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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 92 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.311 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/03 | 13:00 | 8303 | 新生銀行 |
| 臨時株主総会招集に係る基準日設定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式会社 (「 公開買付者 」)による当行普通株 式に対する公開買付けの期間終了後、独立社外取締役候補者を透明かつ客観的なプロセスを経て 選定すべく、公開買付者の完全親会社である SBI ホールディングス株式会社 (「SBIHD」) が提案す る独立社外取締役選定委員会を設置し独立社外取締役候補者を選定し、さらに SBIHD が取締役候 補者としている川島克哉氏、五味廣文氏、及び畑尾勝巳氏の 3 名について SBIHD の意向を尊重し、 必要な行内手続きを経て、2022 年 2 月初旬を目途に、これらの候補者を取締役として選任するた めの臨時株主総会を開催する予定です。これに備え、2021 年 | |||
| 11/26 | 15:33 | 8303 | 新生銀行 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 記の意見表明及び臨時株主総会中止に係る取締役会決議に当たっては、独立社 外取締役協議会から、適当である旨の勧告・意見を受けており、当該勧告・意見を最大限尊重しております。 また、当行の全ての監査役は、上記決議を行うことに異議がない旨の意見を述べております。 2 意見の理由 ( 訂正前 ) 該当する項目なし。 ( 訂正後 ) (エ) 中立意見への変更 (2021 年 11 月 24 日の変更後 ) その後、当行の一般株主の皆様の利益の保護・極大化の観点から、SBIHDに対して協議の申し入れを行っ てまいりましたが、2021 年 11 月 19 日までにSBIHDから賛同要件を充足する意思は確認で | |||
| 11/24 | 17:30 | 8303 | 新生銀行 |
| （開示事項の変更）当行株式に対する公開買付けに関する意見表明の変更（中立）および臨時株主総会開催中止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 更し中立の意見を表明するとともに、買収防衛策に基づく対抗措置の発動の必要がな くなったことから 2021 年 11 月 25 日に予定されていた当行臨時株主総会 ( 株主意思確認総会 )の 開催を中止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、当行取締役会による上記の意見表明および臨時株主総会中止に係る取締役会決議に当た っては、独立社外取締役協議会から、適当である旨の勧告・意見を受けており、当該勧告・意見 を最大限尊重しております。また、当行の全ての監査役は、上記決議を行うことに異議がない旨 の意見を述べております。 当行は、反対意見表明プレスリリースにおいて、 1 本公開買 | |||
| 11/17 | 11:01 | 8303 | 新生銀行 |
| 四半期報告書－第22期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 開催の当行取締役会において、独立社外取締役協議会からの勧告を最大限尊 重した上で、取締役全員の一致により、本プランに基づく対抗措置としての新株予約権の無償割当てに関して、当行 の株主の皆様の総体的な意思を確認するための臨時株主総会 ( 以下 「 株主意思確認総会 」という。)を2021 年 11 月 25 日に開催することについても決議しております。但し、賛同要件 1 及び2が、株主意思確認総会の開催日の3 営業日 13/116EDINET 提出書類 株式会社新生銀行 (E03530) 四半期報告書 前 (2021 年 11 月 19 日 )までに充足される場合、当行は、本プランに基づく対抗措 | |||
| 11/12 | 15:30 | 8303 | 新生銀行 |
| 2021年度中間期決算・ビジネスハイライト その他のIR | |||
| ( 単体 ) 35参考情報コーポレート・ガバナンス体制図 (2021 年 9⽉30⽇ 現在 ) 37役員紹介 取締役 社外取締役 独 ⽴ 社外取締役 ⼯ 藤英之 代表取締役社 ⻑ 平沢晃 取締役 アーネスト M.⽐ 嘉 株式会社ヒガ・インダスト リーズ代表取締役会 ⻑ 兼社 ⻑ 槇原純 マネックスグループ株式 会社取締役、フィリップ モリスインターナショナル 取締役 村 ⼭ 利栄 インフロニア・ホールディン グス株式会社取締役 社外取締役 独 ⽴ 社外取締役 監査役 社外監査役 独 ⽴ 社外監査役 佐 々⽊ 裕 ⼦ 株式会社リクシス代表取 締役社 ⻑CEO、株式会 社チェンジウェーブ代表取 締役社 | |||
| 11/12 | 15:30 | 8303 | 新生銀行 |
| 預金保険機構への回答について その他のIR | |||
| 的価値の算定 ‣ 配当割引モデル分析 (フィナンシャル・アドバイザーによる算定 ):2021 年 10 月 21 日付 「SBI 地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開 買付けに関する意見表明 ( 反対、但し賛同のための条件を提示 )のお知らせ」 記載の通り、当行のフィナンシャル・アドバイザー及び独立社外取締役協議会 専属のフィナンシャル・アドバイザーの合計 2 社が行った配当割引モデル分 析 ( 金融機関の評価で広く利用され、本源的価値を測ると考えられる代表的な 分析手法の一つ)による 1 株当たり株式価値の評価レンジの中央値はそれぞ れ以下の通りです(カッコ内は評価レンジ | |||
