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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.716 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 19:41 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面省略事項を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切に監督するために必要な知見と経験を有する人財から選任するものとしております。 社外取締役候補者の選任については、当社の中核事業である小売業に限らず、製造業など異なる業種の出自の経 営者の方をはじめ、法律等の専門知識、マーケティングの視点、財務・会計に関する広範な知見と経験を有する方 など、ボードダイバーシティを意識し、選任するものとしております。 取締役候補者 所属予定の 委員会 (◎は委員長候補 ) 期待する スキル 属 性 ( 注 ) 小出寛子 山田義仁齋藤和弘塩野紀子 再任非執行再任非執行再任非執行新任非執行 独立社外独立社外独立社外独立社外 指名 〇 ◎ 〇 監査 ◎ 報酬 〇 〇
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/30 15:30 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
有価証券報告書－第18期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
に加え、取締役会議長を独立社 外取締役が担う体制に変更し、監督機能を更に強化しました。 財務戦略では、ROIC 経営の社内浸透に向け事業会社と連携して取り組みを進めたほか、中長期 的な資本収益性の向上や自己資本の適正化、株主還元の強化を目的に、連結配当性向 40% 以上の配当 ( 段階取得に係る差益を除く)と総額 100 億円の自社株取得を実施しました。 以上のような諸施策に取り組みました結果、当期の連結業績について各利益段階で経営統合以降、 過去最高益となり、中期経営計画最終年度 (2026 年度 )の利益目標を達成しました。 具体的には、売上収益は441,877 百万円 ( 対前年 8.6
04/28 07:45 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面省略事項を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
験を有する人財から選任するものとしております。 社外取締役候補者の選任にあたっては、当社の中核事業である小売業に限らず、製造業など異なる業種の出自の 経営者の方をはじめ、法律等の専門知識、マーケティングの視点、財務・会計に関する広範な知見と経験を有する 方など、ボードダイバーシティを意識し、選任するものとしております。 取締役候補者 所属予定の 委員会 (◎は委員長候補 ) 期待する スキル 属 性 ( 注 )1 小出寛子 矢後夏之助箱田順哉関忠行 再任非執行再任非執行再任非執行再任非執行 独立社外独立社外独立社外独立社外 指名 〇 ◎ 監査 ◎ 〇 報酬 〇 ◎ 企業経営 〇 〇 〇 財務
04/14 15:30 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
2025年２月期　決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
の効率化を図るグループ共通の会計システムの各社へ の導入を進めたほか、社内外コミュニケーションの活性化を促すグループウェアの統合などに取り組 みました。また、「グループシステムフィロソフィー」を新たに制定しました。 コーポレートガバナンスに関しては、従来の法定 3 委員会の委員長に加え、取締役会議長を独立社 外取締役が担う体制に変更し、監督機能を更に強化しました。 財務戦略では、ROIC 経営の社内浸透に向け事業会社と連携して取り組みを進めたほか、中長期 的な資本収益性の向上や自己資本の適正化、株主還元の強化を目的に、連結配当性向 40% 以上の配当 ( 段階取得に係る差益を除く)と総額
12/26 12:59 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期経営計画期間における取り組み方針 当中期経営計画期間 (2024~2026 年度 )においては、連結配当性向 40% 以上の配当と、自己株式の取得により自己資本の適正化に取り組 みます。 〔 株主の利益を害する可能性のある資本政策実行時における株主の権利の尊重 〕 MBO、大規模第三者割当増資その他の支配権の異動や大規模な希釈化をもたらす資本政策を実行する場合には、既存の株主の皆様の権利 を不当に害することのないよう、当社株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有している社外取締役を含む取締役会においてその必 要性・合理性を慎重に検討するほか、株主の皆様に十分な説明を行うとともに必要か
10/10 14:55 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
半期報告書－第18期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書
