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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.982 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 15:30 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 28,268 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,404 円 (4) 処分総額 96,224,272 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 5 名 23,162 株 の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 4,298 株 当社子会社の取締役 1 名 808 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社の主要な子会社の代表取締役 ( 以下 「 対象取締役 等 」と総称します | |||
| 03/30 | 17:38 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項 (1) 報酬決定に係る方針 役員の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上と、株主との価値共有に資する体系であることを方針としています。 当社の取締役の報酬は、固定的な基本報酬、事業年度ごとの連結業績に基づき支給額を決定する業務連動報酬、並びに一定時点における株 価要件の達成等を解除条件とする株式報酬で構成されております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動等は行わず、基本報酬のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 https://corp.skylark.co.jp/ir | |||
| 03/30 | 09:51 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)8 名選任の件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 1,392,468 8,217 0 ( 注 )1 可決 99.41 谷真 1,314,004 79,975 6,758 可決 93.81 佐藤拓男 | |||
| 03/26 | 14:40 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| その精神を遵守するとともに、社会的良識をもった行動に努めております。また、経営の健全性、効 率性及び透明性を確保するための様 々な取組を実施し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 EDINET 提出書類 株式会社すかいらーくホールディングス(E03515) 有価証券報告書 1 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 (ⅰ) 業務執行機能 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 3 月 26 日 ) 現在、取締役 12 名 (うち半数の6 名は社外 取締役 )で構成され、当社の経営及び業務執行の最高意思決定機関として原則毎月 1 回以上開催し、必要に 応じて臨時 | |||
| 02/27 | 12:00 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 第15期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 出席したほか、内部監査室と連携して、取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査を実施しました。内部監査室では、本部系部門のリスクベース 監査、年 2 回の工場の網羅的監査を実施しました。 また、内部通報の透明性、利便性向上のため、受付窓口の外部委託及び取引先からの入電受付をするとともに、 個 々の通報が常勤監査等委員及び独立社外取締役 2 名にもダイレクトに伝わる仕組みとすることで、違反行為の早 期発見と再発防止に努めました。 ❷ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 各種規程に従い、適切に情報の保存・管理を行いました。 ❸ 損失の危険の管理に関する規程そ | |||
| 02/27 | 12:00 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 第15期定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 12 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人 及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 15 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 監査等委員である取締役 1 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定の件 4 議決権行使について のご案内 後記の【 議決権行使についてのご案内 | |||
| 02/13 | 11:30 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| を行う理由 譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う株式交付に備えるため、自己株式の取得を実施いたします。 ※ 譲渡制限付株式報酬制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)を 対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的とした制度です。詳細は、当社の 2026 年 2 月 13 日付プレスリリース「 譲渡 制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。 2. 取得の内容 (1) 取得対象株式の種類普通株式 (2) 取得する株式の総数 250,000 株 ( 上限 ) ( 発行 | |||
| 02/13 | 11:30 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」と いいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給するものであ るため、本株主総会において当該報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件に 導入するものといたします。なお、2023 年 3 月 30 日開催の第 12 期定時株主総会において、当社の取 | |||
| 01/15 | 15:30 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 代表取締役の異動および新任取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 4 月 ㈱すかいらーく入社 2005 年 4 月すかいらーく労働組合専従 2017 年 10 月 ㈱すかいらーくレストランツ営業政策グループリーダー 2018 年 6 月同社ガスト神奈川・静岡フィールドオペレーションチームリーダー 2019 年 6 月同社ガスト京浜営業部営業部長 2020 年 12 月同社ガスト中日本営業本部営業本部長 2022 年 5 月雲雀国際股份有限公司董事長 ( 現任 ) 所有株式数 2,000 株 2. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 (そえだひでき) 添田秀樹 社外取締役 ― 3. 新任監査等委員である取締役候補 | |||
