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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 09:01 3065 ライフフーズ
有価証券報告書－第35期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
内容については、本報告書提出日現在における状況を記載しております。 ⅰ 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役 3 名 (うち社外取締役なし) 及び監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営方針その他重要な事項に関する意思決定及び業務執行状況の監 督を行っております。また、取締役による経営会議を通じて、社内外でのリスク等を把握し、対処するためのリ スク管理体制の整備に取り組んでおります。 ( 取締役会の議長、構成員の氏名等 ) 議長代表取締役社長大平毅 取締役 菅本祥宏、清水哲二、新家祥孝 社外取締役柴田昇、長澤哲也 ⅱ 監査等委員会
05/12 12:00 3065 ライフフーズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/12 独立役員届出書 株式会社ライフフーズコード 3065 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において選任されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 柴田昇社外取締役 ○ ○ 新任有 2 長澤哲也社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2
05/11 18:26 3065 ライフフーズ
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
利害関係はありません。 代表取締役 所長 弁護士 客員教授 2 社外役員の事業年度における主な活動状況 区分氏名活動状況 監査役柴田昇 監査役長澤哲也 当事業年度開催の取締役会 7 回のうち7 回に出席し、ま た、当事業年度開催の監査役会 6 回のうち6 回に出席 し、主に税理士として専門的見地から発言を行っており ます。 当事業年度開催の取締役会 7 回のうち6 回に出席し、ま た、当事業年度開催の監査役会 6 回のうち5 回に出席 し、主に弁護士として専門的見地から発言を行っており ます。 ― 8 ―3 社外取締役を置くことが相当でない理由 当社はこれまで、当社の会社規模等を踏まえますと