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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 120 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.933 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 01/14 | 15:30 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 2025年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 人 155 人 女性パート・アルバイト数 1,061 人 1,274 人 1,452 人 女性従業員数合計 1,158 人 1,402 人 1,607 人 女性社員比率 14.1% 16.5% 17.2% 女性パート・アルバイト比率 63.2% 61.2% 60.4% 女性従業員数比率 48.9% 49.0% 48.6% 社内研修回数 128 回 167 回 175 回 有給取得率 61.6% 66.6% 65.9% 育休取得人数 27 人 24 人 22 人 2022/2 期 2023/2 期 2024/2 期 社内取締役男 4 人 4 人 4 人 社外取締役男 1 人 1 人 1 人 女 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 10/10 | 15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 2025年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 175 回 有給取得率 61.6% 66.6% 65.9% 育休取得人数 27 人 24 人 22 人 2022/2 期 2023/2 期 2024/2 期 社内取締役男 4 人 4 人 4 人 社外取締役男 1 人 1 人 1 人 女 1 人 1 人 1 人 社外取締役比率 33.3% 33.3% 33.3% 女性取締役比率 16.7% 16.7% 16.7% 社外監査役男 3 人 3 人 3 人 28 ブランドコレクト表参道 1 号店 目次 1. 決算概要 2. 業績予想・配当予想 3. 中期経営計画 4. サステナビリティ 参考資料 1)ビジネスモデルと当社の強み 2) 資本コストや株価 | |||
| 08/14 | 12:50 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基準 1 社内取締役 ・当社の経営理念、ミッションステートメント、ビジョン、行動指針を理解し、その実現に向けて行動できること ・時代の動向、経営環境、市場の変化を的確に把握できること ・強い責任感、豊富な知識・経験、高い判断力及び実行力を有していること ・人格・見識に優れ、法令及び企業倫理に関する高い意識を有していること 2 社外取締役 ・当社の業務執行に対し適時適切な助言・監督を行いうる高い見識と客観的な判断力を有していること ・企業経営経験者、学識経験者、法務・会計の専門家などの人材で、その分野における豊富な経験を有していること ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有してい | |||
| 07/10 | 15:18 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 四半期報告書－第30期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書 | |||
| (5) 処分先 (6)その他 当社の取締役 (※) 4 名 6,300 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」と いう。)が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」と いう。)を導入することを決議いたしました | |||
| 07/10 | 15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 2025年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| について決議し、2024 年 7 月 9 日に払込手続きが 完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,300 株 (3) 処分価額 1 株につき1,779 円 (4) 処分総額 11,207,700 円 (5) 処分先 (6)その他 当社の取締役 (※) 4 名 6,300 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 07/10 | 15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 2025年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 128 167 175 ― 61.6% 66.6% 65.9% ― 27 24 22 32 コーポレートガバナンス体制 企業統治体制の概要 当社は、株主・投資家をはじめとする多様なステークホルダーの期待に応える信頼性の高い経営を実現するために、 企業経営・財務・会計・法律及び内部統制等に知見を有する取締役や監査役を選任し、 以下のとおりのガバナンス体制を採用しております。 株主総会 POINTS 指名・報酬委員会 ( 任意の諮問委員会 ) 諮問 答申 報告 選任・解任 取締役会 社内取締役 4 名 社外取締役 2 名 代表取締役社長 監督・選定・解職 報告 監査 監査役会 選任・解任 常勤監査役 | |||
| 07/09 | 15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,300 株 (2) 処分価額 1 株につき1,779 円 (4) 処分価額の総額 11,207,700 円 (3) 割当先取締役 4 名 ( 社外取締役を除く。) 6,300 株 (4) 払込期日 2024 年 7 月 9 日 以上 | |||
