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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 23 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.309 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 11:45 3030 ハブ
第28期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社サニーサイドアップ取締役 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会 株式会社エアサイド取締役 常勤監査役石塚義一 − 監査役柳堀泰志 柳堀公認会計士事務所所長 税理士法人 IgnisPartners 代表社員 株式会社 RJパートナーズ代表取締役 株式会社コラントッテ社外取締役 GLC GROUP 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社日本テクノ開発社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社セイファート社外取締役 監査役太田慈子一橋綜合法律事務所パートナー弁護士 副理事長 ( 注 )1. 取締役西野敏隆氏、西尾修平氏及び松本里絵氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/29 13:51 3030 ハブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
程 」において、当社の業務執行に関する責任と権限を定め、決裁権限の範囲を明確にすることで、 機動的かつ組織的な業務執行を可能とする体制を整備しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、独立社外取締役の独立性を判断しております。なお、当社の独立社外取締役の候補 者は、経営に率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視して、選定しております。 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 当社の取締役会は常勤取締役 4 名と非常勤取締役 3 名の計 7 名で構成されており、取
05/29 10:41 3030 ハブ
有価証券報告書－第27期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
名の計 7 名で構成されており、取締役会の議長は 代表取締役社長太田剛であります。非常勤取締役 3 名は、いずれも客観的な立場での経営判断を得るため選任 された社外取締役であります。さらに、当社の監査役 3 名、社内監査役 ( 常勤 )1 名及び社外監査役 2 名も取 締役会に出席し、監査役の立場から自由に意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況をチェックしており ます。 なお、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委 員会を設置しております。指名・報酬委員会は、独立社外取締役を委員長とし、他の独立社外取締役及び代表 取締役社長を委員として
05/03 09:45 3030 ハブ
第27期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2007 年 10 月みずほ証券株式会社復帰 2009 年 4 月同社公開引受部シニアマネジャー 2017 年 10 月同社公開引受部次長 2018 年 11 月同社退職 2019 年 6 月株式会社サイバーコア社外取締役 2019 年 7 月 Eye to I コンサルティング開業代表 ( 現任 ) 2020 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等 西野敏隆氏は、長年証券会社で新規上場等の公開引受業務に携わり、その専門的な知識や豊富な経験 をもとに、独立した立場から経営全般に助言をいただくことで、当社取締役会の意思決定の妥当性・適 正性の機能強化が期待さ
04/25 15:30 3030 ハブ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 4 月 25 日 東京都千代田区外神田三丁目 14 番 10 号 株式会社ハブ 代表取締役社長太田剛 ( コード : 3 0 3 0 ) 問合せ先常務取締役管理本部長高見幸夫 電話番号 0 3 - 3 5 2 6 - 8 6 8 2 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について内定しましたので下記のとおりお知らせい たします。 なお、内定いたしました役員の異動につきましては、2025 年 5 月 28 日開催予定の第 27 期定時株主総会 において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 社外取締役 (2
05/30 12:05 3030 ハブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 取締役会規則 」に 明記しております。また、当社は、「 職務権限規程 」において、当社の業務執行に関する責任と権限を定め、決裁権限の範囲を明確にすることで、 機動的かつ組織的な業務執行を可能とする体制を整備しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、独立社外取締役の独立性を判断しております。なお、当社の独立社外取締役の候補 者は、経営に率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視して、選定しております。 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 当社の取締役会は常
05/30 10:44 3030 ハブ
有価証券報告書－第26期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
)の計 7 名で構成されており、取締役会の議長は代表取締役社長太田剛であ ります。非常勤取締役 3 名は、いずれも客観的な立場での経営判断を得るため選任された社外取締役でありま す。さらに、当社の監査役 3 名、社内監査役 ( 常勤 )1 名 ( 石塚義一 ) 及び社外監査役 2 名 ( 網谷充弘、柳堀 泰志 )も取締役会に出席し、監査役の立場から自由に意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況をチェッ クしております。 なお、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委 員会を設置しております。指名・報酬委員会は、独立社外取締役を委員長とし、他の独
05/02 12:00 3030 ハブ
第26期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
