開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 55 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.634 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/24 12:15 8358 スルガ銀行
中期経営計画（2026年度～2028年度）の策定について その他のIR
応 社外取締役 社内取締役 社外取締役 / 議長・委員長 各リスク委員会 (※) ALM 委員会 統合リスク管理委員会 信用リスク委員会 業務リスク委員会 システムリスク委員会 独立社外取締役比率 50.0% (6 名 /12 名 ) 女性取締役比率 16.6% (2 名 /12 名 ) マネロン等対策の最終目標 当社が提供するサービスや当社が関わる金融インフラ機能の健全性と安全性を確保することで、お客さまの 大切な財産をお守りし、「あってよかった、出会えてよかった、と思われる存在 」になること( 企業理念の実現 ) 重要ファクター 経営陣のコミットリスク低減措置の有効性の検証疑わしい取引の適
03/12 16:00 8358 スルガ銀行
役員の人事に関するお知らせ その他のIR
6 月 24 日開催予定の第 215 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 新任また は重任 かとう 加藤 こうすけ 広亮 代表取締役社長代表取締役社長重任 とや 戸谷 さとう 佐藤 ともき 友樹 代表取締役専務執行役員 コミュニティバンク本部長 ふじお取締役常務執行役員 富士夫 総合企画本部長兼 CCO 代表取締役専務執行役員 コミュニティバンク本部長 取締役常務執行役員 総合企画本部長 重任 重任 たかはし 髙橋 なおき 直樹 取締役取締役重任 くさき 草木 よりゆき 頼幸 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 やまもと 山本 ゆきてる 幸央 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社
02/12 14:15 8358 スルガ銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告し
12/12 11:25 8358 スルガ銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
11/27 13:04 8358 スルガ銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/07 17:02 8358 スルガ銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告し
07/31 18:16 8358 スルガ銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告し
06/30 15:30 8358 スルガ銀行
支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について その他のIR
引の目的・必 要性、取引条件の適正性 ( 銀行法に定めるアームズ・レングス・ルール)については、第 2 線 であるコンプライアンス統括部及び第 3 線である社長直轄の内部監査部に加えて、委員の過 半数が独立社外取締役という透明性の高い構成で組織された監査等委員会が、個別の利益相 反取引について牽制機能を発揮し、株主さまの利益を保護するための役割を果たしています。 人的関係においては、2025 年 6 月 30 日現在、当社の取締役 12 名のうち非常勤取締役である 1 名は、クレディセゾンの代表取締役を兼任しております。なお、両社の協業を促進するため、 クレディセゾンからの出向者を 17 名
05/12 14:10 8358 スルガ銀行
事後交付型株式報酬制度（PSU・RSU）から信託型株式報酬制度への切替えに関するお知らせ その他のIR
した BIP 信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)の信託期間が満 了した場合、新たな本信託を設定し、または信託期間の満了した既存の本信託の変更および追加 信託を行うことにより、本制度を継続的に実施することを予定しております。 ※1 本制度への切替えにより、取締役の報酬は、「 基本報酬 」、「 賞与 」および「 信託型株式報酬 」に より構成されることになります。 ※2 本制度への切替えにあたり、当社は報酬決定プロセスにおける透明性・客観性等を確保するた め、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で 構成 )における審議を経ております。 3
03/13 16:00 8358 スルガ銀行
役員の人事に関するお知らせ その他のIR
草木 よりゆき 頼幸 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任やまもと 山本 ゆきてる 幸央 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 いわきがわ 岩木川 まさし 雅司 取締役 ( 社外 ) - 新任 ( 注 ) 堤智亮氏は、2025 年 4 月 1 日付で新設予定のコンプライアンス・リスク管理本部長 に就任予定です。 ( 注 ) 草木頼幸氏、山本幸央氏および岩木川雅司氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社 外取締役および当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役候補者です。 2. 監査等委員である取締役の候補者 (2025 年 6 月 25 日開催予定の第
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
08/08 15:40 8358 スルガ銀行
事後交付型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
」 といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期間 2024 年 8 月 26 日 ~2024 年 8 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数普通株式 157,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,053 円 (4) 処分総額 165,321,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 退任者 ) 1 名 157,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出 の効力発生を条件といたします。 2. 処分の目的および理由 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員で
08/08 15:00 8358 スルガ銀行
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
号 ) 1/9 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 スルガ銀行株式会社 (E03571) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 157,000 株社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100 株です。 ( 注 ) 1 募集の目的及び理由 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役および国内非居住者を除きます。以下同じです。)を 対象に、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が中長期的な業績向 上と企業
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
06/28 13:00 8358 スルガ銀行
支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について その他のIR
線である社長直轄の内部監査部に加えて、委員の過半数が独立社 外取締役という透明性の高い構成で組織された監査等委員会が、個別の利益相反取引について 牽制機能を発揮し、株主さまの利益を保護するための役割を果たしています。 人的関係においては、2024 年 6 月 26 日現在、当社の取締役 10 名のうち非常勤取締役である 1 名は、クレディセゾンの代表取締役を兼任しております。なお、両社の協業を促進するため、 クレディセゾンからの出向者を 13 名受け入れております。 ( 役員の兼務状況 ) 当社での役職 氏名 その他の関係会社又は グループ企業での役職 (2024 年 6 月 26 日現在
06/26 15:08 8358 スルガ銀行
有価証券報告書－第213期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
「サステナビリティ推進委員会 」を設置し、スルガ銀行グループのサステナビリ ティ推進活動に関して、広範なステークホルダー視点での持続的かつ長期的な企業価値向上に努めるため全体計画の 立案、進捗状況のモニタリングを行い、定期的に取締役会に報告・提言を行います。同委員会は代表取締役社長を委 員長とし委員長の指名を受けた取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員等により構成され、監査等委員である取締 役等がオブザーバーとして参加いたします。また、サステナビリティ推進を組織横断的に進めるため、本委員会の下 部組織として、執行部門で構成する「サステナビリティ推進会議 」を設置し、当社グループとして定めた4つの重要