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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.657 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/13 | 15:30 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者及び 新任監査等委員である取締役候補者 の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| することを決定いたしました。 なお監査等委員である取締役の選任議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 記 1. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職名現役職名 (きたよしあき) 北義昭 常務取締役財務本部 マネージングディレクター ― (ひらのあきら) 平野曉 取締役マーケティング本部 マネージングディレクター 執行役員マーケティング本部 マネージングディレクター 取締役 執行役員 (なかしまひさし) 兼 ㈱すかいらーくレストランツ兼 ㈱すかいらーくレストランツ 中島尚志 代表取締役社長 代表取締役社長 ※ 北義昭氏は、2025 年 4 月 1 日をもって就任の予定であります。 2. 新任監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 (おかだたかこ) 岡田貴子 社外取締役監査等委員 ― ※ 岡田貴子氏は、社外取締役候補者であります。 以上 | |||
| 01/30 | 09:32 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あることを方針としています。 当社の取締役の報酬は、固定的な基本報酬と会社業績等によって支給額が変動する業績連動報酬により構成されております。業績連動報酬 は、事業年度ごとの連結業績に基づく決算賞与及び支給額が一定期間における株価に連動して決定される報酬 ( 以下、「ファントムストック」といい ます。)で構成されております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動は行わず、基本報酬のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 https://corp.skylark.co.jp/ir/library | |||
| 07/03 | 12:00 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 2023年統合報告書 ESGに関する報告書 | |||
| P32 中期事業計画を策定 P33-36 新規出店 ( 国内 ) P37-38 既存店成長 P39-40 海外展開 P41 M&A 推進 Basic Axes 第 3 章すかいらーくグループの成長戦略における 「 基軸 」の考えと取り組み P43-46 基軸 : 人的資本の充実 P47-48 基軸 :DXの推進 P49-66 基軸 :ESGの推進 P49-52 Environment( 環境 ) P53-56 Social( 社会 ) P57-66 Governance(ガバナンス) P61-62 役員紹介 P63-66 社外取締役鼎談 Data 第 4 章 すかいらーくグループの各種データ | |||
| 06/07 | 12:00 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 2023年統合報告書 ESGに関する報告書 | |||
| P32 中期事業計画を策定 P33-36 新規出店 ( 国内 ) P37-38 既存店成長 P39-40 海外展開 P41 M&A 推進 Basic Axes 第 3 章すかいらーくグループの成長戦略における 「 基軸 」の考えと取り組み P43-46 基軸 : 人的資本の充実 P47-48 基軸 :DXの推進 P49-66 基軸 :ESGの推進 P49-52 Environment( 環境 ) P53-56 Social( 社会 ) P57-66 Governance(ガバナンス) P61-62 役員紹介 P63-66 社外取締役鼎談 Data 第 4 章 すかいらーくグループの各種データ | |||
| 03/29 | 14:32 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 有価証券報告書－第13期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、経営の健全性、効 率性及び透明性を確保するための様 々な取り組みを実施し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりま す。 EDINET 提出書類 株式会社すかいらーくホールディングス(E03515) 有価証券報告書 1 企業統治の体制 1. 企業統治の体制の概要 a. 業務執行機能 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち過半数の5 名は社外取締役 )で構成され、当社の経営及び業務執行 の最高意思決定機関として原則毎月 1 回以上開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締 役会は、取締役会議長である代表取締役会長谷真、代表取締役社長金谷実、社外取締役田原文夫、社外取締 役佐 | |||
| 03/28 | 13:28 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あることを方針としています。 当社の取締役の報酬は、固定的な基本報酬と会社業績等によって支給額が変動する業績連動報酬により構成されております。業績連動報酬 は、事業年度ごとの連結業績に基づく決算賞与及び支給額が一定期間における株価に連動して決定される報酬 ( 以下、「ファントムストック」といい ます。)で構成されております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動は行わず、基本報酬のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 https://corp.skylark.co.jp/ir/library | |||
| 02/14 | 15:00 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 新任社外取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 2 月 14 日 各位 会社名株式会社すかいらーくホールディングス 代表者名 代表取締役会長谷真 (コード番号 :3197 東証プライム) 問合せ先広報室 (TEL 0422-37-5310) 新任社外取締役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を決定 し、2024 年 3 月 28 日開催予定の第 13 期定時株主総会にてその選任を付議することを決定いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 新任社外取締役候補者 井村公彦 (いむらひろひこ) (ご参考 )2024 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会をもって任期満了により退任予定の社外取締役 西條 温 (にしじょうあつし) 以上 | |||