| 10/28 | 08:06 | 8303 | 新生銀行 |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 的な意思を確認 する機会を確保し、その意思を反映することを目的とするものであり、最終的には株主意思確認 総会における株主の皆様の意思に基づいてのみ対抗措置の発動が可能となる買収防衛策として設 計されております。 その後、2021 年 10 月 21 日付け「SBI 地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する 公開買付けに関する意見表明 ( 反対、但し賛同のための条件を提示 )のお知らせ」( 別紙 2)で お知らせしましたように、当行は、独立社外取締役協議会からの勧告を最大限尊重して、取締役 会の全会一致で、現在の条件下での本公開買付けに反対の意見を表明し、併せて、本プランに基 づく対抗 | |||
| 10/21 | 16:34 | 8303 | 新生銀行 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 記に加えて、本公開買付けに係る評価・検討過程及び本プラン( 下記 「6 会社の支配に関する基本 方針に係る対応方針 」に定義されます。)の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当行の独立 社外取締役 5 名は、当行の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役である同人ら5 名のみをメンバー とし独立社外監査役 2 名をオブザーバーとする独立社外取締役協議会を組成し、同協議会としても本公開買付け に関する評価・検討を行うことを決定いたしました。これに伴い、同協議会は、当行取締役会とは独立した同協 議会専属の外部専門家であるフィナンシャル・アドバイザーとして株式会社プルータス | |||
| 10/21 | 15:30 | 8303 | 新生銀行 |
| SBI地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対、但し賛同のための条件を提示）のお知らせ その他のIR | |||
| 様にとって利益となることか ら、当行は本日以降、SBIHD らに対して当行から協議の申し入れを行う予定です。SBIHD らと の協議の結果、当行取締役会が合理的と認める場合、当行取締役会は賛同要件とは異なる条件 で賛同の意見を表明する場合があります。その場合は別途公表いたします。 当行による上記の意見表明、及び本プランに基づく対抗措置の運用方針等に係る取締役会決 議 ( 下記 4.に記載の本プラン上の株主意思確認総会を開催することを含みます。)に当たっ ては、独立社外取締役協議会から、適当である旨の勧告・意見を受けており、当該勧告・意見 を最大限尊重しております。 なお、当行が期限として設定し | |||
| 10/18 | 11:00 | 8303 | 新生銀行 |
| SBI地銀ホールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けに関する買収防衛策に係る取締役会評価期間の延長に関するお知らせ その他のIR | |||
| 全ての当該 新株予約権を強制取得することにより、SBIHD らの保有する当行の議決権を希釈化すること です。また、2021 年 10 月 6 日付で公表しました「( 開示事項の経過 )SBI 地銀ホールディングス株式会社 による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明 ( 留保 )にかかる独立社外取締役協議会組成の お知らせ」でお知らせしたとおり、本プランの運用の公正性・客観性を一層高めること等を目的に、 当行の独立社外取締役 5 名は、当行経営陣から独立した立場の同人ら 5 名のみをメンバーとする「 独 立社外取締役協議会 」を組成し、同協議会及び当行取締役会は本評価を進めております。 本 | |||
| 10/07 | 15:02 | 8303 | 新生銀行 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| から独立した独自の外部専 門家 (フィナンシャル•アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等 )を起用するものとし、かかる助言を得る に際して要した費用は、合理的な範囲で全て当行が負担することとしております。これにより、本プランの運用に 際して、独立社外役員が外部専門家からの独立した専門的助言等を受けることができる体制を構築しています。 当行は、取締役 7 名中 5 名が独立社外取締役であり、監査役 3 名中 2 名が独立社外監査役であります。したがっ て、意見表明報告書の提出日である2021 年 9 月 17 日付で公表しました「SBI 地銀ホールディングス株式会社からの 当行株式を対象とす | |||
| 10/06 | 15:30 | 8303 | 新生銀行 |
| （開示事項の経過）SBI地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）にかかる独立社外取締役協議会組成のお知らせ その他のIR | |||
| NEWS RELEASE 各位 2021 年 10 月 6 日 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長工藤英之 (コード:8303 東証第一部 ) ( 開示事項の経過 )SBI 地銀ホールディングス株式会社による 当行株式に対する公開買付けに関する意見表明 ( 留保 )にかかる 独立社外取締役協議会組成のお知らせ 本プレスリリースは、SBI 地銀ホールディングスによる当行株式に対する公開買付け( 以下 「 本公開 買付け」といいます。)に関して、当行の検討状況の経過をお知らせするものです。 当行は、本公開買付け及び買収防衛策 ( 以下 「 本プラン」といいます( 注 )。)につきまし | |||
| 10/01 | 15:17 | 8303 | 新生銀行 |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 査役 3,154 31 赤松育子監査役 - - 金野志保監査役 - - 計 10 名 103,481 1,031 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役アーネスト M. 比嘉、槇原純、村山利栄、佐 々 木裕子及び富村 隆 一は、社外取締役であります。 ( 注 3) 取締役平沢晃の戸籍上の氏名は平澤晃であり、取締役村山利栄の戸籍上の氏名は志賀利惠であります。 ( 注 4) 監査役赤松育子及び金野志保は、社外監査役であります。 5/11( 訂正後 ) EDINET 提出書類 株式会社新生銀行 (E03530) 訂正意見表明報告書 氏名役職名 | |||
