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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 15:30 3093 トレジャー・ファクトリー
2026年２月期 決算説明資料 その他のIR
/2 期 社内取締役男 4 人 4 人 4 人 社外取締役男 1 人 1 人 1 人 女 1 人 1 人 1 人 社外取締役比率 33.3% 33.3% 33.3% 女性取締役比率 16.7% 16.7% 16.7% 社外監査役男 3 人 3 人 3 人 30 ブランドコレクト表参道 1 号店 目次 1. 決算概要 2. 業績予想・配当予想 3. 中期経営計画 4. サステナビリティ 参考資料 1)ビジネスモデルと当社の強み 2) 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 3) 会社概要と当社の歩み 1)ビジネスモデルと当社の強み ビジネスモデル 2026 年 2 月期決算説明資料 多
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/12 08:59 3093 トレジャー・ファクトリー
執行役員制度の導入及び役員人事（新経営体制）に関するお知らせ その他のIR
立社外取締役を 1 名増員することで多様な視点を経営に取り入れ、監督機能と透明性を高めて いくことを目指します。なお、今回の増員により、取締役 5 名のうち過半数の 3 名が独立社外 取締役となります。 2. 執行役員制度の概要 導入時期 :2026 年 3 月 1 日 (2027 年 2 月期期首 ) 選任方法 : 指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会において選任 任期 : 原則として事業年度ごとに選任し、事業年度末日までの任期とする 3. 人事 (1) 新任取締役候補者 (2026 年 5 月 27 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議 ) 小林麻美子 生年月日 1972 年
01/13 19:10 3093 トレジャー・ファクトリー
（訂正）「2026年２月期 第３四半期決算説明資料」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
2024/2 期 2025/2 期 社内取締役男 4 人 4 人 4 人 社外取締役男 1 人 1 人 1 人 女 1 人 1 人 1 人 社外取締役比率 33.3% 33.3% 33.3% 女性取締役比率 16.7% 16.7% 16.7% 社外監査役男 3 人 3 人 3 人 29 ブランドコレクト表参道 1 号店 目次 1. 決算概要 2. 業績予想・配当予想 3. 中期経営計画 4. サステナビリティ 参考資料 1)ビジネスモデルと当社の強み 2) 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 3) 会社概要と当社の歩み 1)ビジネスモデルと当社の強み ビジネスモデル 2026 年 2
01/13 15:30 3093 トレジャー・ファクトリー
2026年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR
% 48.2% 社内研修回数 167 回 175 回 176 回 有給取得率 66.6% 65.9% 64.0% 育休取得人数 24 人 22 人 23 人 Governance - ガバナンス • コーポレート・ガバナンス体制の強化 2023/2 期 2024/2 期 2025/2 期 社内取締役男 4 人 4 人 4 人 社外取締役男 1 人 1 人 1 人 女 1 人 1 人 1 人 社外取締役比率 33.3% 33.3% 33.3% 女性取締役比率 16.7% 16.7% 16.7% 社外監査役男 3 人 3 人 3 人 29 ブランドコレクト表参道 1 号店 目次 1. 決算概要 2. 業
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/25 10:38 3093 トレジャー・ファクトリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定いたします。 1. 選任基準 1 社内取締役 ・当社の経営理念、ミッションステートメント、ビジョン、行動指針を理解し、その実現に向けて行動できること ・時代の動向、経営環境、市場の変化を的確に把握できること ・強い責任感、豊富な知識・経験、高い判断力及び実行力を有していること ・人格・見識に優れ、法令及び企業倫理に関する高い意識を有していること 2 社外取締役 ・当社の業務執行に対し適時適切な助言・監督を行いうる高い見識と客観的な判断力を有していること ・企業経営経験者、学識経験者、法務・会計の専門家などの人材で、その分野における豊富な経験を有してい
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/09 15:30 3093 トレジャー・ファクトリー
2026年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR
% 17.2% 18.2% 女性パート・アルバイト比率 61.2% 60.4% 58.4% 女性従業員数比率 49.0% 48.6% 48.2% 社内研修回数 167 回 175 回 176 回 有給取得率 66.6% 65.9% 64.0% 育休取得人数 24 人 22 人 23 人 Governance - ガバナンス • コーポレート・ガバナンス体制の強化 2023/2 期 2024/2 期 2025/2 期 社内取締役男 4 人 4 人 4 人 社外取締役男 1 人 1 人 1 人 女 1 人 1 人 1 人 社外取締役比率 33.3% 33.3% 33.3% 女性取締役比率 16.7
08/08 12:00 3093 トレジャー・ファクトリー
「JPX 日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ PR情報
」は、JPX 日経インデックス 400 で導入した「 投資者にとって投資魅 力の高い会社 」を構成銘柄とするとのコンセプトを中小型株に適用し、資本の効率的活用や投資 者を意識した経営を行っている企業を構成銘柄とする株価指数です。 構成銘柄の選定は、東証のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普 通株式を対象として、時価総額および市場流動性指標等によるスクリーニングの後に、定量的な 指標 (3 年平均 ROE、3 年累積営業利益 )によるスコアリングに加えて、定性的な要素 ( 過半数 の独立した社外取締役の選任、女性役員の選任、IFRS 採用または採用の決定を公表、英文開示
