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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 29 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.8 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 11:45 3063 ジェイグループホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
記録紙株式会社監査役 (2007 年 10 月小林クリエ イト株式会社に商号変更 ) いしはらしんじ 2007 年 6 月株式会社トーエネック監査役 石原真二 2011 年 8 月石原総合法律事務所所長 ( 現任 ) (1954 年 11 月 3 日生 ) 2013 年 6 月矢作建設工業株式会社社外取締役 ‐ 株 2015 年 8 月株式会社オータケ社外取締役監査等委員 2018 年 6 月株式会社十六銀行監査役 2021 年 10 月株式会社十六フィナンシャルグループ 社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 2025 年 6 月大同メタル工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )1. 候
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
07/11 15:30 3063 ジェイグループホールディングス
2026年２月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
る取締役及び社外取締役を除きます。 10 株式会社ジェイグループホールディングス(3063) 2026 年 2 月期第 1 四半期決算短信 独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 株式会社ジェイグループホールディングス 取締役会 御中 五十鈴監査法人 本部・津事務所 指定社員 業務執行社員 指定社員 業務執行社員 2025 年 7 月 11 日 公認会計士下津和也 公認会計士岡根良征 監査人の結論 当監査法人は、四半期決算短信の「 添付資料 」に掲げられている株式会社ジェイグループホールディングスの2025 年 3 月 1 日から2026 年 2 月 28 日までの連結会計年
05/30 17:28 3063 ジェイグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役の
05/30 09:56 3063 ジェイグループホールディングス
有価証券報告書－第24期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
ております。経営に 対するチェック機能の強化、コンプライアンスの徹底、適時開示を念頭に置いた積極的な情報提供の実施につ いては特に重視し、より一層の充実を図ってまいる所存であります。 ロ. 企業統治の体制の概要 当社は2023 年 5 月 30 日開催の第 22 回定時株主総会の決議によって、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社に移行しております。その目的は監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を 含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガ バナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることであ
05/29 16:30 3063 ジェイグループホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
ので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 6 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 110,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 709 円 (4) 処分総額 77,990,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 3 名 (※) 110,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 30 日開催の当社第 23 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」という。)に当社の企業
05/08 09:45 3063 ジェイグループホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
freebalance 株式会社代表取締役 ( 現任 ) 2005 年 4 月ソルト・コンソーシアム株式会社 社外監査役 ( 現任 ) 2007 年 5 月当社社外監査役 2013 年 6 月株式会社海帆社外監査役 ( 現任 ) 2015 年 5 月当社社外取締役 2017 年 10 月株式会社ファッズ社外取締役 2017 年 11 月株式会社テイクユー社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 5 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) 2023 年 8 月ソルト・グループ株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 11 月株式会社アメーバホールディングス社外取締 役 ( 現任 ) 普通株式 8,000
05/07 12:00 3063 ジェイグループホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社代表取締役 ( 現任 ) 2005 年 4 月ソルト・コンソーシアム株式会社 社外監査役 ( 現任 ) 2007 年 5 月当社社外監査役 2013 年 6 月株式会社海帆社外監査役 ( 現任 ) 2015 年 5 月当社社外取締役 2017 年 10 月株式会社ファッズ社外取締役 2017 年 11 月株式会社テイクユー社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 5 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) 2023 年 8 月ソルト・グループ株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2023 年 11 月株式会社アメーバホールディングス社外取締 役 ( 現任 ) 普通株式 8,000 株 ( 注
04/21 16:30 3063 ジェイグループホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
ついて (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 氏名新役職区分 新田二郎代表取締役会長重任 林裕二取締役社長重任 林芳郎取締役副社長重任 田渕正紀取締役新任 猿渡弘太取締役新任 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職区分 玉田貴彦取締役監査等委員重任 安達幸子社外取締役監査等委員重任 細野順三社外取締役監査等委員重任 ( 注 ) 安達幸子及び細野順三は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 以上 -1-
06/05 16:47 3063 ジェイグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役の
05/31 16:12 3063 ジェイグループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
円 00 銭 A 種種類株式 1 株につき金 143,881 円 51 銭 B 種種類株式 1 株につき金 40,109 円 59 銭 総額 119,205,784 円 ロ効力発生日 2024 年 5 月 31 日 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、新田二郎氏、中川晃成氏、林芳郎氏及び林裕二 氏の4 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
05/31 09:53 3063 ジェイグループホールディングス
有価証券報告書－第23期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
社外取締役を 含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガ バナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることであります。また、役員の構成は、取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名となっており、監査等委員 3 名のうち2 名が社外取締役であります。 取締役会は毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な意思 決定を行っております。また、取締役の業務執行体制の充実と効率化を図るため、執行役員制度を採用してお ります。各部門を直接指揮・監督する執行役員は取締役会において選任され、取締役
05/02 12:00 3063 ジェイグループホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案 名古屋ルーセントタワー16 階 会議室 1. 第 23 期 (2023 年 3 月 1 日から2024 年 2 月 29 日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委 員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 23 期 (2023 年 3 月 1 日から2024 年 2 月 29 日まで) 計算書類報告の件 資本金及び資本準備金の額の減少の件 剰余金処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 4. 議決権の行使に関する事項 1
04/22 17:00 3063 ジェイグループホールディングス
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
予定の第 23 回 定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給する
10/23 15:35 3063 ジェイグループホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
条の定めに基づき、その他資本剰余金のうち8 億 1631 万 40 円を繰越利 益剰余金に振り替えるものであります。 第 5 号議案定款一部変更の件 (1) 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決 権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制をより一 層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へと移行いたした く、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削 除等を行うものであります。 (2) 機動的な資本政策及び配当政策の遂
06/09 13:56 3063 ジェイグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員
06/02 16:44 3063 ジェイグループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
在、当社の個別のその他資本剰余金は52 億 1999 万 1020 円となっているものの、繰越利益剰余金 は40 億 4533 万 562 円の損失 ( 繰越損失 )となっております。こうした資本構成の偏りを是正し、財務体質の健全 化を図るため、会社法第 452 条の定めに基づき、その他資本剰余金のうち8 億 1631 万 40 円を繰越利益剰余金に振 り替えるものであります。 2/4EDINET 提出書類 株式会社ジェイグループホールディングス(E03495) 臨時報告書 第 5 号議案定款一部変更の件 (1) 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締
05/31 12:30 3063 ジェイグループホールディングス
有価証券報告書－第22期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
的は監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を 含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガ バナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることであります。また、役員の構成は、取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名となっており、監査等委員 3 名のうち2 名が社外取締役であります。 取締役会は毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な意思 決定を行っております。また、取締役の業務執行体制の充実と効率化を図るため、執行役員制度を採用してお ります。各部門を
04/18 18:00 3063 ジェイグループホールディングス
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
しました。 また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 移行の目的 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会におけ る議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制 をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るためであります。 2. 移行時期 2023 年 5 月 30 日開催予定の第 22 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に 必要な定款変更議案等について承認をいただき、移行する予定です。 3
04/18 18:00 3063 ジェイグループホールディングス
定款変更に関するお知らせ その他のIR
を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会におけ る議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制 をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へと移 行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関 する規定の削除等を行うものであります。 (2) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第 1 項の規定に基 づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、また、資本構成の 偏りを是正し、財務体質の