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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 28 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.654 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 19:48 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るとともに、当社の経営管理を適切に遂行する能力を有 していること b. 経営判断能力および経営執行能力に優れていること c. 指導力、決断力、先見性、企画力に優れていること d. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること e. 取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと ( 社外取締役候補者選任基準 ) a. 下記 「 独立性判断基準 」に定める独立性を有する者であること b. 当社の経営管理を適切に遂行する能力 ( 詳細は、スキル・マトリックスで別途定める )を有していること c. 社外取締役としてふさわしい人格・識見を有し、建設的な議論参画ができること d. 社外取締役と | |||
| 03/25 | 15:43 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、当社は「 経営監督と業務執行の分離 」がコーポレート・ガバナンスの効果的な実施に重要 であると考え、2006 年 3 月 29 日開催の定時株主総会の決議に基づき、委員会等設置会社 ( 現指名委員会等設置会 社 )に移行しました。委員会等設置会社移行に伴い、「 指名委員会 」、「 報酬委員会 」、「 監査委員会 」の3 委員 会を設置しております。 本報告書提出日現在の取締役会は、取締役 9 名で構成され、うち6 名は社外取締役であります。また、指名委 員会はメンバー4 名のうち3 名が、報酬委員会はメンバー4 名のうち3 名が、監査委員会は全員が社外取締役で 構成されております。指名委員会 | |||
| 03/10 | 12:00 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 MonotaRO コード 3064 提出日 2026/3/10 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 岸田雅裕社外取締役 ○ △ 有 2 伊勢智子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 三浦洋社外取締役 ○ ○ 有 4 中島潔 | |||
| 03/04 | 12:00 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 第26期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 1/2 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 任社外独立 男性ー 男性ー セイコーエプソン株式会社 取締役会長 W.W.Grainger, Inc. グループ・バイス・プレジデント カスタマーストラテジー、セール スオペレーションズ&イネーブル メント、マーケティング&プライ シング 新任社外独立 新任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 12 候補者番号 1 すず 所有する当社株式の数 1,265,847 株 担当 報酬委員 きまさや 鈴木雅哉 | |||
| 02/03 | 15:30 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 取締役の異動 ・新任取締役候補 (2026 年 3 月 26 日付 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 大村佳也子 取締役 ( 社外取締役 ) 小川恭範 取締役 Abe Thomas ・退任予定取締役 (2026 年 3 月 26 日付 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 鷺谷万里 取締役 Barry Greenhouse 3 その他の役員の異動 ・新任予定執行役 (2026 年 3 月 26 日付 ) 高橋宏昌 ( 現商品開発部門長 ) 折戸光太郎 ( 現マーケティング部門長 ) 花原通人 ( 現サプライチェーンマネジメント部門長 ) ・退任予定執行役 (2026 年 3 月 26 日付 ) 甲田哲也 ( 現執行役副社長 ) 北下浩市 ( 現執行役物流部門長 ) なお本件は本年 3 月 26 日開催予定の当社株主総会及び取締役会において正式に決議される予定であります。 ― 21 ― | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 04/21 | 13:45 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) a. 当社の競争優位と、競争優位を実現する基盤について、専門知識及び事業経験を有するとともに、当社の経営管理を適切に遂行する能力を有 していること b. 経営判断能力および経営執行能力に優れていること c. 指導力、決断力、先見性、企画力に優れていること d. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること e. 取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと ( 社外取締役候補者選任基準 ) a. 下記 「 独立性判断基準 」に定める独立性を有する者であること b. 当社の経営管理を適切に遂行する能力 ( 詳細は、スキル・マトリックスで別途定める )を有していること c. 社外取締役と | |||
