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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 72 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.227 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/20 15:30 3075 銚子丸
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
社員 ( 現任 ) 2007 年 6 月株式会社ラムラ社外取締役 2008 年 10 月株式会社プロジェスト常務取締役 2018 年 8 月当社社外取締役監査等委員 2023 年 8 月当社社外取締役監査等委員退任 ( 注 )1. 守屋達雄氏は、原案どおり選任された場合、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員と なる予定です。 2. 同氏は、社会保険労務士法人プロジェストの代表社員であります。当社は、同法人と 2023 年 9 月から 2026 年 4 月までコンサルティング契約を締結しておりますが、直近事業年度にお ける当社の売上高に対する当該取引金額の割合は 0.1% 未満であります
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/30 15:35 3075 銚子丸
有価証券報告書－第48期(2024/05/16－2025/02/28) 有価証券報告書
取締役会は、提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会は原則として月 1 回の定例取締役会が開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関する重要事項の報告及 び決議を行っております。 当社の監査等委員会は、提出日現在、監査等委員である社外取締役 4 名 ( 全員独立社外取締役・うち常勤の 監査等委員である取締役 1 名 )で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席するほ か、重要な会議に出席して意見を述べるとともに、内部
05/30 12:08 3075 銚子丸
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役候補者や社外取締役候補者の選任理由は、株主総会招集通知にて開示しております。 ( 当社ウェブサイトIR 情報 :https://www.choushimaru.co.jp/ir/index.html) 【 補充原則 4-1-1】 当社では、取締役会規程により、取締役会の決議事項を以下の通り定めており、その他の事項は業務執行担当者に委任しております。委任の 範囲の変更が必要となった場合には、取締役会にて決議し、その内容を開示いたします。 (1) 株主総会に関する事項 (2) 決算に関する事項 (3) 取締役会及び取締役に関する事項 (4) 株式に関する事項 (5) 多額の借財 (6) 内部統
05/19 15:30 3075 銚子丸
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
。 4 取締役会を支える体制について 取締役会を支える体制について、全体として実効性が確保されていると評価されました。情報共 有・意見交換を進める取り組みは継続して強化されているとの評価の一方で、より充実した取締役会 としていくために、今以上に取締役会以外にも社外取締役と執行部門とのコミュニケーションをと る場を求める意見や、各取締役に対するトレーニングの機会を求める意見がありました。 5 ステークホルダーへの対応について ステークホルダーへの対応については、全体として実効性が確保されていると評価されました。特 に、年 2 回の機関投資家向け決算説明会実施と筆耕記事掲載、株主総会のWEB 視聴環境
05/07 12:00 3075 銚子丸
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
用、評価及び継続 的な見直しを行うこととする。 (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた めの体制 ・当社は、高い独立性を有した監査等委員である社外取締役 4 名と監査等委 員でない社外取締役 1 名を選任しており、各社外取締役はそれぞれの専門的 見地と豊富な経験から、取締役会において経営全般への助言を活発に行うと ともに、取締役の職務執行の監督機能を果たしています。 ・コンプライアンス委員会を開催し、賞罰委員会で処分された事例をはじめ ホットライン通報について報告し、法令遵守等業務の適正に向けて、その徹
05/07 12:00 3075 銚子丸
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
[ 男性 59 歳 ] 再任 取締役副社長 100% 9 回 /9 回 9ヶ月 3 ほり ち 堀地 はじめ 元 [ 男性 56 歳 ] 再任 専務取締役 92% 12 回 /13 回 20 年 9ヶ月 4 ほり ち 堀地 かなえ [ 女性 47 歳 ] 再任 取締役 88% 8 回 /9 回 9ヶ月 5 しばの 柴野 とものり 智政 [ 男性 54 歳 ] 再任 社外 独立 社外取締役 100% 13 回 /13 回 2 年 9ヶ月 ( 注 )1. 年齢は、本株主総会終結時の情報を記載しております。 2. 当期は決算期変更に伴い9ヶ月 13 日の変則決算となるため、取締役会は13 回の開催とな
01/27 16:30 3075 銚子丸
自己株式の取得及び自己株式立会外買い付け取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR
における少数株主の保護の方針に関する指針 」に関する本取引における適合状況は、以下のとおりで す。 同指針では「 当社と支配株主との間で取引が生じた場合には、一般取引条件と同様に適切な取引条件 で行うことを基本方針とし、特に多額かつ重要な取引については事前に取締役会で十分に審議したうえ で業務執行を行うことにより、少数株主の利益保護に努めております。」としております。そのため当社 は、2025 年 1 月 27 日に取締役会を開催し、支配株主その他施行規則で定める者と利害関係のない取締 役 3 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び取締役監査等委員 4 名 (うち社外取締役 4 名 )が出席し
09/13 15:30 3075 銚子丸
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
い。 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 9 月 13 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,674 円 (4) 処分価額の総額 16,740,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 3,600 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の執行役員 4 名 2,400 株 当社の使用人 12 名 4,000 株 以上
