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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 27 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.159 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 13:45 | 3396 | フェリシモ |
| 第61期定時株主総会招集ご通知交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| す。 ニ. 当社の使命は、しあわせ社会価値の伝播と高次化にあり、その結果として売上、利益がもたらされ、この使 命と結果の順序が重要と考える。 ホ. 当社は、経営理念の実践をより実効的にするため行動規範 (コーポレート・スタイル)を制定し、当社グル ープ内への浸透を図る。 2 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 イ. 当社の取締役は、経営理念に則った価値観に基づく行動を率先垂範し、当社グループ内へ法令、定款及び企 業倫理の順守の徹底を図る。 ロ. 当社は、監査等委員である社外取締役を委員として含むコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全 体の | |||
| 05/01 | 13:45 | 3396 | フェリシモ |
| 第61期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 財団理事 株式会社 Antenna 取締役 新事業開発本部長 神戸ポートタワー事業本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 藤田清文 豊島順子 弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ監査役 KNT-CTホールディングス株式会社社外取締役 NTT 西日本株式会社地域プロデュースアドバイザー 株式会社 Actibaseふくい取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 平井直人株式会社ダイズ代表取締役 ( 注 )1.2026 年 1 月 27 日付で、矢崎真理氏は専務取締役から代表取締役専務に就任いたしまし た | |||
| 01/29 | 16:30 | 3396 | フェリシモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/30 | 19:00 | 3396 | フェリシモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し | |||
| 05/29 | 15:45 | 3396 | フェリシモ |
| 有価証券報告書－第60期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 任を果 たしていくことが不可欠であると考え、経営者、従業員一人ひとりが業務に取り組んでおります。そのため、こ れらステークホルダーに対して、経営の高い公平性・透明性を維持しながら、迅速かつ的確に経営意思を決定し 企業価値を高めていく仕組みを追求していくことを、経営上の重要な課題と位置付けております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会の監査、監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的として、監 査等委員会設置会社を採用しております。 当社の社外取締役は藤田清文、豊島順子、平井直人の3 名 ( 全員監査等委員である取締役 )であり、3 名全 員を | |||
| 04/24 | 17:23 | 3396 | フェリシモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し | |||
| 04/24 | 15:30 | 3396 | フェリシモ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 29 日付 ) 新任取締役候補小池弘之 (こいけひろゆき) ( 現当社執行役員新事業開発本部長兼神戸ポートタワー事業本部長 ) 2. 監査等委員である取締役の異動 (2025 年 5 月 29 日付 ) 前記の定時株主総会終結の時をもって、当社取締役 ( 監査等委員 )である森聡氏が一身上の都合に より辞任されることになりました。これに伴い、取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 1 名を選任し、前記の 定時株主総会に付議いたします。本件につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 (1) 退任 ( 辞任 ) 取締役 ( 監査等委員・社外取締役・非常勤 ) ・氏名森聡 (もりさとし) ( 公認 | |||
| 09/30 | 16:52 | 3396 | フェリシモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し | |||
| 09/30 | 15:00 | 3396 | フェリシモ |
| 取締役（監査等委員）の辞任および補欠取締役（監査等委員）の 取締役就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 査等委員 )である森聡氏が本日付をもって取締 役 ( 監査等委員 )に就任いたしますので、お知らせいたします。 記 1. 退任する取締役 ( 監査等委員・社外取締役・非常勤 ) (1) 氏名小島健司 (こじまけんじ) (2) 退任理由一身上の都合のため (3) 退任日 2024 年 9 月 30 日 2. 就任する取締役 ( 監査等委員・社外取締役・非常勤 ) (1) 氏名森聡 (もりさとし) ( 公認会計士、森公認会計士事務所代表 ) (2) 就任日 2024 年 9 月 30 日 森聡氏は、2024 年 5 月 30 日開催の当社第 59 期定時株主総会において、補欠の監査等委員である取 締役に選任されております。 以上 | |||
| 05/31 | 16:08 | 3396 | フェリシモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し | |||
| 05/30 | 14:26 | 3396 | フェリシモ |
