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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 120 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.821 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/11 | 15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 2024年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 体制を採用しております。 株主総会 POINTS 指名・報酬委員会 ( 任意の諮問委員会 ) 諮問 答申 報告 選任・解任 取締役会 社内取締役 4 名 社外取締役 2 名 代表取締役社長 監督・選定・解職 報告 監査 監査役会 選任・解任 常勤監査役 1 名 ( 社外監査役 ) 非常勤監査役 2 名 ( 社外監査役 ) 連携 選任・ 解任 取締役会の任意の諮問機 関として、指名・報酬委員 会を設置し、取締役の指 名及び報酬等に関する手 続きの公正性・透明性・客 観性を強化するため、同委 指揮・監督 指示 監査 会計監査人 員会にて、取締役の指名・ 報酬にかかる事項の審議 各業務部門 内部監査 | |||
| 07/12 | 15:03 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 四半期報告書－第29期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書 | |||
| ) 払込期日 2023 年 7 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,800 株 (3) 処分価額 1 株につき1,576 円 (4) 処分総額 10,716,800 円 (5) 処分先 (6)その他 当社の取締役 (※) 4 名 6,800 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」と いう。)が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える | |||
| 07/12 | 15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 2024年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 続きが 完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,800 株 (3) 処分価額 1 株につき1,576 円 (4) 処分総額 10,716,800 円 (5) 処分先 (6)その他 当社の取締役 (※) 4 名 6,800 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」と いう。)が当社の | |||
| 07/12 | 15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 2024年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 員会 ( 任意の諮問委員会 ) 諮問 答申 報告 選任・解任 取締役会 社内取締役 4 名 社外取締役 2 名 代表取締役社長 監督・選定・解職 報告 監査 監査役会 選任・解任 常勤監査役 1 名 ( 社外監査役 ) 非常勤監査役 2 名 ( 社外監査役 ) 連携 選任・ 解任 取締役会の任意の諮問機 関として、指名・報酬委員 会を設置し、取締役の指 名及び報酬等に関する手 続きの公正性・透明性・客 観性を強化するため、同委 指揮・監督 指示 監査 会計監査人 員会にて、取締役の指名・ 報酬にかかる事項の審議 各業務部門 内部監査 内部監査室 連携 を行い、取締役会に対して、 適宜助言・提言 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/15 | 15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,800 株 (3) 処分価額 1 株につき1,576 円 (4) 処分価額の総額 10,716,800 円 当社の取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) (5) 割当予定先 6,800 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に (6)その他 よる有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 | |||
| 05/25 | 10:14 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、野口晃氏を選任する。 第 5 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、監査法人アヴァンティアを選任する。 第 6 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式付与のための金銭債権報酬を支給す るものとし、当該金銭債権報酬の総額は年額 30 百万円以内、これにより発行または処分をされる当社 の普通株式の総数は年 30,000 株以内とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社トレジャー・ファクトリー(E03520) 臨時報告書 (3) 決議事項に対 | |||
| 05/24 | 14:38 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 有価証券報告書－第28期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、取締役のうち2 名は社外取締 役で、1 名は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、独立した立場から当社経営への監督・関与 をしており、もう1 名は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコン プライアンス強化のための助言・提言を行っております。 また、当社は監査役制度を採用しております。監査役会は3 名 (うち、社外監査役 3 名 )で構成されており、 各監査役は取締役会へ出席し意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視するとともに経営の実態を適時に把握 し、監査できる仕組みとしております。 さらに、当社は、取締役会の任意の諮問機関として、取 | |||
| 05/24 | 14:06 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、ミッションステートメント、ビジョン、行動指針を理解し、その実現に向けて行動できること ・時代の動向、経営環境、市場の変化を的確に把握できること ・強い責任感、豊富な知識・経験、高い判断力及び実行力を有していること ・人格・見識に優れ、法令及び企業倫理に関する高い意識を有していること 2 社外取締役 ・当社の業務執行に対し適時適切な助言・監督を行いうる高い見識と客観的な判断力を有していること ・企業経営経験者、学識経験者、法務・会計の専門家などの人材で、その分野における豊富な経験を有していること ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有していること 3 監査役 ・取締役の業務執行に | |||
| 04/19 | 15:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、「 本株主総会 」といい ます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 譲渡制限付株式報酬制度の導入について (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進めることを目的としております。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権 ( 以下、「 金銭債権 」と いいます。)を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 05/25 | 14:26 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、法令及び企業倫理に関する高い意識を有していること 2 社外取締役 ・当社の業務執行に対し適時適切な助言・監督を行いうる高い見識と客観的な判断力を有していること ・企業経営経験者、学識経験者、法務・会計の専門家などの人材で、その分野における豊富な経験を有していること ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有していること 3 監査役 ・取締役の業務執行に対し独立的・中立的な視点から監査を実施しうる高い専門性と見識を有していること ・法律、財務・会計、企業経営その他様 々な分野における豊富な知識・経験を有していること ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有すること 2 | |||
| 05/25 | 14:05 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 有価証券報告書－第27期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。なお、取締役のうち2 名は社外取締 役で、1 名は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、独立した立場から当社経営への監督・関与 をしており、もう1 名は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコン プライアンス強化のための助言・提言を行っております。 また、当社は監査役制度を採用しております。監査役会は3 名 (うち、社外監査役 3 名 )で構成されており、 各監査役は取締役会へ出席し意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視するとともに経営の実態を適時に把握 し、監査できる仕組みとして | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||