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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.338 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 第42期定時株主総会決議に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 取締役 第 3 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ選任されて就任いたしました。 種別氏名役職名 平野曜二社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 下野雅承社外取締役 ( 監査等委員 ) 神谷德久社外取締役 ( 監査等委員 ) 臼井健一郎社外取締役 ( 監査等委員 ) 1第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第 6 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を | |||
| 03/26 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 代表取締役の異動（新任）及び人事異動並びに役員体制等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 26 日付 ) 氏名 役職名 竹市克弘 阪口信貴 出口有二 宮本卓 代表取締役社長 代表取締役副社長コーポレート本部長兼総務部長 専務取締役営業本部長兼西日本地区統括部長兼関西営業部長 常務取締役商品本部長 平野曜二社外取締役 ( 監査等委員 ) 下野雅承社外取締役 ( 監査等委員 ) 神谷德久社外取締役 ( 監査等委員 ) 臼井健一郎社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 平野曜二氏、下野雅承氏、神谷德久氏及び臼井健一郎氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役であります。 4. 執行役員体制 (2024 年 3 月 26 日付 ) 氏名 桑原康弘 岡部裕希 山口隆志 伊藤義徳 古田光浩 役職名 上席執行役員コーポレート本部副本部長 上席執行役員営業本部副本部長 兼東日本地区統括部長兼関東第 1 営業部長 執行役員営業本部中部地区統括部長兼東海第 2 営業部長 執行役員店舗開発統括部長兼店舗建設部長 執行役員 М&A 担当 以上 2 | |||
| 03/26 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,998 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,705 円 (4) 処分価額の総額 25,927,590 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社の取締役 (※)4 名 5,054 株 当社の執行役員 5 名 1,944 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外 取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます | |||
| 03/22 | 15:46 | 3091 | ブロンコビリー |
| （訂正）「第42期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 総会参考書類第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 ( 訂正箇所 ) 訂正前 当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)の業績に対する意欲や士気を一層高めることに より、企業価値の持続的向上を図るため、報酬等として譲渡制限付株式を割り当てることとしたい旨、譲渡制限 付株式の割当てのために発行または処分される当社の普通株式の総数については、経済状況等諸般の事情を考慮 して、年額 100 百万円以内とします。 訂正後 当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)の業績に対する意欲や士 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 第42期定時株主総会招集及び議案決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 四丁目 4 番 38 号 ウインクあいち( 愛知県産業労働センター)2 階大ホール 3. 定時株主総会付議議案 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 以上 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。) 候補者 (2024 年 3 月 26 日開催予定の第 42 期定時株主総会に付議予定 ) 種別役職氏名現役職 取締役竹市克弘代表取締役社長 取締役 阪口信貴 専務取締役コーポレート本部長 兼総務部長 再任 取締役 出口有二 常務取締役営業本部長 兼西日本地区統括部長 兼関西営業部長 取締役宮本卓取締役商品本部長 2. 監査等委員である取締役候補者 (2024 年 3 月 26 日開催予定の第 42 期定時株主総会に付議予定 ) 種別役職氏名現役職 社外取締役平野曜二監査役 新任 社外取締役下野雅承社外取締役 社外取締役神谷德久社外取締役 社外取締役臼井健一郎社外取締役 13. 退任予定役員 (2024 年 3 月 26 日付 ) 氏名 現役職 塩田孝一 岩村豊正 社外監査役 社外監査役 以上 2 | |||
| 01/12 | 15:00 | 3091 | ブロンコビリー |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 1 月 12 日 会社名株式会社ブロンコビリー 代表者名代表取締役社長竹市克弘 (コード番号 3091 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先専務取締役コーポレート本部長阪口信貴 電話番号 052-856-4129 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 3 月 26 日開催予定の第 42 期定時株主総 会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で | |||
| 04/25 | 15:56 | 3091 | ブロンコビリー |
| 四半期報告書－第42期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書 | |||
| ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 3 月 16 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式として自己株式処分 ( 以下 「 本自己株式処 分 」といいます。)を行うことについて決議し、実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,710 株 (3) 処分価額 1 株につき2,473 円 (4) 処分価額の総額 21,539,830 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 5,582 株 当社の執行役員 6 名 3,128 | |||
| 04/18 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 2023年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 株につき2,473 円 (4) 処分価額の総額 21,539,830 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 5,582 株 当社の執行役員 6 名 3,128 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除 きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図る インセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一 | |||
| 04/14 | 12:00 | 3091 | ブロンコビリー |