ある地域コンテン ツの発掘を目的に、3 月に外部パートナーと共同で事業承継ファンドを設立しました。加えて、内 装事業及びビルマネジメント事業の強化・一元化に向け、グループ内事業再編を行うことを決定し ました。決済・金融事業では、自社カード発行業務のグループ内集約を進めており、4 月より新た なGINZA SIXカードの発行を開始しました。 「グループ経営基盤の強化 」では、事業・機能再編に加え、グループ共通の会計システムの導入 を進めたほか、グループウェアの統合などに取り組みました。コーポレートガバナンスに関して は、従来からの法定 3 委員会の委員長に加え、取締役会議長を独立社外取締役が担う
10/08 15:00 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
2025年２月期　第２四半期（中間期）決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
化・一元化に向け、グループ内事業再編を行うことを決定し ました。決済・金融事業では、自社カード発行業務のグループ内集約を進めており、4 月より新た なGINZA SIXカードの発行を開始しました。 「グループ経営基盤の強化 」では、事業・機能再編に加え、グループ共通の会計システムの導入 を進めたほか、グループウェアの統合などに取り組みました。コーポレートガバナンスに関して は、従来からの法定 3 委員会の委員長に加え、取締役会議長を独立社外取締役が担う体制に変更し ました。財務戦略では、中長期的な資本収益性の向上、自己資本の適正化を目的に、5 月から7 月 にかけて総額 100 億円の自己株式
07/11 15:01 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
四半期報告書－第18期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書
る地域コンテンツの発掘を目的に、3 月に外部 パートナーと共同で事業承継ファンドを設立しました。 3/32 「グループ経営基盤の強化 」では、コーポレートガバナンスに関し、従来からの法定 3 委員会の 委員長に加え、取締役会議長を独立社外取締役が担う体制に変更しました。財務戦略では、中長期 的な資本収益性の向上、自己資本の適正化を目的に、株式総数 800 万株、総額 100 億円をそれぞれ上 限とする自社株取得を決定し、5 月 1 日より取得を開始しました。 EDINET 提出書類 J.フロントリテイリング株式会社 (E03516) 四半期報告書 セグメントの業績は、以下のとおりであります
06/28 15:00 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
2025年２月期　第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
、各地域が抱え る事業承継課題の解決や地域経済への貢献、魅力ある地域コンテンツの発掘を目的に、3 月に外部 パートナーと共同で事業承継ファンドを設立しました。 「グループ経営基盤の強化 」では、コーポレートガバナンスに関し、従来からの法定 3 委員会の 委員長に加え、取締役会議長を独立社外取締役が担う体制に変更しました。財務戦略では、中長期 的な資本収益性の向上、自己資本の適正化を目的に、株式総数 800 万株、総額 100 億円をそれぞれ上 限とする自社株取得を決定し、5 月 1 日より取得を開始しました。 - 2 - J.フロントリテイリング㈱(3086)2025 年 2 月期第 1 四半期
05/30 14:55 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営計画期間 (2024~2026 年度 )においては、連結配当性向 40% 以上の配当と、自己株式の取得により自己資本の適正化に取り組 みます。 〔 株主の利益を害する可能性のある資本政策実行時における株主の権利の尊重 〕 MBO、大規模第三者割当増資その他の支配権の異動や大規模な希釈化をもたらす資本政策を実行する場合には、既存の株主の皆様の権利 を不当に害することのないよう、当社株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有している社外取締役を含む取締役会においてその必 要性・合理性を慎重に検討するほか、株主の皆様に十分な説明を行うとともに必要かつ適正な手続を確保します。 上記の方針を踏ま
05/29 15:00 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
有価証券報告書－第17期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
的な企業価値の向上を目的として、当社株式を交付するもの( 以 下 「 信託 Ⅰ」といいます。)。 2 当社の非執行の取締役 ( 独立社外取締役のほか、取締役会議長、監査委員その他の非執行の社 内取締役をいい、以下 「 非執行取締役 」といいます。)が、当社の攻め・守りのガバナンス強 化のため、ステークホルダー代表として執行とは異なる立場で中長期目線で経営に携わること を目的に、業績には連動しない方法で当社株式を交付するもの( 以下 「 信託 Ⅱ」といいま す。)。 3 株式会社パルコの執行役員に対し、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を 目的として、当社株式を交付するもの( 以