| 06/12 | 15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,300 株 (3) 処分価額 1 株につき1,779 円 (4) 処分価額の総額 11,207,700 円 当社の取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) (5) 割当予定先 6,300 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を | |||
| 05/29 | 16:21 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基準 1 社内取締役 ・当社の経営理念、ミッションステートメント、ビジョン、行動指針を理解し、その実現に向けて行動できること ・時代の動向、経営環境、市場の変化を的確に把握できること ・強い責任感、豊富な知識・経験、高い判断力及び実行力を有していること ・人格・見識に優れ、法令及び企業倫理に関する高い意識を有していること 2 社外取締役 ・当社の業務執行に対し適時適切な助言・監督を行いうる高い見識と客観的な判断力を有していること ・企業経営経験者、学識経験者、法務・会計の専門家などの人材で、その分野における豊富な経験を有していること ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有してい | |||
| 05/29 | 15:06 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 有価証券報告書－第29期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 経営を実現するた めに、企業経営・財務・会計・法律及び内部統制等に知見を有する取締役や監査役を選任し、以下のとおりのガ バナンス体制を採用しております。 (2024 年 5 月 29 日現在 ) 当社の取締役会は取締役 6 名で構成され、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催 しております。取締役会には取締役及び監査役が出席し、会社の重要事項についての意思決定や報告を行うとと もに取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。なお、取締役のうち2 名は社外取締 役で、1 名は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、独立した立場から当社経営へ | |||
| 05/23 | 12:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社トレジャー・ファクトリーコード 3093 提出日 2024/5/23 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木信夫社外取締役 ○ ○ 有 2 宮本久美子社外取締役 ○ ○ 有 3 石川博康社外監査役 ○ ○ 有 4 長尾昌彦社外監査役 ○ ○ 有 5 中 | |||
| 04/12 | 17:50 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| （訂正）「2024年２月期 決算説明資料」の一部訂正について その他のIR | |||
| アプローチ • スタートアップ企業に出資 • 若手経営者の育成 Governance ガバナンス • コーポレート・ガバナンス体制の強化 34 コーポレートガバナンス体制 企業統治体制の概要 当社は、株主・投資家をはじめとする多様なステークホルダーの期待に応える信頼性の高い経営を実現するために、 企業経営・財務・会計・法律及び内部統制等に知見を有する取締役や監査役を選任し、 以下のとおりのガバナンス体制を採用しております。 株主総会 POINTS 指名・報酬委員会 ( 任意の諮問委員会 ) 諮問 答申 報告 選任・解任 取締役会 社内取締役 4 名 社外取締役 2 名 代表取締役社長 監督・選 | |||
| 04/10 | 15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 2024年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 課題へのアプローチ • スタートアップ企業に出資 • 若手経営者の育成 Governance ガバナンス • コーポレート・ガバナンス体制の強化 34 コーポレートガバナンス体制 企業統治体制の概要 当社は、株主・投資家をはじめとする多様なステークホルダーの期待に応える信頼性の高い経営を実現するために、 企業経営・財務・会計・法律及び内部統制等に知見を有する取締役や監査役を選任し、 以下のとおりのガバナンス体制を採用しております。 株主総会 POINTS 指名・報酬委員会 ( 任意の諮問委員会 ) 諮問 答申 報告 選任・解任 取締役会 社内取締役 4 名 社外取締役 2 名 代表取締役社長 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 01/12 | 15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 2024年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| コーポレートガバナンス体制 企業統治体制の概要 当社は、株主・投資家をはじめとする多様なステークホルダーの期待に応える信頼性の高い経営を実現するために、 企業経営・財務・会計・法律及び内部統制等に知見を有する取締役や監査役を選任し、 以下のとおりのガバナンス体制を採用しております。 株主総会 POINTS 指名・報酬委員会 ( 任意の諮問委員会 ) 諮問 答申 報告 選任・解任 取締役会 社内取締役 4 名 社外取締役 2 名 代表取締役社長 監督・選定・解職 報告 監査 監査役会 選任・解任 常勤監査役 1 名 ( 社外監査役 ) 非常勤監査役 2 名 ( 社外監査役 ) 連携 選任・ 解任 取締役会の任意の | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||