| 取締役及び執行役員に対する自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式としての自己株式処分に関するお知らせ」を ご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,710 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,473 円 (4) 処分価額の総額 21,539,830 円 (5) 割当先 (6)その他 当社の取締役 (※)4 名 5,582 株 当社の執行役員 6 名 3,128 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 以上 | |||
| 04/14 | 11:57 | 3091 | ブロンコビリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社は、社長やCEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりません。今後、社長やCEOを解任するための手 続きにつきましては、2022 年 3 月に任意の指名諮問委員会を設置しましたので、積極的に審議し、取締役会に答申する予定であります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、各部門に精通した取締役と会社経営に高い見識を有した独立社外取締役で構成されており、規模については適正ではあり ます。また、監査役には財務・会計・法務に関する知識、経験、能力を有する者が選任されております。 中長期的な企業価値増大には、ジェンダーや | |||
| 03/16 | 17:00 | 3091 | ブロンコビリー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,710 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,473 円 (4) 処分価額の総額 21,539,830 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社の取締役 (※1)4 名 5,582 株 当社の執行役員 (※2)6 名 3,128 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 2023 年 4 月 1 日に就任予定の1 名を含みます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の | |||
| 03/16 | 17:00 | 3091 | ブロンコビリー |
| 役員体制及び人事異動並びに執行役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 出口有二 宮本卓 下野雅承 神谷德久 臼井健一郎 塩田孝一 平野曜二 岩村豊正 代表取締役社長 専務取締役コーポレート本部長 兼総務部長 常務取締役営業本部長 兼西日本地区統括部長 兼関西営業部長 取締役商品本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 監査役 社外監査役 ( 注 ) 下野雅承氏、神谷德久氏及び臼井健一郎氏は、会社法第 2 条 15 号に定める 社外取締役であります。 12. 人事異動 (2023 年 3 月 16 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 伊藤義徳執行役員店舗建設部長店舗建設部長 3. 執行役員体制 (2023 年 3 月 16 日付 ) 氏名 古田光浩 馬場崇文 山口隆志 岡部裕希 役職名 執行役員 М&A 担当 執行役員コーポレート本部経理部長 兼情報システム部長 執行役員営業本部中部地区統括部長 兼東海第 2 営業部長 執行役員営業本部東日本地区統括部長 兼関東第 1 営業部長 伊藤義徳 執行役員店舗建設部長 以上 2 | |||
| 03/16 | 17:00 | 3091 | ブロンコビリー |
| 第41期定時株主総会決議に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ就任いたしました。 種別氏名役職名 重任 竹市克弘 阪口信貴 出口有二 宮本卓 下野雅承 神谷德久 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 新任臼井健一郎社外取締役 第 2 号議案 監査役 2 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、選任されました。 氏名 塩田孝一 役職名 社外監査役 第 3 号議案 平野曜二 監査役 補欠監査役 2 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、選任されました。 氏名 三矢裕司 高橋裕子 役職名 補欠監査役 補欠社外監査役 以上 | |||
| 03/16 | 15:58 | 3091 | ブロンコビリー |
| 有価証券報告書－第41期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会名 内容 普通株式 15,079,000 15,079,000 東京証券取引所 (プライム市場 ) 名古屋証券取引所 (プレミア市場 ) 単元株式数 100 株 計 15,079,000 15,079,000 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 1 回株式報酬型 新株予約権 第 2 回株式報酬型 新株予約権 第 3 回株式報酬型 新株予約権 決議年月日 2016 年 3 月 17 日 2017 年 3 月 16 日 2018 年 3 月 16 日 付与対象者の区分及び 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役 | |||
| 02/10 | 13:00 | 3091 | ブロンコビリー |
| 取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役社長 取締役 阪口信貴 専務取締役コーポレート本部長 兼総務部長 再任 取締役 出口有二 常務取締役営業本部長 兼西日本地区統括部長 兼関西営業部長 取締役宮本卓取締役商品本部長 社外取締役下野雅承社外取締役 社外取締役神谷德久社外取締役 新任社外取締役臼井健一郎社外取締役 ( 注 ) 下野雅承氏、神谷德久氏及び臼井健一郎氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者です。 12. 取締役新任候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1996 年 5 月株式会社ジャパン・プロポーザル・アド入社 2000 年 9 月 アークランドサービス株式会社 ( 現アークランドサービ | |||
| 04/25 | 15:02 | 3091 | ブロンコビリー |
| 四半期報告書－第41期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| 期日 2022 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,471 株 (3) 処分価額 1 株につき2,268 円 (4) 処分価額の総額 19,212,228 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 6,087 株 当社の執行役員 4 名 2,384 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役 を除きます。以下 「 対象取締役 」とい | |||
| 04/15 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| いいます。)を行うことについて決議し、実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,471 株 (3) 処分価額 1 株につき2,268 円 (4) 処分価額の総額 19,212,228 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 6,087 株 当社の執行役員 4 名 2,384 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、将来選任さ | |||
| 04/15 | 15:30 | 3091 | ブロンコビリー |
| 取締役及び執行役員に対する自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| しての自己株式処分に関するお知らせ」を ご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,471 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,268 円 (4) 処分価額の総額 19,212,228 円 (5) 割当先 (6)その他 当社の取締役 (※)4 名 6,087 株 当社の執行役員 4 名 2,384 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 以上 | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||