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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.466 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 18:19 | 3091 | ブロンコビリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬及び株式報酬 ( 譲渡制限付株式 )により構成し、社外取締役の意見を 踏まえた上で決定しております。 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。監査等委員の報酬等につきましては、監査等委員の 協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役候補者の指名にあたっては、企業理念に基づき当社の成長と中長期的な企業価値向上に資する人材を候補者として指名し、 取締役会にて決定しております。また、社外取締役については、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や 経営の監視など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる人材 | |||
| 04/15 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 14 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 12,894 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,375 円 (4) 処分価額の総額 56,411,250 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社の取締役 (※)4 名 10,424 株 当社の執行役員 4 名 2,470 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外 取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます | |||
| 03/26 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 第44期定時株主総会決議に関するお知らせ その他のIR | |||
| 結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書 類監査結果の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ選任されて就任いたしました。 種別氏名役職名 重任 竹市克弘 阪口信貴 出口有二 宮本卓 取締役 取締役 取締役 取締役 第 2 号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ選任されて就任いたしました。 種別氏名役職名 平野曜二社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 下野雅承社外取締役 ( 監査等委員 ) 臼井健一郎社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 林俊輔社外取締役 ( 監査等委員 ) 野村美紀社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 1 | |||
| 03/25 | 16:26 | 3091 | ブロンコビリー |
| 有価証券報告書－第44期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 市場 ) 名古屋証券取引所 (プレミア市場 ) 単元株式数 100 株 計 15,079,000 15,079,000 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 1 回株式報酬型 新株予約権 第 2 回株式報酬型 新株予約権 第 3 回株式報酬型 新株予約権 決議年月日 2016 年 3 月 17 日 2017 年 3 月 16 日 2018 年 3 月 16 日 付与対象者の区分及び 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 人数 ( 名 ) 7 名 8 名 8 名 新株予約権の数 ( 個 | |||
| 03/05 | 19:46 | 3091 | ブロンコビリー |
| 第44期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 次のとおりであります。 候補者番号 1 再任 2 再任 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式数 ひらの 平野ようじ 曜 二 (1951 年 11 月 4 日 ) 1982 年 4 月弁護士会登録・弁護士業 1988 年 4 月平野曜二法律事務所開設 ( 現任 ) 2007 年 8 月当社社外取締役 2019 年 3 月当社監査役 2024 年 3 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ・平野曜二法律事務所代表弁護士 【 監査等委員である社外取締役候補者として選任した理由及び期待される役 | |||
| 02/12 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役会長 再任 取締役 阪口信貴 代表取締役社長 株式会社レ・ヴァン代表取締役会長 株式会社松屋栄食品本舗取締役会長 取締役出口有二専務取締役会長室室長 取締役 宮本卓 常務取締役商品本部長 株式会社松屋栄食品本舗代表取締役社長 2. 監査等委員である取締役候補者 種別役職氏名現役職 再任 新任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 平野曜二社外取締役 ( 監査等委員 ) 下野雅承社外取締役 ( 監査等委員 ) 臼井健一郎社外取締役 ( 監査等委員 ) 林俊輔社外取締役 野村美紀社外取締役 以上 1 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 04/25 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 7,677 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,800 円 (4) 処分価額の総額 29,172,600 円 (5) 割当先 (6)その他 当社の取締役 (※)4 名 5,465 株 当社の執行役員 4 名 2,212 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 以上 | |||
| 04/14 | 16:23 | 3091 | ブロンコビリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び株式報酬 ( 譲渡制限付株式 )により構成し、社外取締役の意見を踏まえた上で決定しております。 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。監査等委員の報酬等につきましては、監査等委員の協 議により決定しております。 (ⅳ) 取締役候補者の指名にあたっては、企業理念に基づき当社の成長と中長期的な企業価値向上に資する人材を候補者として指名し、取締役 会にて決定しております。また、社外取締役については、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の 監視など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる人材を候補 | |||
| 03/25 | 16:09 | 3091 | ブロンコビリー |
| 有価証券報告書－第43期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 権 決議年月日 2016 年 3 月 17 日 2017 年 3 月 16 日 2018 年 3 月 16 日 付与対象者の区分及び 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 人数 ( 名 ) 4 名 5 名 5 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 456 479 389 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の 払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株 式の発行価格及び資本組 入額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡 | |||
