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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.498 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| つきましては、取締役会の任意の 諮問機関として社外取締役を中心に構成された指名・報酬諮問委員会にて討議し、当社取締役会に答 申されております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者全員 (5 名 )は、第 31 回定時株主総会の時を もって任期満了となります。また、経営体制強化のため取締役を1 名増員し、取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く。) 候補者 6 名の選任を付議するものであります。 氏名 現役職 山岡正 ( 重任 ) 代表取締役会長 一由聡 ( 重任 ) 代表取締役社長 荒谷健一 ( 重任 ) 取締 | |||
| 03/15 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2024年１月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 家 (3399) 2024 年 1 月期決算短信 〔 日本基準 〕 ( 非連結 ) (5) 財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 持分法損益等 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等 委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上 と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連 | |||
| 12/15 | 11:20 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 四半期報告書－第31期第3四半期(2023/08/01－2023/10/31) 四半期報告書 | |||
| 効税率を乗じ て計算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委員 である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 取引の概要 当社が拠出する金銭 | |||
| 12/11 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2024年１月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実 効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査 等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust | |||
| 09/14 | 11:54 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 四半期報告書－第31期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31) 四半期報告書 | |||
| 税率を乗じ て計算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委員 である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=BoardBenefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 取引の概要 当社が拠出する金銭を原 | |||
| 09/11 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2024年１月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 重要な差異を加減した上で、法定実 効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査 等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1499 | ＭＸＳ高配当７０ＭＮ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/14 | 10:51 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 四半期報告書－第31期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30) 四半期報告書 | |||
| じ て計算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委員 である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=BoardBenefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 取引の概要 当社が拠出する金銭を原資として | |||
| 06/12 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2024年１月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査 等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 取引の概要 当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信託を通じて当社株式を取得します。取得し た当社株式は、取締役に対して、当社が定める「 役員株式給付規程 」に従い、受益者要件を満たした者に当社 株式等を給付します | |||
| 04/28 | 11:51 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (うち社外取締役 4 名 )であり、当 社事業、会社経営、財務など、知識・経験に優れたメンバーでバランス良く構成されております。スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有する スキル等の組み合わせの開示については、今後検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、取引先との安定的・長期的な関係維持・強化等を目的とし、政策保有株式を保有しております。 個別の政策保有株式の保有の合理性については、保有意義の再確認や、保有に伴う便益等が当社の企業価値の向上に資するか等を取締役会 において総合的に検証しており | |||
| 04/28 | 11:28 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 有価証券報告書－第30期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 株式会社丸千代山岡家 (E03470) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制といたしましては、監査等委員会設置会社であり、監査等委員には現在 3 名を選任して おり、3 名全員が社外取締役であります。 ・取締役会 経営上の最高意思決定機関である取締役会は、社内の事情に精通した社内取締役 4 名、社外取締役 1 名及び 監査等委員 3 名で構成されており、法令及び定款で定められた事項のほか、経営に関する重要事項について報 告、決議しております。監査等委員も毎回出席して、必要に応じて意見の陳述を行っております。取締役会は 毎月 1 | |||
| 03/30 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 3 月 30 日 会社名株式会社丸千代山岡家 代表者名代表取締役社長一由聡 ( 東証スタンダード・コード3399) 問合せ先取締役管理本部長太田真介 T E L 029-896-5800 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月 30 日開催の取締役会において、2023 年 4 月 27 日開催予定の第 30 回定時株主 総会に付議する取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任議案を下記のとおり決議いたしまし たので、お知らせいたします。 なお、取締役候補者の選任につきましては、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を中心に 構成された | |||
| 03/16 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2023年１月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| わたって適用することとしております。これによる、財務諸表への影響はありません。 ― 13 ―㈱ 丸千代山岡家 (3399) 2023 年 1 月期決算短信 〔 日本基準 〕 ( 非連結 ) ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等 委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上 と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 | |||
| 01/27 | 10:52 | ＢＣＪ－７０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| もに、本取引 による対象者株式の非公開化後、本三角株式交換による公開買付者親会社株式の取得を予定していることから、 本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があるため、上記取締役会における審議及び決議 には一切参加しておらず、また、対象者の立場においてベインキャピタル及び双日との協議及び交渉には一切参 加していないとのことです。また、対象者の社外取締役である小泉氏及び砂金氏は、本応募契約 ( 双日 )を締結す る双日の役職員を兼務されていることから、本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があ るため、それぞれ、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお | |||
| 12/15 | 11:39 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 四半期報告書－第30期第3四半期(令和4年8月1日－令和4年10月31日) 四半期報告書 | |||
| ります。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委 員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 取引の概要 当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づ | |||
| 12/14 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2023年１月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| す。これによる、四半期財務諸表への影響はあり ません。 - 8 -( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委 員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 | |||
| 09/14 | 13:48 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 四半期報告書－第30期第2四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日) 四半期報告書 | |||
| ない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じ て計算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委 員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております | |||
| 09/12 | 16:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2023年１月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委 員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 取引の概要 当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信託を通じて当社株式を取得します。取得した当 社株式は、取締役に対して、当社が定める「 役員株式給付規程 」に従い、受益者要件を満た | |||
| 08/12 | 17:14 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 始めとした人的資本や知的財産への投資等についても積極的に開示するよう取り組んでまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は、中長期的な企業価値の向上のためサステナビリティを巡る課題への対応は経営の重要課題と認識しております。今後、サステナビリティ を巡る課題への対応に関して体制整備を行い基本方針の策定を検討してまいります。 【 原則 4-111】 当社の取締役は、当社が展開する事業分野における専門的な知見と豊富な経験を有する者で構成することとしており、取締役会の役割・責務を 実効的に果たすため、多様性と適正規模を両立することとしています。現在、当社の取締役会の構成員数は9 名 (うち社外取締役 4 | |||
| 06/14 | 13:19 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 四半期報告書－第30期第1四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日) 四半期報告書 | |||
| 、2018 年 4 月 26 日開催の第 25 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 25 日より、当社取締役 ( 監査等委 員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対して、中長期的な業績向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1. 取引の概要 当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信託を通じて当社株式を取得します。取得した当 社株式は、取締役に対して、当社が定め | |||