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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
02/13 09:31 8303 ＳＢＩ新生銀行
四半期報告書－第23期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
50.04%(2022 年 9 月 30 日現在の当行の発行済 株式数および自己株式の数を基準としています。)に相当する102,159,999 株を保有することになり、当行の銀行持 株会社となりました。 これまで、当行では取締役、銀行主要株主等関連当事者との間の利益相反取引について社内規程を制定し、適切な 管理を行う体制となっておりましたが、SBIHDグループとの間の重要な取引の決定に際しては、当該取引が当行の少 数株主にとって不利益をもたらさないかについて、より慎重な管理体制を構築するため、独立社外取締役全員で構成 される「 親法人取引諮問委員会 」を設け、同委員会において事前の審査及び事後
12/13 08:47 8303 新生銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
まな研修を拡充しています。これらの具体的な 取り組みについては当行ウェブサイトや統合報告書にて開示を行っています。 【 補充原則 4‐11 経営陣に対する委任の範囲 】 当行の取締役会は、業務執行を行う4 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成され、経営の客観性及び透明性を確 保しつつ、適切な意思決定を実現しています。また、法令により取締役会の決定事項として定められた事項を除く通常の業務執行については、取 締役社長に委任されています。また、取締役社長の指揮のもと、取締役会から委任された執行役員担当役員としてそれぞれの担当部署を管掌す る体制を構築し、業務執行の機動性を確
11/21 09:18 8303 新生銀行
四半期報告書－第23期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
日現在の当行の発行済 株式数および自己株式の数を基準としています。)に相当する102,159,999 株を保有することになり、当行の銀行持 株会社となりました。 これまで、当行では取締役、銀行主要株主等関連当事者との間の利益相反取引について社内規程を制定し、適切な 管理を行う体制となっておりましたが、SBIHDグループとの間の重要な取引の決定に際しては、当該取引が当行の少 数株主にとって不利益をもたらさないかについて、より慎重な管理体制を構築するため、独立社外取締役全員で構成 される「 親法人取引諮問委員会 」を設け、同委員会において事前の審査及び事後のモニタリングを行うことで、利益 相反管理
10/26 11:57 8303 新生銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する専門研修、さらには、管 理職および管理職候補者に向けてチーム運営能力の開発やリーダーの育成をはじめとするさまざまな研修を拡充しています。これらの具体的な 取り組みについては当行ウェブサイトや統合報告書にて開示を行っています。 【 補充原則 4‐11 経営陣に対する委任の範囲 】 当行の取締役会は、業務執行を行う4 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成され、経営の客観性及び透明性を確 保しつつ、適切な意思決定を実現しています。また、法令により取締役会の決定事項として定められた事項を除く通常の業務執行については、取 締役社長に委任されています。また、取締役社長の指揮の
07/01 17:30 8303 新生銀行
支配株主等に関する事項について その他のIR
、SBI グループ会社での役員の兼務は ありません。 (3) 親会社等からの一定の独立性の確保について 当行グループは、金融庁の監督下にある認可事業として銀行法に基づき事業を行っていることから、経営・事業活 動においてSBIグループから一定の独立性が確保されていると認識しております。当行役員はSBIグループ会社での役 員の兼務は行っておらず、また、当行の取締役会は独立社外取締役が過半数を占めていること等から、当行グループ は独自の経営判断を行える状況にあると考えております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、親会社であるSBIホールディングス株式会社およびそのグループ会社 (その子会社お
06/29 19:40 8303 新生銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
門研修、さらには、管 理職および管理職候補者に向けてチーム運営能力の開発やリーダーの育成をはじめとするさまざまな研修を拡充しています。これらの具体的な 取り組みについては当行ウェブサイトや統合報告書にて開示を行っています。 【 補充原則 4‐11 経営陣に対する委任の範囲 】 当行の取締役会は、業務執行を行う4 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成され、経営の客観性及び透明性を確 保しつつ、適切な意思決定を実現しています。また、法令により取締役会の決定事項として定められた事項を除く通常の業務執行については、取 締役社長に委任されています。また、取締役社長の指揮のもと
06/23 11:11 8303 新生銀行