| 03/25 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 第43期定時株主総会決議に関するお知らせ その他のIR | |||
| 連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書 類監査結果の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ選任されて就任いたしました。 種別氏名役職名 重任 新任 竹市克弘 阪口信貴 出口有二 宮本卓 林俊輔 野村美紀 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 第 2 号議案 補欠の監査等委員である取締役 2 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、選任されました。 氏名 役職名 林俊輔補欠の社外取締役 ( 監査等委員 ) 野村美紀補欠の社外取締役 ( 監査等委員 ) 第 3 号議案 会計監査人選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、選任されました。 名称 太陽有限責任監査法人 以上 1 | |||
| 03/25 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 7,677 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,800 円 (4) 処分価額の総額 29,172,600 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社の取締役 (※)4 名 5,465 株 当社の執行役員 4 名 2,212 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外 取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます | |||
| 03/04 | 09:45 | 3091 | ブロンコビリー |
| 第43期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 年 4 月大日本印刷株式会社入社 2012 年 4 月公益財団法人松下政経塾 ( 現公益財団法人松下幸之助記念 志財団松下政経塾 ) 入塾 2015 年 1 月 NPO 法人アジアGAP 総合研究所 ( 現 NPO 法人 GAP 総合研 究所 ) 知的財産分野研究員 ( 現任 ) 2016 年 2 月アジアユニバーサル農業研究会設立 2018 年 2 月株式会社 de la hataraku 設立、代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 8 月株式会社グランイート取締役 2023 年 2 月同社代表取締役 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者として選任した理由及び期待される役割の概要 】 林俊 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 取締役及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員である取締役を除く。) 候補者 種別役職氏名現役職 取締役竹市克弘代表取締役社長 再任 取締役阪口信貴代表取締役副社長コーポレート本部長 取締役 出口有二 専務取締役営業本部長 兼西日本地区統括部長 取締役宮本卓常務取締役商品本部長 新任 社外取締役林俊輔 - 社外取締役野村美紀 - 2. 補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名 現役職 林俊輔 野村美紀 - - 1 3. 新任候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 2002 年 4 月大日本印刷株式会社入社 はやししゅんすけ 林俊輔 (1976 年 8 月 8 日 ) 2012 年 4 月 公益財団法人松下政経塾 ( 現公益財団法人松 | |||
| 09/23 | 16:10 | 3091 | ブロンコビリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 】 当社は、社長やCEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりません。今後、社長やCEOを解任するための手 続きにつきましては、2022 年 3 月に任意の指名諮問委員会を設置しましたので、積極的に審議し、取締役会に答申する予定であります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、各部門に精通した取締役と会社経営に高い見識を有した独立社外取締役で構成されており、規模については適正ではあり ます。また、監査等委員には財務・会計・法務に関する知識、経験、能力を有する者が選任さ | |||
| 05/27 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 5 月 27 日 会社名株式会社ブロンコビリー 代表者名代表取締役社長竹市克弘 (コード番号 3091 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先代表取締役副社長コーポレート本部長阪口信貴 電話番号 052-856-4129 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、監査等委員である取締役の辞任の申し出を受理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する監査等委員である取締役 社外取締役神谷德久 2. 辞任年月日 2024 年 5 月 30 日 3. 辞任理由 健康上の理由によるものであります。 4.その他 当該監査等委員である取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める監査等委員である取締役の 員数を満たしております。 以上 | |||
| 04/20 | 18:01 | 3091 | ブロンコビリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 】 当社は、社長やCEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりません。今後、社長やCEOを解任するための手 続きにつきましては、2022 年 3 月に任意の指名諮問委員会を設置しましたので、積極的に審議し、取締役会に答申する予定であります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、各部門に精通した取締役と会社経営に高い見識を有した独立社外取締役で構成されており、規模については適正ではあり ます。また、監査等委員には財務・会計・法務に関する知識、経験、能力を有する者が選任さ | |||
| 03/27 | 16:27 | 3091 | ブロンコビリー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件決議の結果及び賛成割合 (%) 第 1 号議案 113,452 561 - ( 注 )1 可決 (99.1%) 第 2 号議案 ( 注 )2 竹市克弘 104,849 9,162 - 可決 (91.6%) 阪口信貴 110,729 3,282 - 可決 (96.7%) 出口有二 110,612 3,399 | |||
| 03/26 | 16:43 | 3091 | ブロンコビリー |
| 有価証券報告書－第42期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 15,079,000 東京証券取引所 (プライム市場 ) 名古屋証券取引所 (プレミア市場 ) 単元株式数 100 株 計 15,079,000 15,079,000 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 1 回株式報酬型 新株予約権 第 2 回株式報酬型 新株予約権 第 3 回株式報酬型 新株予約権 決議年月日 2016 年 3 月 17 日 2017 年 3 月 16 日 2018 年 3 月 16 日 付与対象者の区分及び 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 人数 ( 名 ) 5 | |||