08/29 15:30 3075 銚子丸
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
価額 1 株につき 1,674 円 (4) 処分価額の総額 16,740,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 3,600 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の執行役員 4 名 2,400 株 当社の使用人 12 名 4,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業 価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 監査等委員である取
08/09 15:32 3075 銚子丸
有価証券報告書－第47期(2023/05/16－2024/05/15) 有価証券報告書
経営 体制を確立することが、企業の意思決定の最高機関である株主総会から経営を付託されている企業経営者の重要 な課題であると認識しており、これをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。 EDINET 提出書類 株式会社銚子丸 (E03507) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制については、取締役会を中心に、監査等委員会、内部監査室、会計監査人等の連携に より構成されております。 当社の取締役会は、提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査
08/09 12:21 3075 銚子丸
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役候補者や社外取締役候補者の選任理由は、株主総会招集通知にて開示しております。 ( 当社ウェブサイトIR 情報 :https://www.choushimaru.co.jp/ir/index.html) 【 補充原則 4-1-1】 当社では、取締役会規程により、取締役会の決議事項を以下の通り定めており、その他の事項は業務執行担当者に委任しております。委任の 範囲の変更が必要となった場合には、取締役会にて決議し、その内容を開示いたします。 (1) 株主総会に関する事項 (2) 決算に関する事項 (3) 取締役会及び取締役に関する事項 (4) 株式に関する事項 (5) 多額の借財 (6) 内部統制
07/29 15:30 3075 銚子丸
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
会、人財部会 )を立ち上げ、各部会が中心となってマテリアリティを見直し、専門分 野毎により濃密な議論ができる体制をスタートしております。 4 取締役会を支える体制について 取締役会を支える体制について、全体として実効性が確保されていると評価されました。情報共有 を進める取り組みは継続して強化されているとの評価の一方でより充実した取締役会としていくた めに、今以上に取締役会以外にも社外取締役と執行部門とのコミュニケーションをとる場を求める 意見がありました。 5 ステークホルダーへの対応について ステークホルダーへの対応については、全体として実効性が確保されていると評価されました。特 に、年 2
07/04 15:30 3075 銚子丸
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
年 1 月株式会社グリーン・エステート設立代表取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月有限会社オール・エム代表取締役 ( 現任 ) 2. 退任予定役員 (2024 年 8 月 8 日付 ) ふりがな 氏名 役職名 にしな 仁科 ささき 佐 々 木 あべ 阿部 おおしま 大島 よしお 善生 ひでのぶ 秀信 とよかず 豊一 ゆきこ 有紀子 取締役管理本部長 取締役人財戦略本部長 取締役営業本部長補佐 社外取締役監査等委員 ※ 取締役佐 々 木秀信、阿部豊一の両氏は 2024 年 8 月 8 日開催予定の第 47 回定時株主総会終結の時 をもって取締役を退任し、改めて当社執行役員に就任し、業務執行
08/07 15:40 3075 銚子丸
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.choushimaru.co.jp/ir/library4.html) 【 補充原則 4-1-3】 後継者候補の育成等を内容とする最高経営責任者等の後継者計画については、取締役会が主体的に関与するとともに、後継者候補の育成等 について適切に監督を行うべきであり、これらが重要な経営課題であると認識しています。しかしながら、当社にとって、どのような態様が相応しい かについては検討中であり、後継者計画の策定に向けて慎重に対応してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役 12 名を選任しており、半数の6 名が独立社外取締役 (うち監査等委員 5 名 )であります。なお、当社は、取締役会の下に、独立社 外取締役 6
08/07 15:21 3075 銚子丸
有価証券報告書－第46期(2022/05/16－2023/05/15) 有価証券報告書
治の体制の概要 当社の企業統治の体制については、取締役会を中心に、監査等委員会、内部監査室、会計監査人等の連携に より構成されております。 当社の取締役会は、提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。取締役会は原則として月 1 回の定例取締役会が開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関する重要事項の報告及 び決議を行っております。 当社の監査等委員会は、提出日現在、監査等委員である社外取締役 5 名 ( 全員独立社外取締役・うち常勤の 監査等委
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/27 15:30 3075 銚子丸
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
) アンケートの分析・評価結果の概要は、以下の通りとなりました。 1 取締役会の構成について 取締役会の構成について、専門性やスキル、多様性については、全体として実効性が確保されてい ると評価されました。一方で女性の活躍や多様性については、現在の構成に対して一定の評価はあり ますが、女性役員比率について「 国際的な水準である 30%に達成することが望ましい」など、今後 の取り組みについての意見がありました。 なお、第 46 回定時株主総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役のうち、在任年数の長 い2 名が退任するため、同総会で女性社外取締役 2 名の選任をお願いしております。これが承認され ると、女