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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.002 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 12:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役社長 再任 取締役営業本部長 再任 取締役経営企画室長 再任 北海道営業部部長 新任 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者 社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 6 候補者番号 1 いちよしさとる 一由聡 (1970 年 6 月 25 日 ) 所有する当社の株式数 ……………… 427,200 株 在任年数 ……………………………… 24 年 取締役会出席状況 …………………… 18/18 回 再任 [ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 ] 1994 年 6 月 ㈱ 丸千代商事入社 1997 年 3 月同社取締役営業部長 | |||
| 03/16 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ましては、取締役会の任意の 諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答 申されております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (5 名 )は、第 33 回定時株主総会終結の時をも って任期満了となります。また、経営体制強化のため新たに取締役を1 名選任し、取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。) 候補者 5 名の選任を付議するものであります。 氏名 現役職 一由聡 ( 重任 ) 代表取締役社長 荒谷健一 ( 重任 ) 取締役営業本部長 大島正一 ( 重任 | |||
| 03/16 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2026年１月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 持分法損益等の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委員 である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます | |||
| 12/12 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2026年１月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査 等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 取引の概要 当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 09/16 | 12:25 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 半期報告書－第33期(2025/02/01－2026/01/31) 半期報告書 | |||
| で、法定実効税率を乗じて計 算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委員 である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 取引の概要 当社が拠 | |||
| 09/12 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2026年１月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査 等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 取引の概要 当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信託を通じて当社株式を取得します。取得し た当社株式は、取締役に対して、当社が定める「 役員株式給付規程 」に従い、受益者要件を満たした者に当社 株式等を給付 | |||
| 04/25 | 14:33 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (うち社外取締役 4 名 )であり、当 社事業、会社経営、財務など、知識・経験に優れたメンバーでバランス良く構成されております。スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有する スキル等の組み合わせの開示については、今後検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、取引先との安定的・長期的な関係維持・強化等を目的とし、政策保有株式を保有しております。 個別の政策保有株式の保有の合理性については、保有意義の再確認や、保有に伴う便益等が当社の企業価値の向上に資するか等を取締役会 において総合的に検証してお | |||
| 04/25 | 13:16 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 有価証券報告書－第32期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 。具体的には、経営判断の迅速かつ的確な意思決定 を図るなか、経営の透明性・健全性を維持するために、監査等委員会監査、内部監査体制の強化、適切なIR 活 動を通じて、コーポレート・ガバナンスを機能させてまいります。 EDINET 提出書類 株式会社丸千代山岡家 (E03470) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制といたしましては、監査等委員会設置会社であり、監査等委員には現在 3 名を選任して おり、3 名全員が社外取締役であります。 ・取締役会 経営上の最高意思決定機関である取締役会は、社内の事情に精通した社内取締役 4 名、社外取締役 1 | |||
| 04/01 | 21:40 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 なお、取締役山岡正氏は本総会終結の時をもって退任となります。 また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断してお ります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 いちよしさとる 一由聡 あらやけんいち 荒谷健一 おおたしんすけ 太田真介 おおしましょういち 大島正一 みなみはたやすのり 南畑泰道 代表取締役社長 再任 取締役営業本部長 再任 取締役管理本部長 再任 取締役経営企画室長 再任 社外取締役再任社外独立 再任 再任取締役候補者 社外社 | |||
| 03/28 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答 申されております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (6 名 )は、第 32 回定時株主総会の時をもって 任期満了となりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 5 名の選任を付議する ものであります。 氏名 現役職 一由聡 ( 重任 ) 代表取締役社長 荒谷健一 ( 重任 ) 取締役営業本部長 太田真介 ( 重任 ) 取締役管理本部長 大島正一 ( 重任 ) 取締役経営企画室長 南畑泰道 | |||
| 03/14 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2025年１月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 注記 ) 該当事項はありません。 ( 持分法損益等 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委員 である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しており | |||
| 12/13 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2025年１月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査 等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 取引の概要 当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定 | |||
| 09/17 | 13:39 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 半期報告書－第32期(2024/02/01－2025/01/31) 半期報告書 | |||
| ) 税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率 を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用 できない場合は、税引前中間純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計 算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委員 である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役で | |||
| 09/13 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2025年１月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 。 (セグメント情報等の注記 ) 当社は飲食事業以外の重要なセグメントがないため、記載を省略しております。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査 等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを | |||
| 06/14 | 13:24 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 四半期報告書－第32期第1四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書 | |||
| 業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率 を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使 用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じ て計算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委員 である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績 | |||
| 06/10 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2025年１月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 月 25 日より、当社取締役 ( 監査 等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 取引の概要 当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信託を通じて当社株式を取得します。取得し た当社株式は、取締役に対して、当社が定める「 役員株式給付規程 」に従い、受益者要件を満たした者に当社 株式等を給付します | |||
| 04/30 | 14:59 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (うち社外取締役 4 名 )であり、当 社事業、会社経営、財務など、知識・経験に優れたメンバーでバランス良く構成されております。スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有する スキル等の組み合わせの開示については、今後検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、取引先との安定的・長期的な関係維持・強化等を目的とし、政策保有株式を保有しております。 個別の政策保有株式の保有の合理性については、保有意義の再確認や、保有に伴う便益等が当社の企業価値の向上に資するか等を取締役会 において総合的に検証してお | |||
| 04/30 | 13:36 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 有価証券報告書－第31期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 査等委員会監査、内部監査体制の強化、適切なIR 活 動を通じて、コーポレート・ガバナンスを機能させてまいります。 EDINET 提出書類 株式会社丸千代山岡家 (E03470) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制といたしましては、監査等委員会設置会社であり、監査等委員には現在 3 名を選任して おり、3 名全員が社外取締役であります。 ・取締役会 経営上の最高意思決定機関である取締役会は、社内の事情に精通した社内取締役 5 名、社外取締役 1 名及び 監査等委員 3 名で構成されており、法令及び定款で定められた事項のほか、経営に関する重要事 | |||
| 04/04 | 09:45 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断してお ります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 6 やまおかただし 山岡正 いちよしさとる 一由聡 あらやけんいち 荒谷健一 おおたしんすけ 太田真介 おおしましょういち 大島正一 みなみはたやすのり 南畑泰道 代表取締役会長 再任 代表取締役社長 再任 取締役営業本部長 再任 取締役管理本部長兼財務経理部長再任 経営企画室長 新任 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者 社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 6 候補 | |||