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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.317 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/20 | 16:00 | 8399 | 琉球銀行 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類および数 当行普通株式 44,287 株 (2) 処分価額 1 株につき 900 円 (3) 処分総額 39,858,300 円 (4) 処分先およびその人 数ならびに処分株式琉球銀行の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 44,287 株 の 数 (5) 処分期日 2023 年 7 月 20 日 以 上 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 07/10 | 12:41 | 8399 | 琉球銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、それぞれ株主総会において承認を得ております。また、取締役各 々の報酬額支給につい ては、社外取締役が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会に諮問したあと取締役会で決議しているほか、監査役各 々の報酬額支給に ついては監査役会にて協議・決定したあと取締役会へ報告しております。 (4) 当行の経営陣選解任および取締役・監査役候補指名の方針と手続 〇 経営陣幹部の選任について、コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条に基づき、銀行業としての特性を踏まえつつ、法令等に規定された欠 格事由に抵触しておらず、当行内または当行外での職務経験、実績等を総合的に勘案し選任しております。 〇 経営陣幹 | |||
| 06/22 | 16:00 | 8399 | 琉球銀行 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 900 円 (4) 処分総額 39,858,300 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当行の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 44,287 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当行の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当行の対象取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 | |||
| 06/22 | 13:36 | 8399 | 琉球銀行 |
| 有価証券報告書－第107期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行のコーポレート・ガバナンスに関わる特に重要な事項を検討するに当たり 独立役員の適切な関与・助言を得るため取締役会の諮問機関としてコーポレート・ガバナンス委員会を設置して おります。なお取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するほか、独立役員間および独立役員と経営 陣幹部との連携・認識共有を図る企業統治にかかる機関設計として監査役会設置会社を採用しております。 EDINET 提出書類 株式会社琉球銀行 (E03602) 有価証券報告書 3 各機関の内容及び運営状況等 ア. 取締役会 当行の取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 2023 年 6 月 22 日現在 )で構成さ | |||
| 02/24 | 16:00 | 8399 | 琉球銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役候補 代表取締役頭取川上康 ( 現代表取締役頭取 ) 代表取締役専務普久原啓之 ( 現代表取締役専務 ) 常務取締役島袋健 ( 現常務取締役 ) 取締役譜久山當則 ( 現取締役 ) 取締役富原加奈子 ( 現取締役 ) 取締役花崎正晴 ( 現取締役 ) なお、譜久山當則氏、富原加奈子氏、および花崎正晴氏は会社法第 2 条第 15 号 に定める社外取締役であります。 1(2) 新任取締役候補 常務取締役知花健二 ( 現審査部長兼りゅうぎん保証 ㈱ 代表取締役社長 ) 常務取締役菊地毅 ( 現総合企画部長 ) (3) 退任予定取締役 取締役金城棟啓 ( 現代表取締役会長 ) 取締役渡嘉敷靖 ( 現 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 07/25 | 16:00 | 8399 | 琉球銀行 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類及び数 当行普通株式 36,341 株 (2) 処分価額 1 株につき 775 円 (3) 処分総額 28,164,275 円 (4) 処分先及びその人 数並びに処分株式当行の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 36,341 株 の 数 (5) 処分期日 2022 年 7 月 25 日 以 上 | |||
| 07/04 | 16:09 | 8399 | 琉球銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本報酬 」のみ 支給しております。 〇 取締役の報酬枠並びに監査役の報酬枠については、それぞれ株主総会において承認を得ております。また、取締役各 々の報酬額支給につい ては、社外取締役が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会に諮問したあと取締役会で決議しているほか、監査役各 々の報酬額支給に ついては監査役会にて協議・決定したあと取締役会へ報告しております。 (4) 当行の経営陣選解任および取締役・監査役候補指名の方針と手続 〇 経営陣幹部の選任について、コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条に基づき、銀行業としての特性を踏まえつつ、法令等に規定された欠 格事由に抵触しておらず | |||
| 06/28 | 15:30 | 8399 | 琉球銀行 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 775 円 (4) 処分総額 28,164,275 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当行の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 36,341 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当行の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当行の対象取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬 | |||
| 06/28 | 12:08 | 8399 | 琉球銀行 |
| 有価証券報告書－第106期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 重要な事項を検討するに当たり 独立役員の適切な関与・助言を得るため取締役会の諮問機関としてコーポレート・ガバナンス委員会を設置して おります。なお取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するほか、独立役員間および独立役員と経営 陣幹部との連携・認識共有を図る企業統治にかかる機関設計として監査役会設置会社を採用しております。 EDINET 提出書類 株式会社琉球銀行 (E03602) 有価証券報告書 3 各機関の内容及び運営状況等 ア. 取締役会 当行の取締役会は取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 2022 年 6 月 28 日現在 )で構成されており、毎月 1 回、定 例の取締役会 | |||
| 04/13 | 13:17 | ＢＣＪー６０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ | |||
| 03/22 | 16:00 | 8399 | 琉球銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役会長金城棟啓 ( 現代表取締役会長 ) 代表取締役頭取川上康 ( 現代表取締役頭取 ) 代表取締役専務普久原啓之 ( 現代表取締役専務 ) 常務取締役渡嘉敷靖 ( 現常務取締役 ) 常務取締役豊田良二 ( 現常務取締役 ) 取締役譜久山當則 ( 現取締役 ) 取締役富原加奈子 ( 現取締役 ) 取締役花崎正晴 ( 現取締役 ) なお、譜久山當則氏、富原加奈子氏、および花崎正晴氏は会社法第 2 条第 15 号 に定める社外取締役であります。 1(2) 新任取締役候補 常務取締役島袋健 ( 現総合企画部長 ) (3) 退任予定取締役 取締役城間泰 ( 現常務取締役 ) ※ 退任予定の取 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/21 | 09:47 | 8399 | 琉球銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| なる構成比としております。なお、社外役員並びに監査役の報酬については、その職務内容を勘案し「 基本報酬 」のみ 支給しております。 〇 取締役の報酬枠並びに監査役の報酬枠については、それぞれ株主総会において承認を得ております。また、取締役各 々の報酬額支給につい ては、社外取締役が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会に諮問したあと取締役会で決議しているほか、監査役各 々の報酬額支給に ついては監査役会に諮問したあと取締役会で決議しております。 (4) 当行の経営陣選解任および取締役・監査役候補指名の方針と手続 〇 経営陣幹部の選任について、コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||