有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に十分牽制の効くガバナン ス体制を確立しております。 取締役会においては、一貫して社外取締役の監督機能を重視しており、SBIグループ傘下となり経営陣が交 代した2022 年 2 月 8 日以降においても日常の業務執行を担う社内取締役 3 名に対して、国内および海外での 金融業、高齢者向け事業、ベンチャー経営、経営コンサルティング、及びリスク管理分野等について豊富な 経験および高い専門知識を有した社外取締役 4 名を配置し、社外取締役が過半数を占める取締役会の構成を とっております。さらに、社外監査役 2 名を含め、合計 6 名を独立役員として
05/13 15:30 8303 新生銀行
取締役および監査役候補の選任について その他のIR
NEWS RELEASE 各位 2022 年 5 月 13 日 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長川島克哉 (コード番号 : 8303 東証スタンダード市場 ) 取締役および監査役候補の選任について 当行は、本日開催の取締役会において、第 22 期定時株主総会 (6 月 22 日開催予定 )に付議する次期 ( 第 23 期 ) 取締役および監査役の候補について決定しましたので、お知らせします。 なお、取締役および監査役の就任につきましては、第 22 期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。 2022 年 6 月 22 日付 1. 取締役候補 (1) 再任候補 (*)は社
05/13 15:30 8303 新生銀行
2021年度通期決算概要および新生銀行グループの中期ビジョン その他のIR
( 利益相反管理と少数株主の利益保護 ) ガバナンス強化の背景・必要性 「 親法 ⼈ 取引諮問委員会 」の設置 • SBIグループとのシナジー効果を発揮すべく、様 々な 分野でビジネスの連携を進める中、2021 年 11⽉ の預 ⾦ 保険機構への回答内容も踏まえ、上場企 業として少数株主の利益に対する配慮の視点がよ り強く求められる • 特に重要な取引においては、アームズ・レングスの充 ⾜では⾜りず、社外取締役の関与と、合理的な条 件の取引であることの検証も求められる • かかる状況を踏まえ、利益相反の管理および新 ⽣ 銀 ⾏の少数株主の利益保護を徹底すべく、右記の 通り親法 ⼈ 取引諮問委員
03/23 15:30 8303 新生銀行
「親法人取引諮問委員会」の設置について その他のIR
との間の利益 相反取引について、少数株主の利益保護の観点から、より慎重な管理体制を構築するため、「 親法人取引諮問委 員会 」を設置し、事前の審査及び事後のモニタリングを行う仕組みを導入するものです。同委員会は独立社外取締役 全員で構成され、監査役も出席して意見を述べることができることといたします。 以上 お問い合わせ先 新生銀行グループIR・広報部 報道機関のみなさま: Shinsei_PR@shinseibank.com 株主・投資家のみなさま: Shinsei_IR@shinseibank.com
02/14 09:56 8303 新生銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いては当行ウェブサイトや統合報告書にて 開示を行っています。 【 補充原則 4‐11 経営陣に対する委任の範囲 】 当行の取締役会は、業務執行を行う2 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成され、経営の客観性及び透明性を確 保しつつ、適切な意思決定を実現しています。また、法令により取締役会の決定事項として定められた事項を除く通常の業務執行については、取 締役社長に委任されています。また、取締役社長の指揮のもと、取締役会から委任された執行役員、グループ本社においてはチーフオフィサー及 びシニアオフィサーが担当役員としてそれぞれの担当部署を管掌する体制を構築し、業務執行の機
02/10 09:17 8303 新生銀行
四半期報告書－第22期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
)について、SBIHDの100% 子 会社であるSBI 地銀ホールディングス株式会社 ( 以下 「SBI 地銀ホールディングス」という。)に2022 年 2 月 1 日付で譲渡しました。 これにより、SBI 地銀ホールディングスは、当行のその他の関係会社から当行の親会社となり、また、SBIHD はSBI 地銀ホールディングスの完全親会社であることから引き続き当行の親会社であり、両社が当行の銀行主要 株主であります。 なお、SBIHDグループとの間の重要な取引の決定に際しては、当該取引が当行の少数株主にとって不利益をも たらさないかについて、過半数の独立社外取締役を含む独立性を保った当行の取締役会
02/08 14:00 8303 新生銀行
役員人事 その他のIR
NEWS RELEASE 各位 2022 年 2 月 8 日 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長川島克哉 (コード番号 : 8303 東証第一部 ) 役員人事 本日開催された臨時株主総会において取締役の選任案が承認されました。また、臨時株主総会後の取締役会にお いて、取締役会長、代表取締役社長、取締役専務執行役員がそれぞれ選任されましたので、お知らせいたします。 2022 年 2 月 8 日付 1. 取締役 (1) 再任 (*)は社外取締役 氏名 主な兼職 ササキ 佐 々 木 ヒロコ 裕子 (*) 株式会社リクシス代表取締役社長 CEO、 株式会社チェンジウェーブ代表取締役社長
01/24 10:00 8303 新生銀行
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