| 03/27 | 20:48 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) a. 当社の競争優位と、競争優位を実現する基盤について、専門知識及び事業経験を有するとともに、当社の経営管理を適切に遂行する能力を有 していること b. 経営判断能力および経営執行能力に優れていること c. 指導力、決断力、先見性、企画力に優れていること d. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること e. 取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと ( 社外取締役候補者選任基準 ) a. 下記 「 独立性判断基準 」に定める独立性を有する者であること b. 当社の経営管理を適切に遂行する能力 ( 詳細は、スキル・マトリックスで別途定める )を有していること c. 社外取締役と | |||
| 03/27 | 16:37 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 有価証券報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社移行に伴い、「 指名委員会 」、「 報酬委員会 」、「 監査委員会 」の3 委員 会を設置しております。 本報告書提出日現在の取締役会は、取締役 9 名で構成され、うち6 名は社外取締役であります。また、指名委 員会はメンバー4 名のうち3 名が、報酬委員会はメンバー4 名のうち3 名が、監査委員会は全員が社外取締役で 構成されております。指名委員会は、取締役の選任及び解任議案を、報酬委員会は取締役及び執行役の個人別報 酬議案を決定し、また、監査委員会は、取締役及び執行役の業務執行並びに取締役会における意思決定の監査を 中心に行っております。 <コーポレート・ガバナンス体制の模式図 | |||
| 03/03 | 12:00 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 第25期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 1/2 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 15 候補者番号 1 すず 所有する当社株式の数 1,427,173 株 担当 報酬委員 きまさや 鈴木雅哉 (1975 年 7 月 24 日生 ) 性別 : 男性再任 取締役候補者とする理由 略歴及び地位 ( 重要な兼職の状況 ) 1998 年 4 月住友商事株式会社入社 2000 年 11 月当社出向システムチーム課長 2006 年 3 月住友商事株式会社新素材・特殊鋼貿易部 2006 年 5 月楽天株式会社第二 EC 事業本部 2006 年 11 月同社ブックメディア事業部マーケティングチーム長 2007 年 4 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 加箇所であります。) 1. 役員の異動 (1) 代表者の異動 該当事項はありません。 (2) 取締役の異動 ・新任取締役候補 (2025 年 3 月 25 日付 ) 取締役 ( 社外取締役 ) Peter Kenevan(ピーターケネバン) (3) その他の役員の異動 ・昇任予定執行役 (2025 年 3 月 25 日付 ) 専務執行役 田浦秀俊 ( 現常務執行役 ) 常務執行役 普川泰如 ( 現執行役 ) ・新任執行役 (2025 年 3 月 25 日付 ) 勇木洋平 ( 現経営管理部門長 ) 張信鵬 ( 現データサイエンス部門長 ) 記 2. 就任予定日 2025 年 3 月 25 日開催予定の当社株主総会及び取締役会において正式に決議される予定であ ります。 以上 | |||
| 01/31 | 15:30 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 105,762 28 105,790 - - ― 19 ― 株式会社 MonotaRO(3064)2024 年 12 月期決算短信 ( 連結 ) 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 取締役の異動 ・新任取締役候補 (2025 年 3 月 25 日付 ) 取締役 ( 社外取締役 ) Peter Kenevan(ピーターケネバン) 3 その他の役員の異動 ・昇任予定執行役 (2025 年 3 月 25 日付 ) 専務執行役 田浦秀俊 ( 現常務執行役 ) 常務執行役 普川泰如 ( 現執行役 ) ・新任執行役 (2025 年 3 月 25 日付 ) 勇木洋平 ( 現経営管理部門長 ) なお本件は本年 3 月 25 日開催予定の当社株主総会及び取締役会において正式に決議される予定であります。 ― 20 ― | |||
| 03/27 | 16:33 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こと b. 経営判断能力および経営執行能力に優れていること c. 指導力、決断力、先見性、企画力に優れていること d. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること e. 取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと ( 社外取締役候補者選任基準 ) a. 下記 「 独立性判断基準 」に定める独立性を有する者であること b. 社外取締役としてふさわしい人格・識見を有すること c. 社外取締役としての職務を遂行するにあたり健康上あるいは業務上の支障がないこと ( 社外取締役候補者独立性判断基準 ) 社外取締役候補者が、次に掲げる者に該当しない場合に、独立性を有すると判断する。 (1 | |||
| 03/26 | 16:42 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 有価証券報告書－第24期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 」の3 委員 会を設置しております。 本報告書提出日現在の取締役会は、取締役 8 名で構成され、うち5 名は社外取締役であります。また、指名委員 会はメンバー3 名のうち2 名が、報酬委員会はメンバー3 名のうち2 名が、監査委員会は全員が社外取締役で構成 されております。指名委員会は、取締役の選任及び解任議案を、報酬委員会は取締役及び執行役の個人別報酬議案 を決定し、また監査委員会は、取締役及び執行役の業務執行並びに取締役会における意思決定の監査を中心に行っ ております。 <コーポレート・ガバナンス体制の模式図 > 27/90EDINET 提出書類 株式会社 MonotaRO(E03497 | |||