| 有価証券報告書－第59期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| す。 当社の社外取締役は藤田清文、小島健司、豊島順子の3 名 ( 全員監査等委員である取締役 )であり、3 名全 員を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。 当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 ロ. 当該体制を採用する理由 監査等委員会設置会社における監査等委員会は、その構成員の過半数が社外取締役で構成するとともに、監 査等委員である取締役には、取締役会における議決権が付与されます。このような点で、取締役会の監査、監 督機能の強化を図ることができるため、当該体制を採用しております。 取締役会は、矢崎和彦、矢崎真理、松本和子、吉岡哲、宮本孝一 | |||
| 05/01 | 05:45 | 3396 | フェリシモ |
| 第59期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 式会社 cd. 取締役 一般財団法人フェリシモ財団理事 株式会社 Antenna 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 藤田清文 弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ監査役 KNT-CTホールディングス株式会社社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 浅田恒博税理士法人 a-office 代表社員税理士 小島健司神戸大学名誉教授 ( 注 )1. 2023 年 5 月 30 日開催の第 58 期定時株主総会において、宮本孝一氏が新たに取締役に選 任され、就任いたしました。 2. 取締役 ( 監査 | |||
| 05/01 | 05:45 | 3396 | フェリシモ |
| 第59期定時株主総会招集ご通知 交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 効的にするため行動規範 (コーポレート・スタイル)を制定し、当社グル ープ内への浸透を図る。 2 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 イ. 当社の取締役は、経営理念に則った価値観に基づく行動を率先垂範し、当社グループ内へ法令、定款及び企 業倫理の順守の徹底を図る。 ロ. 当社は、監査等委員である社外取締役を委員として含むコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全 体のコンプライアンス体制の維持発展を行う。 ハ. 当社は、コンプライアンス相談窓口を設置し、法令、定款及び社内規程等に違反する事実やそのおそれがあ る行為を早期に発見し、是正するための仕組 | |||
| 04/26 | 15:00 | 3396 | フェリシモ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補 とよ 社外取締役 ( 監査等委員・非常勤 ) 豊 しま 島 じゅん 順 こ 子 ( 株式会社 Actibase ふくい取締役、 西日本電信電話株式会社地域プロデュースアドバイザー) (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員 ) あさ 社外取締役 ( 監査等委員・非常勤 ) 浅 だ 田 つね 恒 ひろ 博 ( 税理士法人 a-office 代表社員税理士 ) (3) 補欠社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補 補欠社外取締役 ( 監査等委員 ) もり 森 さとし 聡 ( 公認会計士森公認会計士事務所代表 ) 以上 | |||
| 05/31 | 14:57 | 3396 | フェリシモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し | |||
| 05/30 | 13:55 | 3396 | フェリシモ |
| 有価証券報告書－第58期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的として、監 査等委員会設置会社を採用しております。 当社の社外取締役は藤田清文、浅田恒博、小島健司の3 名 ( 全員監査等委員である取締役 )であり、3 名全 員を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。 当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 ロ. 当該体制を採用する理由 監査等委員会設置会社における監査等委員会は、その構成員の過半数が社外取締役で構成するとともに、監 査等委員である取締役には、取締役会における議決権が付与されます。このような点で、取締役会の監査、監 督機能の強化を図ることができるため | |||
| 08/24 | 15:22 | 3396 | フェリシモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し | |||
| 05/27 | 14:04 | 3396 | フェリシモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し | |||
| 05/26 | 13:46 | 3396 | フェリシモ |
| 有価証券報告書－第57期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 重要な課題と位置付けております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会の監査、監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的として、監 査等委員会設置会社を採用しております。 当社の社外取締役は藤田清文、浅田恒博、小島健司の3 名 ( 全員監査等委員である取締役 )であり、3 名全 員を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。 当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 ロ. 当該体制を採用する理由 監査等委員会設置会社における監査等委員会は、その構成員の過半数が社外取締役で構成するとともに、監 査等委員で | |||