04/19 09:45 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面省略事項を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役会評価開始 ⃝コーポレートガバナンス方針書策定 ⃝ガバナンス委員会設置 ⃝ 経営人財評価開始 2018 年度 ⃝グループガバナンス強化への取り組み ⃝コーポレートガバナンス・コードの改訂 に伴うコーポレートガバナンス方針書 改定 ⃝ 政策保有株式議決権行使方針に基づく 個社対応 2021 年度 ⃝ 社外取締役の構成を2 分の1に ⃝ 報酬ポリシーの改定 2016 年度 ⃝ 最適機関設計の検討 ⃝ 取締役会付議基準見直し ⃝ 取締役会合宿 ( 年 1 回開催 ) ⃝ 政策保有株式削減開始 2019 年度 ⃝ 経営諮問会議設置 ⃝ 社外取締役を監査委員会委員長に選定 ⃝ 社外取締役を5 名から
04/15 15:00 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
役員向け株式報酬制度の継続に伴う株式交付信託の追加拠出及び株式取得に関するお知らせ その他のIR
り、本制度の株式交付信託として継続 利用することといたします。 1 当社の執行役、並びに株式会社大丸松坂屋百貨店、株式会社パルコの取締役及 び執行役員、並びにJ.フロント都市開発株式会社、JFRカード株式会社、 株式会社 J.フロント建装の代表取締役を対象者とし、当社グループの持続的 成長と中長期的な企業価値の向上を目的に、パフォーマンス・シェア( 業績連 動株式報酬 )として、当社株式を交付するもの( 以下 「 信託 Ⅰ」といいま す。)。 2 当社の非執行の取締役 ( 独立社外取締役及び非執行の社内取締役 )を対象者と し、当社の攻め・守りのガバナンス強化のため、ステークホルダー代表として
04/15 15:00 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
役員報酬ポリシーの改定に関するお知らせ その他のIR
「リストリクテッド・ストック( 業績 非連動株式報酬 )」( 信託型株式報酬 )とします。 報酬の種類支給基準支給方法 基本報酬 ( 固定 ) 業績非連動 株式報酬 ( 固定 ) 役位 ( 職位 ) 別に決定 役位 ( 職位 ) 別に決定 毎月現金 退任時 株式 ( 注 ) 非執行の取締役とは、独立社外取締役及び非執行の社内取締役を指すものとします。 ( 注 )「リストリクテッド・ストック( 業績非連動株式報酬 )」は会社法における非金銭報酬等に該当いた します。 ( 基本報酬 ) 基本報酬は、固定報酬と位置付け、各役員の職責の大きさ( 重さ)に応じてテーブル を決定します。支給は、毎月金銭により行います
12/27 14:56 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
元を行うことを基本方針とします。また、資本効率の向上及び機動的な資本政策の遂行な どを目的として自己株式の取得も適宜検討します。 〔 株主の利益を害する可能性のある資本政策実行時における株主の権利の尊重 〕 MBO、大規模第三者割当増資その他の支配権の異動や大規模な希釈化をもたらす資本政策を実行する場合には、既存の株主の皆様の権利 を不当に害することのないよう、当社株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有している社外取締役を含む取締役会においてその必 要性・合理性を慎重に検討するほか、株主の皆様に十分な説明を行うとともに必要かつ適正な手続を確保します。 上記の方針を踏まえ、2022 年
05/29 18:26 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有している社外取締役を含む取締役会においてその必 要性・合理性を慎重に検討するほか、株主の皆様に十分な説明を行うとともに必要かつ適正な手続を確保します。 上記の方針を踏まえ、2022 年度については次のとおり各施策を実施しましたが、ROEは4.0%となりました。 ・戦略投資の実施 戦略投資の実施については、株主総会招集通知 ( 事業報告 ) 及び当社ウェブサイトの次のページをご覧ください。 第 16 期 (2023 年 2 月期 ) 定時株主総会招集ご通知 (P31-P36) ( https://www.j-front-retailing.com
05/26 14:39 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
有価証券報告書－第16期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
。 本制度の導入においては、旧制度において設定済みのものを含む次の3つの信託を、本制度の内 容に合わせるよう一部改定の上、信託期間を延長させ、必要に応じて金銭の追加信託を行うことに より、本制度の信託として継続利用することといたします。 1 当社の執行役及び株式会社大丸松坂屋百貨店の取締役及び執行役員ならびにJFRカード株式 会社、J.フロント都市開発株式会社、株式会社 J.フロント建装の代表取締役に対し、当社グ ループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、当社株式を交付するもの( 以 下 「 信託 Ⅰ」といいます。)。 2 当社の非執行の取締役 ( 独立社外取締役のほか、取締役会
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成