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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 82 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.136 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/20 15:38 8399 琉球銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び中長期的業績連動 )の3 種類により構成し、 各報酬割合が概ね6:1:3となる構成比としております。なお、社外役員並びに監査役の報酬については、その職務内容を勘案し「 基本報酬 」のみ支給しております。 〇 取締役の報酬枠並びに監査役の報酬枠については、それぞれ株主総会において承認を得ております。また、取締役各 々の報酬額支給につい ては、社外取締役が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会に諮問したあと取締役会で決議しているほか、監査役各 々の報酬額支給に ついては監査役会にて協議・決定したあと取締役会へ報告しております。 (4) 当行の経営陣選解任および取締役・監査役候補指名の方針と
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
07/18 16:00 8399 琉球銀行
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類および数 当行普通株式 61,483 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,143 円 (3) 処分総額 70,275,069 円 (4) 処分先およびその人 当行の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 54,511 株 数ならびに処分株式 当行の執行役員 1 名 6,972 株 の 数 (5) 処分期日 2025 年 7 月 18 日 以 上
05/30 12:00 8399 琉球銀行
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
告 ❸ きくちたけし 菊地毅 代表取締役専務 ❹ となきいくお 渡名喜郁夫 常務取締役 ❺ なかがわみちお 中川通男 常務取締役 再任男性 再任男性 再任男性 計 算 書 類 ❻ ❼ ❽ やまのはひろや 山入端裕哉 常務執行役員 ふくやままさのり 譜久山當則 社外取締役 とみはらかなこ 富原加奈子 社外取締役 新任男性 再任社外男性 再任社外女性 連 結 計 算 書 類 ❾ はなざきまさはる 花崎正晴 社外取締役 再任社外男性 監 査 報 告 書 6 株主総会参考書類 1 かわかみやすし 川上康 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 再任男性 生年月日 1961 年 8 月 19 日生
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/28 08:52 8399 琉球銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
お、社外役員並びに監査役の報酬については、その職務内容を勘案し「 基本報酬 」のみ 支給しております。 〇 取締役の報酬枠並びに監査役の報酬枠については、それぞれ株主総会において承認を得ております。また、取締役各 々の報酬額支給につい ては、社外取締役が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会に諮問したあと取締役会で決議しているほか、監査役各 々の報酬額支給に ついては監査役会にて協議・決定したあと取締役会へ報告しております。 (4) 当行の経営陣選解任および取締役・監査役候補指名の方針と手続 〇 経営陣幹部の選任について、コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条に基づき、銀行業とし
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/19 16:00 8399 琉球銀行
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類および数 当行普通株式 54,511 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,223 円 (3) 処分総額 66,666,953 円 (4) 処分先およびその人 数ならびに処分株式琉球銀行の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 54,511 株 の 数 (5) 処分期日 2024 年 7 月 19 日 以 上
07/08 11:44 8399 琉球銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、社外役員並びに監査役の報酬については、その職務内容を勘案し「 基本報酬 」のみ 支給しております。 〇 取締役の報酬枠並びに監査役の報酬枠については、それぞれ株主総会において承認を得ております。また、取締役各 々の報酬額支給につい ては、社外取締役が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会に諮問したあと取締役会で決議しているほか、監査役各 々の報酬額支給に ついては監査役会にて協議・決定したあと取締役会へ報告しております。 (4) 当行の経営陣選解任および取締役・監査役候補指名の方針と手続 〇 経営陣幹部の選任について、コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条に基づき、銀行業として
06/25 16:00 8399 琉球銀行
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 1,223 円 (4) 処分総額 66,666,953 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当行の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 54,511 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当行の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当行の対象取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付
06/25 14:58 8399 琉球銀行
有価証券報告書－第108期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
ております。 EDINET 提出書類 株式会社琉球銀行 (E03602) 有価証券報告書 3 各機関の内容及び運営状況等 ア. 取締役会 当行の取締役会は取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 2024 年 6 月 25 日現在 )で構成されており、毎月 1 回、定 例の取締役会を開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会には監査役 4 名 (うち社 外監査役 3 名 2024 年 6 月 25 日現在 )が参加し、取締役および監査役間の十分な討議と意思疎通により、迅速な 意思決定と相互牽制機能の強化を図っております。取締役会の権限は定款で定めており、業務執行の決定や法
05/31 12:00 8399 琉球銀行
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ふくやままさのり 譜久山當則 社外取締役 新任男性 再任社外男性 連 結 計 算 書 類 ❽ とみはらかなこ 富原加奈子 社外取締役 再任社外女性 ❾ はなざきまさはる 花崎正晴 社外取締役 再任社外男性 監 査 報 告 書 6 株主総会参考書類 1 かわかみやすし 川上康 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 再任男性 生年月日 1961 年 8 月 19 日生 所有する当行の株式数 51,231 株 取締役会への出席状況 15 回 /15 回 (100%) 1985 年 4 月当行入行 2010 年 12 月同コザ支店長 2012 年 6 月同営業統括部長 2013 年 6 月同執行
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/04 16:21 8399 琉球銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、それぞれ株主総会において承認を得ております。また、取締役各 々の報酬額支給につい ては、社外取締役が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会に諮問したあと取締役会で決議しているほか、監査役各 々の報酬額支給に ついては監査役会にて協議・決定したあと取締役会へ報告しております。 (4) 当行の経営陣選解任および取締役・監査役候補指名の方針と手続 〇 経営陣幹部の選任について、コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条に基づき、銀行業としての特性を踏まえつつ、法令等に規定された欠 格事由に抵触しておらず、当行内または当行外での職務経験、実績等を総合的に勘案し選任しております。 〇 経営陣幹