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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/15 12:00 3391 ツルハホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
3391ツルハホールディングス独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/15 独立役員届出書 株式会社ツルハホールディングスコード 3391 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/10 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 藤井文世社外取締役 ○ ○ 有 2 佐藤はるみ社外取締役 ○ ○ 有 3 岡崎拓也社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査
07/15 09:37 3391 ツルハホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式報酬制度の設定の件 証券コード 3391株主各位 証券コード3391 2021 年 7 月 19 日 札幌市東区北 24 条東 20 丁目 1 番 21 号 第 59 回定時株主総会招集ご通知 ― 1 ― 代表取締役社長鶴羽順 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、当社第 59 回定時株主総会を下記により開催いたしますので、下記のとおり ご案内申しあげます。 なお、今般の株主総会は4 頁
07/15 09:37 3391 ツルハホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
129 個 25,800 株無償 1 円 138 個 27,600 株無償 1 円 124 個 24,800 株無償 1 円 60 個 12,000 株無償 1 円 53 個 10,600 株無償 1 円 34 個 6,800 株無償 1 円 38 個 7,600 株無償 1 円 ( 注 ) 社外取締役は含まれておりません。 行使期間 2008 年 9 月 26 日か ら2028 年 9 月 25 日 まで 2009 年 9 月 26 日か ら2029 年 9 月 25 日 まで 2010 年 9 月 28 日か ら2030 年 9 月 27 日 まで 2011 年 9 月 28 日か ら
07/06 15:30 3391 ツルハホールディングス
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
) 変更案 第 21 条当会社は、取締役会の決議により、取締役 ( 取締役第 21 条当会社は、取締役会の決議により、取締役 ( 取締役 であったものを含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任であったものを含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任 について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責 任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を 限度として免除することができる。 限度として免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条
07/06 15:30 3391 ツルハホールディングス
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
日開催の定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせい たします。 なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の 「 定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名現役職名 鶴羽樹 取締役会長 鶴羽順 代表取締役社長 小川久哉 取締役 村上正一 取締役 八幡政浩 取締役 藤井文世 社外取締役 ※ 藤井文世氏は社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職名 大船正博 常勤監査役 佐藤はるみ 社外取締役 岡崎拓也 ( 新任 ) ※ 佐藤はるみ氏
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
05/07 15:47 3391 ツルハホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬などの特に重要な事項の検討については、公正性、透明性および説明責任を果たすことの出来る社内プロセスの明確化を推進して おりますが、役員報酬については、代表取締役・執行役員管理本部長・社外の有識者 2 名および管理部門管理職 3 名で構成するグループ報酬諮 問会議にて協議のうえ、取締役会で決定しております。また、2021 年 4 月 6 日付で役員の選解任、指名等について審議し、その結果を取締役会に 答申する機関として社外取締役 2 名を含む4 名で構成する指名委員会を設置致しました。 【 原則 5-2. 経営戦
09/01 16:30 3391 ツルハホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
主の皆様とのより一層 の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役および監査役ならびに当社子会社 の取締役および監査役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 という。)を導入することを決議し、また、2017 年 8 月 10 日開催の当社第 55 回定時株 主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭 報酬債権の総額を、取締役につき年額 1 億円以内 (うち社外取締役 3 千万円以内 )、監査 役につき年額 5 千万円以内として設定することおよび譲渡制限付株式の譲渡制限期間と して 20 年間から 30 年間までの間で当社取