| 02/02 | 15:00 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 2023年12月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 取締役の異動 ・退任取締役 (2024 年 3 月 24 日付 ) 瀬戸欣哉 ( 現取締役 ) なお、瀬戸欣哉氏は、当社創業者名誉顧問に就任予定であります。 ・新任取締役候補 (2024 年 3 月 24 日付 ) 取締役 田村咲耶 ( 現代表執行役社長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 中島潔 3 その他の役員の異動 ・昇任予定執行役 (2024 年 3 月 24 日付 ) 執行役副社長 甲田哲也 ( 現専務執行役 ) ・退任執行役 (2024 年 3 月 24 日付 ) 久保征人 ( 現執行役副社長 ) 吉野宏樹 ( 現執行役 ) ・新任執行役 (2024 年 3 月 24 日付 ) 北下浩市 ( 現物流部門猪名川ディストリビューションセンター長 ) なお本件は本年 3 月 24 日開催予定の当社株主総会及び取締役会において正式に決議される予定であります。 - 19 - | |||
| 08/25 | 15:05 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 訂正有価証券報告書－第23期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| )4 - グス株式会社 ) 社外監査役 ( 現任 ) 2021 年 7 月公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所所長 ( 現任 ) 2021 年 8 月合同会社プラントモラン・ジャパンマネージング ディレクター 2021 年 11 月オリックス不動産投資法人執行役員 ( 現任 ) 2022 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月トヨタ紡績株式会社社外取締役 ( 現任 ) < 省略 > < 省略 > 2/3 ( 訂正後 ) < 省略 > EDINET 提出書類 株式会社 MonotaRO(E03497) 訂正有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 | |||
| 07/03 | 17:27 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 断能力および経営執行能力に優れていること c. 指導力、決断力、先見性、企画力に優れていること d. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること e. 取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと ( 社外取締役候補者選任基準 ) a. 下記 「 独立性判断基準 」に定める独立性を有する者であること b. 社外取締役としてふさわしい人格・識見を有すること c. 社外取締役としての職務を遂行するにあたり健康上あるいは業務上の支障がないこと ( 社外取締役候補者独立性判断基準 ) 社外取締役候補者が、次に掲げる者に該当しない場合に、独立性を有すると判断する。 (1) 当社、当社の子 | |||
| 04/03 | 14:20 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 ( 社内取締役候補者選任基準 ) a. 当社の業務に関し専門知識を有すること b. 経営判断能力および経営執行能力に優れていること c. 指導力、決断力、先見性、企画力に優れていること d. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること e. 取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと ( 社外取締役候補者選任基準 ) a. 下記 「 独立性判断基準 」に定める独立性を有する者であること b. 社外取締役としてふさわしい人格・識見を有すること c. 社外取締役としての職務を遂行するにあたり健康上あるいは業務上の支障がないこと ( 社外取締役候補者独立性判断基準 | |||
| 03/30 | 15:12 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 有価証券報告書－第23期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 法性、ディスクロージャー内容の適正性についての仕組みを確立するための組織体制 であると考えております。 かかる認識のもと、当社は「 経営監督と業務執行の分離 」がコーポレート・ガバナンスの効果的な実施に重要で あると考え、2006 年 3 月 29 日開催の定時株主総会の決議に基づき、委員会等設置会社 ( 現指名委員会等設置会 社 )に移行しました。委員会等設置会社移行に伴い、「 指名委員会 」、「 報酬委員会 」、「 監査委員会 」の3 委員 会を設置しております。 本報告書提出日現在の取締役会は、取締役 7 名で構成され、うち4 名は社外取締役であります。また、指名委員 会はメンバー6 名 | |||
| 03/31 | 18:20 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業務に関し専門知識を有すること b. 経営判断能力および経営執行能力に優れていること c. 指導力、決断力、先見性、企画力に優れていること d. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること e. 取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと ( 社外取締役候補者選任基準 ) a. 下記 「 独立性判断基準 」に定める独立性を有する者であること b. 社外取締役としてふさわしい人格・識見を有すること c. 社外取締役としての職務を遂行するにあたり健康上あるいは業務上の支障がないこと ( 社外取締役候補者独立性判断基準 ) 社外取締役候補者が、次に掲げる者に該当しない場合に、独立性 | |||