| 09/27 | 12:30 | 8303 | 新生銀行 |
| 当行からの公開買付期間の延長要請に対するSBI地銀ホールディングス株式会社からの回答状況に関するお知らせ その他のIR | |||
| NEWS RELEASE 各位 2021 年 9 月 27 日 会社名株式会社新生銀行 代表者名代表取締役社長工藤英之 (コード:8303 東証第一部 ) 当行からの公開買付期間の延長要請に対する SBI 地銀ホールディングス株式会社からの回答状況に関するお知らせ 当行の公開買付期間の延長要請は、当行株主様総体としての意思確認を行うために十分な時間の確 保を目的とするものです。 当行は、株主共同の利益を確保する役割を担う独立社外取締役が過半数を占める当行取締役会にお いて、公開買付期間を 60 営業日に延長することは、株主意思確認のために必要な期間であり、株主 の皆様の共通の利益に資すると判 | |||
| 09/22 | 15:15 | 8303 | 新生銀行 |
| 発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書 | |||
| により新株予約権の無償株主割当てを先行して行う予定ですが、その場合であっても、当行株式を対価とする当 該新株予約権の強制取得 (すなわち、非適格者 ( 下記 Ⅲ3(1)5(a)で定義されます。)の保有する当行議決権の希釈化 ) については、株主意思確認総会による承認 ( 注 7)が得られた場合にのみ発動されます。株主意思確認総会による承認が得 られなかった場合には、当行は、当該新株予約権の全部を無償で強制取得する予定であり、その場合、希釈化は生じませ ん。詳細につきましては下記 Ⅲ2に記載しております。 なお、本プランの導入については、当行の独立社外取締役 5 名全員を含む取締役の全員が賛成し | |||
| 09/17 | 16:31 | 8303 | 新生銀行 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、村山利栄、佐 々 木裕子及び富村 隆 一は、社外取締役であります。 ( 注 3) 取締役平沢晃の戸籍上の氏名は平澤晃であり、取締役村山利栄の戸籍上の氏名は志賀利惠であります。 ( 注 4) 監査役赤松育子及び金野志保は、社外監査役であります。 4/75【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社新生銀行 (E03530) 意見表明報告書 6【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 本書提出日付で公表しました「SBI 地銀ホールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けの開始 を受けた、株主意思確認を必須前 | |||
| 09/17 | 16:00 | 8303 | 新生銀行 |
| SBI地銀ホールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けの開始を受けた、株主意思確認を必須前提とする買収防衛策の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| であ っても、当行株式を対価とする当該新株予約権の強制取得 (すなわち、非適格者 ( 下記 Ⅲ3(1)5(a)で 定義されます。)の保有する当行議決権の希釈化 )については、株主意思確認総会による承認 ( 注 7)が 得られた場合にのみ発動されます。株主意思確認総会による承認が得られなかった場合には、当行 は、当該新株予約権の全部を無償で強制取得する予定であり、その場合、希釈化は生じません。詳細 につきましては下記 Ⅲ2 に記載しております。 なお、本プランの導入については、当行の独立社外取締役 5 名全員を含む取締役の全員が賛成して 決議されており、また、当該取締役会には、当行の全ての監査役 | |||
| 09/17 | 16:00 | 8303 | 新生銀行 |
| SBI地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ その他のIR | |||
| し ています。かかる要請に対して、応じていただけるか否かご教示ください。要 請を謝絶される場合には、その理由を具体的にご教示ください。 4 本公開買付け後の方針について (1) 本公開買付け後の当行の経営への関与の方針 SBIHD らが提示するガバナンス体制は、機関銀行化回避及び当行少数株主利益の 最大化の観点から果たして十分か、という問題意識を持っております。万が一機 関銀行化することがあれば、少数株主の株式価値は著しく毀損しうるためです。 そのような問題意識に基づき、以下、具体的な質問をさせていただきます。 1 現状、当行取締役 7 名の内、5 名は独立社外取締役です。また、それが極めて | |||
| 09/16 | 16:00 | 8303 | 新生銀行 |
| SBI地銀ホールディングス株式会社による公開買付けにかかる意見表明に向けた当行の検討状況について その他のIR | |||
| 検討中であります。なお、当行の取締役 7 名の 内、5 名が独立社外取締役であり、企業経営や資本市場における豊富な知識及び経験を備え、 ジェンダー、ジェネレーション、国際性の面を含む多様性のある構成となっております。当 行取締役会は、さまざまな観点から議論を重ね、経営の客観性及び透明性を確保しつつ、全 ての株主の皆様の利益に向けて、経営監督機能を最大限発揮しております。 当行といたしましては、SBI ホールディングスが当行大株主となって以降その立場を最大限 尊重して誠実に協議・対話を行う姿勢で臨み、そうした観点から、これまでの SBI ホールデ ィングスとの協議・対話にかかる経緯につきましては | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||