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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：3.272 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 16:05 8308 　りそなホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 「りそなグループ理念体系 」 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/rinen/index.html < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名委
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
09/25 16:00 8308 　りそなホールディングス
従業員向け株式給付信託の詳細決定および第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
判断しております。 また、上記処分価額につきまして、当社監査委員会 (4 名にて構成、うち 3 名は社外取締役 )は、 割当予定先に特に有利な処分価額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断 は適正である旨の意見を表明しています。 (4) 企業行動規範上の手続きに関する事項本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこと から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手および 株主の意思確認手続きは要しません。 以上 < 本件に関するお問合せ先 > りそなホールディングスコーポレートコミュニケーション部 ( 東京本社 )03-6704-1630( 大阪本社 )06-6264-5685( 埼玉分室 )048-835-1524( 兵庫分室 )078-333-3247
09/12 18:47 8308 　りそなホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ループが一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 「りそなグループ理念体系 」 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/rinen/index.html < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/31 16:00 8308 　りそなホールディングス
株式会社デジタルガレージの持分法適用関連会社化について その他のIR
が出向しているほか、当社子会社の 社外取締役として1 名が派遣されています。 業務提携先として、相手先決済サービスのり 取引関係 そなグループでの取り扱いや、医療業界向け 決済サービスの共同開発等の取引を行ってい ます。 関連当事者への該当 該当事項はありません。 状況 14 最近 3 年間の財政状態及び経営成績 決算期 ( 連結 ) 2023 年 3 月期 2024 年 3 月期 2025 年 3 月期 親会社の所有者に帰属する持分 80,030 百万円 89,251 百万円 75,417 百万円 総資産 216,275 百万円 231,431 百万円 226,344 百万円 1 株当たり親
07/31 16:00 8308 　りそなホールディングス
2026年3月期 第1四半期 決算ハイライト その他のIR
年 7 月末 ) • りそなグループの特長や持続的な価値創造に向けた取り組みをわかりやすく紹介 • CEOを中心とした各 CxOメッセージに加え、「 機関投資家・社外取締役 ( 取締役会議長、指名・報酬・監査の3 委員長 ) 座談会 」 等の コンテンツを掲載 P6 CEOメッセージ 主なコンテンツ P14 CFOメッセージ P20 機関投資家・ 社外取締役座談会 P38 CSO/CSuOメッセージ P62 CHROメッセージ P74 CDIOメッセージ P75 CPROメッセージ P76 CIOメッセージ 統合報告書は以下のりそなホールディングスWebサイトに掲載 https
07/07 18:27 8308 　りそなホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 「りそなグループ理念体系 」 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/rinen/index.html < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名委
04/04 15:19 8308 　りそなホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 「りそなグループ理念体系 」 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/rinen/index.html < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名委
04/03 13:22 8308 　りそなホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 「りそなグループ理念体系 」 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/rinen/index.html < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名委
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
11/08 17:51 8308 　りそなホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ループが一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 「りそなグループ理念体系 」 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/rinen/index.html < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名
07/31 16:00 8308 　りそなホールディングス
2025年3月期 第1四半期 決算ハイライト その他のIR
え、東洋大学野崎教授とCSO( 副社長 )の対談、社外取締役座談会 ( 取締役会議長、 指名・報酬・監査の3 委員長 ) 等のコンテンツを掲載 主なコンテンツ P12- CEOメッセージ P22- 野崎教授 ×CSO 対談 P26- CFOメッセージ P34 CDIOメッセージ P35 CIO/CPROメッセージ P40- CSuOメッセージ P70- CHROメッセージ P82- 社外取締役座談会 統合報告書はりそなホールディングスWebサイト( 下記 URL)に掲載 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/investors/ir/disclosure
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
07/10 16:00 8308 　りそなホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ループが一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 「りそなグループ理念体系 」 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/rinen/index.html < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名
06/24 10:00 8308 　りそなホールディングス
有価証券報告書－第23期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、りそなグループが事業活動を通じて社会からの信頼、期待に応え、「 持続可能な社会 」と「りそ なグループの持続的成長 」の共鳴を実現していくための「サステナビリティ基本方針 」を定めております。 取締役会の方針を踏まえたサステナビリティの取組み状況は、少なくとも年 1 回以上取締役会へ報告を行い、 重要な事案については随時付議を行うことで、適切な監督が図られる体制を整えております。 社外取締役が過半数を占める取締役会では、多角的な視点から議論が行われ、その結果はグループの経営戦略 やリスク管理、開示に反映されております。 また、当社の取締役および執行役に対する報酬方針は、独立社外取締役のみによ
05/17 13:29 8308 　りそなホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ビジョン」を掲げ、当グ ループが一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 「りそなグループ理念体系 」 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/rinen/index.html < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を