NEWS RELEASE 2022 年 1 月 24 日 各位 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長工藤英之 (コード番号 : 8303 東証第一部 ) 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ 2021 年 12 月 30 日開催の取締役会において決議いたしました株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )に関 し、未定となっておりました項目につき、以下のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 1. 新株予約権の総数 786 個 2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 当行取締役 ( 社外取締役を除く) 2
01/18 12:00 8303 新生銀行
独立役員届出書 株主総会招集通知
8303_ 新生銀行 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社新生銀行コード 8303 提出日 2022/1/18 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/8 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 2 月 8 日開催予定の当行臨時株主総会にて選任されることを前提に取締役 候補者の早 﨑 保浩氏、道あゆみ氏、寺田昌弘氏を独立役員として指定するた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i
01/07 07:25 8303 新生銀行
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ろ 弘 新任社外独立 - 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 5か 候補者番号 1 わ 川 し ま 島 か つ 克 新任 生年月日 1963 年 3 月 30 日 (58 歳 ) 所有する当行株式の数 普通株式 0 株 や 哉 略歴、当行における地位、担当 1985 年 4 月野村證券株式会社入社 1995 年 8 月ソフトバンク株式会社 ( 現ソフトバンクグループ株式会社 ) 入社 1999 年 7 月ソフトバンク・インベストメント株式会社 ( 現 SBIホールディングス株式会社 ) 取締役 1999 年 10 月ソフトバンク・フロンティア証券株式
01/05 14:00 8303 新生銀行
取締役候補の選定および代表取締役の異動について その他のIR
)および臨時株 主総会開催中止に関するお知らせ」に記載したとおり、川島克哉氏、五味廣文氏および畑尾勝巳氏の 3 名の取締役候補については SBI ホールディングス株式会社の意向を尊重し、また、早 﨑 保浩氏、道あ ゆみ氏、佐 々 木裕子氏および寺田昌弘氏の 4 名の社外取締役候補については、当行の 2021 年 12 月 13 日付 「 独立社外取締役選定委員会設置に関するお知らせ」に記載したとおり、当行内に任意かつ臨時 の委員会として設置した独立社外取締役選定委員会によって透明かつ客観的なプロセスを経て選定さ れ、それぞれ当行の指名・報酬委員会の決議を経て当行取締役会へ提案されたものです。ま
12/30 16:30 8303 新生銀行
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR
NEWS RELEASE 2021 年 12 月 30 日 各位 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長工藤英之 (コード番号 : 8303 東証第一部 ) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当行は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、当行の 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )として以下の内容の新株予約権 の募集を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当行
12/29 12:20 8303 新生銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ついては当行ウェブサイトや統合報告書にて 開示を行っています。 【 補充原則 4‐11 経営陣に対する委任の範囲 】 当行の取締役会は、業務執行を行う2 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成され、経営の客観性及び透明性を確 保しつつ、適切な意思決定を実現しています。また、法令により取締役会の決定事項として定められた事項を除く通常の業務執行については、取 締役社長に委任されています。また、取締役社長の指揮のもと、取締役会から委任された執行役員、グループ本社においてはチーフオフィサー及 びシニアオフィサーが担当役員としてそれぞれの担当部署を管掌する体制を構築し、業務執行の
12/13 14:30 8303 新生銀行
独立社外取締役選定委員会設置に関するお知らせ その他のIR
NEWS RELEASE 各位 2021 年 12 月 13 日 代表者名 会社名株式会社新生銀行 代表取締役社長工藤英之 (コード:8303 東証第一部 ) 独立社外取締役選定委員会設置に関するお知らせ 当行は、本日付の取締役会決議において、独立社外取締役選定委員会の設置について、下記の とおり決議しましたのでお知らせします。 記 当行の 2021 年 12 月 13 日付 「SBI 地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開 買い付けの結果、並びに親会社、主要株主である筆頭株主、及びその他の関係会社の異動に関す るお知らせ」に記載しましたとおり、SBI 地銀ホールディングス株