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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/03 16:55 3396 フェリシモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
06/29 12:01 3396 フェリシモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
05/27 16:38 3396 フェリシモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し
05/27 13:04 3396 フェリシモ
有価証券報告書－第56期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
的として、監 査等委員会設置会社を採用しております。 当社の社外取締役は藤田清文、浅田恒博、小島健司の3 名 ( 全員監査等委員である取締役 )であり、3 名全 員を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。 当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 ロ. 当該体制を採用する理由 監査等委員会設置会社における監査等委員会は、その構成員の過半数が社外取締役で構成するとともに、監 査等委員である取締役には、取締役会における議決権が付与されます。このような点で、取締役会の監査、監 督機能の強化を図ることができるため、当該体制を採用しております。 取締役会は