スタンレー電気株式会社社外監査役 株式会社シグマクシス・ホールディングス 社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役柳堀泰志 柳堀公認会計士事務所所長 税理士法人 Wells Accounting 代表社員 株式会社 RJパートナーズ代表取締役 株式会社グッドライフカンパニー 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社コラントッテ社外取締役 ( 注 )1. 取締役今野誠一氏、西野敏隆氏及び西尾修平氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。 2. 監査役網谷充弘氏及び柳堀泰志氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役大澤弘之氏は、2023 年
05/29 15:00 3030 ハブ
支配株主等に関する事項について その他のIR
。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業での 役職 就任理由 取締役 大澤弘之 株式会社 MIXI 取締役 経営体制の強化を図る為当 社から依頼 ( 注 ) 当社の取締役 8 名、監査役 3 名のうち、親会社等の兼務役員は当該 1 名であります。(2023 年 2 月 28 日現在 ) ( 注 ) 当該社外取締役に関しましては、2023 年 2 月期に係る株主総会にて任期満了により、退任をしております。こ れにより当社と株式会社 MIXIとの人的関係は解消しておりますが、事業活動における提携関係に影響はございませ ん。3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2022
05/26 18:52 3030 ハブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業務執行に関する責任と権限を定め、決裁権限の範囲を明確にすることで、 機動的かつ組織的な業務執行を可能とする体制を整備しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、独立社外取締役の独立性を判断しております。加えて、当社の経営に率直かつ建設的 に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験をも重視して、独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 当社の取締役会は常勤取締役 4 名と非常勤取締役 3 名の計 7 名で構成されており、取締役会機能の独立性
05/26 09:09 3030 ハブ
有価証券報告書－第25期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。 取締役会は、毎月開催されており、付議事項の審議及び重要事項の報告がなされ、建設的な意見交換が行わ れております。取締役会は常勤取締役 4 名 ( 太田剛、井上泉佐、高見幸夫、土屋雅嗣 )と非常勤取締役 3 名 ( 今野誠一、西野敏隆、西尾修平 )の計 7 名で構成されており、取締役会の議長は代表取締役社長太田剛であ ります。非常勤取締役 3 名は、いずれも客観的な立場での経営判断を得るため選任された社外取締役でありま す。さらに、当社の監査役 3 名、社内監査役 ( 常勤 )1 名 ( 石塚義一
05/26 11:11 3030 ハブ
有価証券報告書－第24期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
由 a 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。 取締役会は、毎月開催されており、付議事項の審議及び重要事項の報告がなされ、建設的な意見交換が行わ れております。取締役会は常勤取締役 4 名 ( 太田剛、井上泉佐、高見幸夫、土屋雅嗣 )と非常勤取締役 4 名 ( 大澤弘之、今野誠一、西野敏隆、西尾修平 )の計 8 名で構成されており、取締役会の議長は代表取締役社長 太田剛であります。非常勤取締役 4 名は、いずれも客観的な立場での経営判断を得るため選任された社外取締 役であります。さらに、当社の監査役 3 名、社内監査役 ( 常勤 )1 名 ( 石塚義一 ) 及び社外監査役
05/26 10:45 3030 ハブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
格・知 識・経験・能力を勘案し、その時 々の状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を取締役会で指名することとしております。現時点では最 高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画について明確に定めておりませんが、将来の経営陣幹部となり得る人材については、経営幹 部研修や幅広い企業経営・業務運営の経験を通じ育成を図っております。 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 当社は、監査役会設置会社で、取締役 8 名のうち独立社外取締役は3 名であり、取締役総数の1/3にあたるものの過半数には達しておりません 。しかしながら、取締役の報酬を決定するにあた
12/20 16:13 3030 ハブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
外取締役の関与・助言 当社は、監査役会設置会社で、取締役 8 名のうち独立社外取締役は3 名であり、取締役総数の1/3にあたるものの過半数には達しておりません 。しかしながら、取締役の報酬を決定するにあたっては、独立社外取締役 3 名、監査役 3 名を主要な構成員とする任意の独立した役員報酬検討会 を設置し、そこで検討した結果を取締役会に答申する体制をとっております。今後は、この役員報酬検討会を更に発展させ、取締役の指名などの 特に重要な事項に関しても検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 現状、当社は上場株式を政策保有
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/01 10:37 3030 ハブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
境づくり( 議決権電子行使プ ラットフォームの利用等 )や招集通知等の英訳の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 当社は、監査役会設置会社で、取締役 8 名のうち独立社外取締役は3 名であり、取締役総数の1/3にあたるものの過半数には達しておりませ ん。しかしながら、取締役の報酬を決定するにあたっては、独立社外取締役 3 名、監査役 3 名を主要な構成員とする任意の独立した役員報酬検討 会を設置し、そこで検討した結果を取締役会に答申する体制をとっております。今後は、この役員報酬検討会を更に発展させ、取締役の指名など の特に重要な
05/27 12:19 3030 ハブ
有価証券報告書－第23期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
澤弘之、今野誠一、西野敏隆、西尾修平 )の計 8 名で構成されており、取締役会の議長は代表取締役社長 太田剛であります。非常勤取締役 4 名は、いずれも客観的な立場での経営判断を得るため選任された社外取締 役であります。さらに、当社の監査役 3 名、社内監査役 ( 常勤 )1 名 ( 石塚義一 ) 及び社外監査役 2 名 ( 網谷 充弘、柳堀泰志 )も取締役会に出席し、監査役の立場から自由に意見を述べるとともに、取締役の業務執行状 況をチェックしております。 監査役会は毎月開催され、法令、定款に定められた事項及び重要な監査事項について協議しております。そ の構成員は上述の3 名から構成されてお