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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 23 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.385 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 12:00 | 3065 | ライフフーズ |
| 第40期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ミカタコンサルティング株式会 社 / 代表取締役社長 CEO 弁護士法人大江橋法律事務所 / 弁護士 神戸大学大学院法学研究科 / 客 員教授 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田昇氏、長澤哲也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ( 注 )2. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な 会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、常勤の監査等 委員を選定しております。 ( 注 )3. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田昇氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/26 | 14:40 | 3065 | ライフフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| メニューに関する情報につ いては重要性が高いと考え適切に管理しております。 ≪ 補充原則 4-1(1)≫ 取締役会は、法令、定款及び取締役規程で定める事項を決定しております。また、取締役会決議や職務権限規程などにより取締役の役割や責 任が定められております。 取締役会で決議された業務執行事項については、業務執行取締役が迅速に対処しております。 ≪ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ≫ 当社は、会社法 2 条 15 号及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役の選定を行います。また、取締役会は、独 立性があり、取締役会への建設的な議論を行える人物を社外取締役候 | |||
| 05/23 | 09:02 | 3065 | ライフフーズ |
| 有価証券報告書－第39期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 名 (うち社外取締役なし) 及び監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営方針その他重要な事項に関する意思決定及び業務執行状況の監 督を行っております。また、取締役による経営会議を通じて、社内外でのリスク等を把握し、対処するためのリ スク管理体制の整備に取り組んでおります。 ( 取締役会の議長、構成員の氏名等 ) 議長代表取締役会長大平毅 代表取締役社長菅本祥宏 取締役 清水哲二、新家祥孝 社外取締役 柴田昇、長澤哲也 活動状況 当事業年度において当社は取締役会を年 6 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりで す。 氏名開催回数出席回 | |||
| 04/29 | 12:00 | 3065 | ライフフーズ |
| 第39期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ( 注 )2. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な 会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、常勤の監査等 委員を選定しております。 ( 注 )3. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田昇氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見 を有するものであります。 ( 注 )4. 取締役 ( 監査等委員 ) 長澤哲也氏は、弁護士として法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有するもの であります。 ( 注 )5. 当社は | |||
| 05/24 | 09:55 | 3065 | ライフフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| メニューに関する情報につ いては重要性が高いと考え適切に管理しております。 ≪ 補充原則 4-1(1)≫ 取締役会は、法令、定款及び取締役規程で定める事項を決定しております。また、取締役会決議や職務権限規程などにより取締役の役割や責 任が定められております。 取締役会で決議された業務執行事項については、業務執行取締役が迅速に対処しております。 ≪ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ≫ 当社は、会社法 2 条 15 号及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役の選定を行います。また、取締役会は、独 立性があり、取締役会への建設的な議論を行える人物を社外取締役候 | |||
| 05/24 | 09:01 | 3065 | ライフフーズ |
| 有価証券報告書－第38期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| ( 企業統治の体制の概要 ) 当社における企業統治の体制は、次のとおりであります。 なお内容については、本報告書提出日現在における状況を記載しております。 ⅰ 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役 3 名 (うち社外取締役なし) 及び監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営方針その他重要な事項に関する意思決定及び業務執行状況の監 督を行っております。また、取締役による経営会議を通じて、社内外でのリスク等を把握し、対処するためのリ スク管理体制の整備に取り組んでおります。 ( 取締役会の議長、構成員の氏名等 ) 議長代表取締役社長大平 | |||
| 04/30 | 21:45 | 3065 | ライフフーズ |
| 第38期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 法人 / 代表 ミカタコンサルティング株式会 社 / 代表取締役社長 CEO 弁護士法人大江橋法律事務所 / 弁護士 神戸大学大学院法学研究科 / 客 員教授 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田昇氏、長澤哲也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ( 注 )2. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な 会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、常勤の監査等 委員を選定しております。 ( 注 )3. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田昇氏は、税理士の資格を有し | |||
| 05/26 | 09:05 | 3065 | ライフフーズ |
| 有価証券報告書－第37期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社における企業統治の体制は、次のとおりであります。 なお内容については、本報告書提出日現在における状況を記載しております。 ⅰ 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役 3 名 (うち社外取締役なし) 及び監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営方針その他重要な事項に関する意思決定及び業務執行状況の監 督を行っております。また、取締役による経営会議を通じて、社内外でのリスク等を把握し、対処するためのリ スク管理体制の整備に取り組んでおります。 ( 取締役会 | |||
| 05/25 | 14:27 | 3065 | ライフフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取り組みと合わせ開示しております。知的財産については、当社が運営する店舗のブランドロゴやメニューに関する情報につい ては重要性が高いと考え適切に管理しております。 ≪ 補充原則 4-1(1)≫ 取締役会は、法令、定款及び取締役規程で定める事項を決定しております。また、取締役会決議や職務権限規程などにより取締役の役割や責任 が定められております。 取締役会で決議された業務執行事項については、業務執行取締役が迅速に対処しております。 ≪ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ≫ 当社は、会社法 2 条 15 号及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役の選定を | |||
| 05/27 | 09:03 | 3065 | ライフフーズ |
| 有価証券報告書－第36期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 識しております。 EDINET 提出書類 株式会社ライフフーズ(E03490) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021 年 5 月 27 日開催の第 35 期定時株主総会決議によ り、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。 当社における企業統治の体制は、次のとおりであります。 なお内容については、本報告書提出日現在における状況を記載しております。 ⅰ 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役 3 名 (うち社外取締役なし) 及 | |||
| 05/26 | 14:04 | 3065 | ライフフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を考慮し決定します。 (ⅳ) 当社では、経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたってては、取締役候補選出基準に基づき、人格、経験、能力を検討し取締 役会で決議しております。 (ⅴ) 取締役の指名を行う際の個 々の選解任の理由については、株主総会参考書類に記載しております。 ≪ 補充原則 4-1(1)≫ 取締役会は、法令、定款及び取締役規程で定める事項を決定しております。また、取締役会決議や職務権限規程などにより取締役の役割や責任 が定められております。 取締役会で決議された業務執行事項については、業務執行取締役が迅速に対処しております。 ≪ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 | |||
| 12/15 | 18:11 | 3065 | ライフフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 ≪ 補充原則 4-2(2)≫ 当社では、中長期的な企業価値を見据え、また持続可能な視点に立ち、自社のサステナビリティを巡る取り組みについて基本的な方針の策定に 向けて検討中です。 ≪ 補充原則 4-10(1)≫ 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会を設置しておりませんが、監査等委員会設置会社であり、 会社法の規定に従い、監査等委員以外の取締役選任議案および報酬議案の内容について取締役会に附議する前に独立社外取締役を構成員に 含む監査等委員会にその内容の審議を諮り、意見を求める体制をとることで取締役の指名・報酬などに係る取締役会の独立性・客観性と | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/09 | 11:08 | 三井住友信託銀行/第９０回 ２０２６年８月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等 | |||
| 06/30 | 16:50 | 3065 | ライフフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 柴田昇税理士 ○ 長澤哲也弁護士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/31 | 13:02 | 3065 | ライフフーズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 新家祥孝、柴田昇、長澤哲也を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300,000 千円以内 ( 内、社外取締役分は50,000 千 円以内 )とし、各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定を当社取 締役会に委任するものであります。なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用 | |||
| 05/28 | 10:27 | 3065 | ライフフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 柴田昇税理士 ○ 長澤哲也弁護士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行 | |||