| 01/31 | 10:50 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける株価に連動して決定される報酬 ( 以下、「ファントムストック」といいます。)で構成され ております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動は行わず、基本報酬 のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 https://corp.skylark.co.jp/ir/library/financial_report/ (2) 報酬決定の手続き 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定にあたっては、取締役会の諮問機関である報酬コミッテ ィの提案を踏まえて取締役会が決定しています。報酬コミッティは、独立 | |||
| 03/31 | 10:53 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| いらーくホールディングス(E03515) 有価証券報告書 1 企業統治の体制 1. 企業統治の体制の概要 a. 業務執行機能 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち過半数の5 名は社外取締役 )で構成され、当社の経営及び業務執行 の最高意思決定機関として原則毎月 1 回以上開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締 役会は、取締役会議長である代表取締役会長谷真、代表取締役社長金谷実、社外取締役西條温、社外取締役 田原文夫、社外取締役佐野綾子、取締役常勤監査等委員鈴木誠、社外取締役監査等委員青柳立野及び社外取 締役監査等委員奥原玲子がメンバーとなっております。 また、全社的な経営 | |||
| 03/30 | 17:56 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける株価に連動して決定される報酬 ( 以下、「ファントムストック」といいます。)で構成され ております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動は行わず、基本報酬 のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 http://ir.skylark.co.jp/library/yuho.html (2) 報酬決定の手続き 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定にあたっては、取締役会の諮問機関である報酬コミッテ ィの提案を踏まえて取締役会が決定しています。報酬コミッティは、独立かつ客観的な立場から、株主 | |||
| 03/30 | 15:58 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 Ⅰ.1に記載しています。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬に関する事項 (1) 報酬決定に係る方針 役員の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上と、株主との価値共有に資する体系であることを方針としています。 当社の取締役の報酬は、固定的な基本報酬と会社業績等によって支給額が変動する業績連動報酬により構成されております。業績連動報酬 は、事業年度ごとの連結業績に基づく決算賞与及び支給額が一定期間における株価に連動して決定される報酬 ( 以下、「ファントムストック」といい ます。)で構成されております。 なお、社外取締役及 | |||
| 02/14 | 15:00 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| マネージ ングディレクター 2018 年 3 月当社取締役常務執行役員コーポレートサポート本 部マネージングディレクター兼人財本部マネージ ングディレクター 2021 年 4 月当社取締役常務執行役員財務本部マネージングデ ィレクター( 現任 ) 6,000 株 2. 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名新役職名現役職名 谷真代表取締役会長代表取締役会長兼社長 金谷実代表取締役社長 取締役常務執行役員 財務本部マネージングディレクター 西條温社外取締役同左 田原文夫社外取締役同左 佐野綾子社外取締役同左 (2) 監査等委員で | |||
| 03/31 | 12:32 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 有価証券報告書－第11期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社は「すかいらーくグループ企業行動憲章 」を制定して全役職員で共有し、法律、国際 ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもった行動に努めております。また、経営の健全性、効 率性及び透明性を確保するための様 々な取り組みを実施し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりま す。 EDINET 提出書類 株式会社すかいらーくホールディングス(E03515) 有価証券報告書 1 企業統治の体制 1. 企業統治の体制の概要 a. 業務執行機能 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち半数の3 名は社外取締役 )で構成され、当社の経営及び業務執行の 最高意思決定機関として原則毎月 1 回以 | |||
| 03/30 | 13:31 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 Ⅰ.1に記載しています。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬に関する事項 (1) 報酬決定に係る方針 取締役の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上と、株主との価値共有に資する体系であることを方針としています。 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定的な基本報酬と会社業績等によって支給額が変動する業績連動報酬により構成されておりま す。業績連動報酬は、事業年度ごとの連結業績に基づく決算賞与及び支給額が一定期間における株価に連動して決定される報酬 ( 以下、「ファン トムストック」といいます。)で構成されております | |||
| 12/23 | 16:37 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定に係る方針 取締役の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上と、株主との価値共有に資する体系であることを方針としています。 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定的な基本報酬と会社業績等によって支給額が変動する業績連動報酬により構成されておりま す。業績連動報酬は、事業年度ごとの連結業績に基づく決算賞与及び支給額が一定期間における株価に連動して決定される報酬 ( 以下、「ファン トムストック」といいます。)で構成されております。 なお、社外取締役及び監査役の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動は行わず、基本報酬のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||