| 12/10 | 14:12 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| であることを方針としています。 当社の取締役の報酬は、固定的な基本報酬と会社業績等によって支給額が変動する業績連動報酬により構成されております。業績連動報酬 は、事業年度ごとの連結業績に基づく決算賞与及び支給額が一定期間における株価に連動して決定される報酬 ( 以下、「ファントムストック」といい ます。)で構成されております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動は行わず、基本報酬のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 https://corp.skylark.co.jp/ir/library | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/06 | 14:54 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あることを方針としています。 当社の取締役の報酬は、固定的な基本報酬と会社業績等によって支給額が変動する業績連動報酬により構成されております。業績連動報酬 は、事業年度ごとの連結業績に基づく決算賞与及び支給額が一定期間における株価に連動して決定される報酬 ( 以下、「ファントムストック」といい ます。)で構成されております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動は行わず、基本報酬のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 https://corp.skylark.co.jp/ir/library | |||
| 08/14 | 15:30 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 半期報告書－第15期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| 2003 年 7 月 UBS 証券 ㈱ 投資銀行本 部マネージングディレ クター 2007 年 6 月 ㈱ 社楽 ( 現 ㈱ 社楽パート ナーズ) 代表取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月トレイダースホールディ ングス㈱ 社外取締役 2022 年 4 月日商エレクトロニクス㈱ ( 現双日テックイノベー ション㈱) 取締役専 務執行役員 2025 年 4 月当社常務取締役財務 本部マネージングディレ クター( 現任 ) 注 - 2025 年 4 月 1 日 ( 注 )2025 年 4 月 1 日就任後、1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ り | |||
| 04/01 | 15:48 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ることを方針としています。 当社の取締役の報酬は、固定的な基本報酬と会社業績等によって支給額が変動する業績連動報酬により構成されております。業績連動報酬 は、事業年度ごとの連結業績に基づく決算賞与及び支給額が一定期間における株価に連動して決定される報酬 ( 以下、「ファントムストック」といい ます。)で構成されております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動は行わず、基本報酬のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 https://corp.skylark.co.jp/ir/library | |||
| 03/31 | 15:46 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 有価証券報告書－第14期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 能 当社の取締役会は、取締役 12 名 (うち過半数の6 名は社外取締役 )で構成され、当社の経営及び業務執行 の最高意思決定機関として原則毎月 1 回以上開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締 役会は、取締役会議長である代表取締役会長 CEO 谷真、代表取締役社長 COO 金谷実、常務取締役北義昭 (2025 年 4 月 1 日就任予定 )、取締役平野曉、取締役中島尚志、社外取締役田原文夫、社外取締役佐野綾子、社外 取締役井村公彦、取締役常勤監査等委員鈴木誠、社外取締役監査等委員青柳立野、社外取締役監査等委員奥 原玲子及び社外取締役監査等委員岡田貴子がメンバーとなっておりま | |||
| 03/26 | 12:00 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 【訂正】第14期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 」「 現場主義 」「 職 場環境・働きがい」「 知識・技術の向上 」「 目標達成 」の5つからなる「バリュー」とともに、全役職員が大切に すべき価値観として、社内周知を図っています。 常勤監査等委員は、取締役会はじめ社内の重要な会議に多数出席したほか、内部監査室と連携して、取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査を実施しました。内部監査室では、本部系部門のリスクベース 監査、年 2 回の工場の網羅的監査を実施しました。 また、内部通報の透明性、利便性向上のため、受付窓口の外部委託及び取引先からの入電受付をするとともに、 個 々の通報が常勤監査等委員及び独立社外取締役 2 | |||
| 03/12 | 12:00 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社すかいらーくホールディングス_ 独立役員届出書 _20250328 v2.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社すかいらーくホールディングスコード 3197 提出日 2025/3/12 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が決議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田原文夫社外取締役 ○ ○ 有 2 佐野綾子社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 02/28 | 12:00 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 第14期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 」「 現場主義 」「 職 場環境・働きがい」「 知識・技術の向上 」「 目標達成 」の5つからなる「バリュー」とともに、全役職員が大切に すべき価値観として、社内周知を図っています。 常勤監査等委員は、取締役会はじめ社内の重要な会議に多数出席したほか、内部監査室と連携して、取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査を実施しました。内部監査室では、本部系部門のリスクベース 監査、年 2 回の工場の網羅的監査を実施しました。 また、内部通報の透明性、利便性向上のため、受付窓口の外部委託及び取引先からの入電受付をするとともに、 個 々の通報が常勤監査等委員及び独立社外取締役 2 | |||
| 02/28 | 12:00 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 第14期定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 7 再任 さ の 佐野 あや こ 綾子 社外独立女性取締役 8 再任 い むら 井村 ひろひこ 公 彦 社外独立男性取締役 7 ( 注 1) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ( 注 2) 北義昭氏は、双日テックイノベーション㈱ 取締役兼専務執行役員を務めておりますが、2025 年 3 月 31 日に退任する予定であり、当社取締役 就任日は同年 4 月 1 日を予定しております。 ( 注 3) 候補者田原文夫氏、佐野綾子氏及び井村公彦氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は候補者田原文夫氏、佐野綾子氏及び井村公彦 氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として | |||