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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 15:06 8358 スルガ銀行
有価証券報告書－第211期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
ります。また、監査等委員会には、監査 等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任、報酬等についての株主総会における意見陳述権が付与されて おり、経営の透明性・客観性を高めております。これらの更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ ガバナンスの充実を図ってまいります。 当社は、経営における監督と執行の機能を分離し経営の効率性を高めるために執行役員制度を導入しております。 また、取締役会の活性化と経営の透明性を高めるために社外取締役を選任し、経営環境の変化等に柔軟にかつ機動的 に対応できる経営形態をとっております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 10 名で構成され、法令
04/15 16:15 8358 スルガ銀行
役員人事に関するお知らせ その他のIR
名 さが 嵯峨 かとう 加藤 つつみ 堤 とや 戸谷 みやじま 宮島 くさき 草木 こうすけ 行介 こうすけ 広亮 とも 智 あき 亮 ともき 友樹 たけし 健 よりゆき 頼幸 新任また は重任 代表取締役社長変更なし重任 代表取締役副社長変更なし重任 常務取締役変更なし重任 取締役変更なし重任 取締役上席執行役員経営管理本部長新任 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 草木頼幸氏は会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者です。草木 頼幸氏は当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役候補者です。 2. 監査等委員である取締役および監査等委員である取
01/24 18:08 8358 スルガ銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の 指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績 等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意 を経て決定することとしています。 代表取締役の選任・解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会からの諮問に応じ、任意の指名・報酬委員 会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で
12/27 15:46 8358 スルガ銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行うにあたっての方針と手続 当社は、経営幹部、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の条件として、企業理念に共感し、当社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現、及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシッ プをとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力、及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の 指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
06/29 15:47 8358 スルガ銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営者としてふさわしい資質、能力、及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の 指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績 等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意 を経て決定することとしています。 代表取締役の選任・解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会
06/29 15:02 8358 スルガ銀行
有価証券報告書－第210期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
役会の監督機能の強化を図っております。また、監査等委員会には、監査 等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任、報酬等についての株主総会における意見陳述権が付与されて おり、経営の透明性・客観性を高めております。これらの更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ ガバナンスの充実を図ってまいります。 当社は、経営における監督と執行の機能を分離し経営の効率性を高めるために執行役員制度を導入しております。 また、取締役会の活性化と経営の透明性を高めるために社外取締役を選任し、経営環境の変化等に柔軟にかつ機動的 に対応できる経営形態をとっております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/14 12:00 8358 スルガ銀行
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 スルガ銀鈎行株式会社コード 8358 提出日 2021/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案等が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 草木頼幸社外取締役 ○ ○ 有 2 野下えみ社外取締役 ○ ○ 有 3 行方洋一社外取締役 ○ ○ 有 4 佐竹康峰社外取締役 ○ ○ 有
06/11 17:39 8358 スルガ銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営者としてふさわしい資質、能力、及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の 指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績 等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意 を経て決定することとしています。 代表取締役の選任・解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会
06/04 19:12 8358 スルガ銀行
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)9 名全 員は、本総会終結のときをもって任期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願いいた したいと存じます。 取締役候補者の選任にあたりましては、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委 員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )の勧告を経て取締役会において決定して おります。なお、本議案につきましては、監査等委員会で検討がなされましたが、会社法の 規定に基づき株主総会で意見陳述すべき特段の事項は
05/27 15:00 8358 スルガ銀行
役員人事に関するお知らせ その他のIR
締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 草木頼幸氏は会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役および当社の社外役 員の独立性判断基準を満たす社外取締役の候補者です。 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名 いたくら 板倉 のげ 野下 なめかた 行方 さたけ 佐竹 かずまさ 一真 えみ 取締役 監査等委員 取締役 ( 社外 ) 監査等委員 よういち取締役 ( 社外 ) 洋一 監査等委員 やすみね取締役 ( 社外 ) 康峰 監査等委員 執行役員 静岡コミュニティバンク長 取締役 ( 社外 ) 監査等委員 取締役 ( 社外 ) 監査等委員 取締役
05/14 15:35 8358 スルガ銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営者としてふさわしい資質、能力、及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意の 指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業績 等を踏まえ、十分に審議を行った上で取締役会へ勧告し、取締役会は、これを尊重し、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意 を経て決定することとしています。 代表取締役の選任・解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会