議決権行使助言会社Glass Lewis社の推奨レポートに関する当社取締役会の見解 その他のIR
会取締役候補者 ( 田中氏及び奥野氏 )の経験と専門知識を考慮すると、 現時点では同社の取締役会にとってより付加価値の高い候補者であると考える。』 当社といたしましては、本定時株主総会後には、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任 を強化するために指名・報酬委員会の委員長を社外取締役とすることを含め、より一層のコーポ レートガバナンス機能の強化のための様 々な施策を積極的に検討してまいります。 株主の皆様におかれましては、「7 月 7 日付当社プレスリリース」、「7 月 7 日付当社補足資 料 」 及び「7 月 28 日付当社プレスリリース」を今一度ご覧頂き、当社取締役会意見をご認識いた だいた上で議決権行使判断を頂きますよう、お願い申し上げます。 以上 ※ 本プレスリリースは、皆様に対して、当社の考えをご理解いただいた上で議決権を行使してい ただくことをお願いするものであり、当社又は第三者にその議決権の行使を代理させることを 勧誘するものではありません。 2
07/28 15:00 3391 ツルハホールディングス
7月19日のオアシス開示資料に対する当社取締役会の見解 その他のIR
ておりますが、その内容 は未だに誤った認識に基づく一方的かつ恣意的な主張に終始するものであり、当社取締役 会の意見に変更はございません。当社取締役会は、引き続き、本株主提案の全てに反対いた します。 当社取締役会といたしましては、まず、オアシスが株主提案を行ったとする理由そのもの が、誤った認識に基づく一方的かつ恣意的な主張にほかならず、当社の客観的な状況やこれ までの実績・展望を看過し又は無視した「 論点設定 」であると評価せざるを得ないことなど から、本株主提案の全てに反対の意見を表明しているものであります。すなわち、 1 当社に「 社外取締役の総入替え」が必要となるガバナンス上の重大な問
06/23 18:01 3391 ツルハホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を毀損させた場合 4 経営幹部としての資質が認められない場合 (ⅴ) 取締役会経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 候補者の指名については、以下の考え方に基づき実施することで、公平性、客観性が保たれる様努めております。 1. 取締役会の構成の基本方針 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、監査等委員を除く取締役の 員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野における個 々の高い 資質を経営
04/14 17:58 3391 ツルハホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会の構成の基本方針 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、監査等委員を除く取締役の 員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野における個 々の高い 資質を経営に生かすことに加え、女性役員の起用・業界に対する異なる経験などの多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある取締役会 となるよう努めます。 2. 取締役候補者の指名・選解任などを行うにあたっての方針と手続き 当社は、取締役候補者の指名を行うに当たり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の