07/09 15:30 3093 トレジャー・ファクトリー
2026年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR
1,274 人 1,452 人 1,725 人 女性従業員数合計 1,402 人 1,607 人 1,909 人 女性社員比率 16.5% 17.2% 18.2% 女性パート・アルバイト比率 61.2% 60.4% 58.4% 女性従業員数比率 49.0% 48.6% 48.2% 社内研修回数 167 回 175 回 176 回 有給取得率 66.6% 65.9% 64.0% 育休取得人数 24 人 22 人 23 人 Governance - ガバナンス • コーポレート・ガバナンス体制の強化 2023/2 期 2024/2 期 2025/2 期 社内取締役男 4 人 4 人 4 人 社外取締役男
07/09 15:30 3093 トレジャー・ファクトリー
2026年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
株 (3) 処分価額 1 株につき1,881 円 (4) 処分総額 9,781,200 円 (5) 処分先 (6)その他 当社の取締役 (※) 3 名 5,200 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式の処分については、金融商品取引法に基づく有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。)が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を
07/08 15:30 3093 トレジャー・ファクトリー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 5,200 株 (2) 処分価額 1 株につき1,881 円 (4) 処分価額の総額 9,781,200 円 (3) 割当先取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。) 5,200 株 (4) 払込期日 2025 年 7 月 8 日 以上
05/28 15:30 3093 トレジャー・ファクトリー
有価証券報告書－第30期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
当社は、株主・投資家をはじめとする多様なステークホルダーの期待に応える信頼性の高い経営を実現するた めに、企業経営・財務・会計・法律及び内部統制等に知見を有する取締役や監査役を選任し、以下のとおりのガ バナンス体制を採用しております。 (2025 年 5 月 28 日現在 ) 当社の取締役会は取締役 5 名で構成され、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催 しております。取締役会には取締役及び監査役が出席し、会社の重要事項についての意思決定や報告を行うとと もに取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。なお、取締役のうち2 名は社外取締 役で
05/28 13:50 3093 トレジャー・ファクトリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定いたします。 1. 選任基準 1 社内取締役 ・当社の経営理念、ミッションステートメント、ビジョン、行動指針を理解し、その実現に向けて行動できること ・時代の動向、経営環境、市場の変化を的確に把握できること ・強い責任感、豊富な知識・経験、高い判断力及び実行力を有していること ・人格・見識に優れ、法令及び企業倫理に関する高い意識を有していること 2 社外取締役 ・当社の業務執行に対し適時適切な助言・監督を行いうる高い見識と客観的な判断力を有していること ・企業経営経験者、学識経験者、法務・会計の専門家などの人材で、その分野における豊富な経験を有しているこ
04/28 07:45 3093 トレジャー・ファクトリー
第30回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
308,800 1.31 ( 注 )1. 当社は、自己株式を911,716 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当社は、2023 年 5 月 24 日開催の第 28 回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたし ました。これを受け、2024 年 6 月 12 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 を決議し、2024 年 7 月 9 日付で取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対し自己株式 6,300 株の
04/28 07:45 3093 トレジャー・ファクトリー
第30回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当社 ) 設 立、代表取締役社長 1999 年 12 月同社を株式会社に改組し、株式会社トレジャー・フ ァクトリーを設立、代表取締役社長 ( 現任 ) 2016 年 3 月株式会社アルプス技研社外取締役 ( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由 】 当社創業以来、代表取締役社長を務め、経営の重要事項の決定及び業務執行の監 督などの役割を適切に果たすとともに、当社の業容の拡大及び企業価値の向上に向 け、リーダーシップを発揮し、多大な成果を上げてまいりました。 経営者としての高い見識、豊富な経験、実績を有することから、当社の更なる企 業価値の向上及び持続的成長の実現に向け、適任と判断し、引き続き取
04/09 15:30 3093 トレジャー・ファクトリー
2025年２月期 決算説明資料 その他のIR
人 22 人 Governance - ガバナンス • コーポレート・ガバナンス体制の強化 2022/2 期 2023/2 期 2024/2 期 社内取締役男 4 人 4 人 4 人 社外取締役男 1 人 1 人 1 人 女 1 人 1 人 1 人 社外取締役比率 33.3% 33.3% 33.3% 女性取締役比率 16.7% 16.7% 16.7% 社外監査役男 3 人 3 人 3 人 28 ブランドコレクト表参道 1 号店 目次 1. 決算概要 2. 業績予想・配当予想 3. 中期経営計画 4. サステナビリティ 参考資料 1)ビジネスモデルと当社の強み 2) 資本コストや株価を意識した経