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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.366 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/06 15:26 8308 　りそなホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
原則的理念である「りそなグループ経営理念 」 及び、さらにそれを具体化した「りそなWAY(りそなグループ 行動宣言 )」を定め、当グループが一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能 と意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会 等設置会社 」を選択いたします。 さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名委員会、報酬委員
11/19 10:00 8308 　りそなホールディングス
四半期報告書－第21期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
権利行使価格 付与日における公正な評価単価 株式会社りそなホールディングス 第 2 回新株予約権 株式会社みなと銀行取締役 5 名 (うち、社外取締役 1 名 )、 株式会社みなと銀行執行役員 9 名 普通株式 77,280 株 2021 年 4 月 1 日 株式会社みなと銀行の取締役または執行役員 のいずれかの地位を喪失した時点 2013 年 6 月 27 日から株式会社みなと銀行の 2013 年度に関する定時株主総会終結時まで 2021 年 4 月 1 日から2043 年 7 月 19 日まで 1 円 494 円 付与対象者の区分及び人数 株式の種類別のストック・オプションの付与数 付与
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/06 10:00 8308 　りそなホールディングス
四半期報告書－第21期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
)1 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) みなと銀行取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )、同行執 行役員 12 名 新株予約権の数 ( 個 ) 195 個 ( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) 当社普通株式 65,520 株 ( 注 )2、3 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権を行使することにより交付を受けることができ る株式 1 株当たりの行使価額を1 円とし、これに付与株式 数を乗じた金額とする。 2021 年 4 月 1 日から2042 年 7 月 20 日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
06/25 19:51 8308 　りそなホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
原則的理念である「りそなグループ経営理念 」 及び、さらにそれを具体化した「りそなWAY(りそなグループ 行動宣言 )」を定め、当グループが一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能 と意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会 等設置会社 」を選択いたします。 さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名委員会、報酬委員
06/25 10:00 8308 　りそなホールディングス
有価証券報告書－第20期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
/2001 株式会社りそなホールディングス第 1 回新株予約権 EDINET 提出書類 株式会社りそなホールディングス(E03610) 有価証券報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 事業年度末現在 (2021 年 3 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2021 年 5 月 31 日 ) 2020 年 11 月 10 日 (2012 年 6 月 28 日 ) ( 注 )1 みなと銀行取締役 7 名 (うち、社外 取締役 1 名 )、同行執行役員 12 名 新株予約権の数 ( 個 ) 209 個 ( 注 )2 209 個 ( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
05/27 07:10 8308 　りそなホールディングス
第20期定時株主総会招集のご通知（1） 株主総会招集通知
委員 5 再任 ( 男性 ) まついただみつ 松井忠三 取締役 指名委員 ( 委員長 )・報酬委員 社外取締役 独立役員 6 再任 ( 男性 ) さとうひでひこ 佐藤英彦 取締役 指名委員・監査委員 社外取締役 独立役員 7 再任 ( 男性 ) ばばちはる 馬場千晴 取締役 監査委員 ( 委員長 ) 社外取締役 独立役員 8 再任 ( 女性 ) いわたきみえ 岩田喜美枝 取締役 指名委員・報酬委員 社外取締役 独立役員 9 再任 10 新任 社外取締役 独立役員 ( 女性 ) えがみせつこ 江上節子 ( 男性 ) いけ 池 ふみひこ 史彦 取締役 指名委員・報酬委員 … 会社法施行規則第 2
05/27 07:10 8308 　りそなホールディングス
第20期定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
当社は、「グループ内部統制に係る基本方針 」の定めに従い、内部統制システムを適切に整 備・運用し、その有効性の確保に努めております。 グループ運営に係る体制整備の状況 当グループは、責任ある経営体制の確立及び経営に対する監視・監督機能の強化、並びに経営 の透明性向上に努めております。 当社の取締役会においては、2003 年 6 月に邦銀グループ初の指名委員会等設置会社に移行した のち、社外取締役が過半数を占める構成のもと、活発な議論を行ってまいりました。経営上の 重要事項の意思決定と業務執行の監督は取締役会が、業務執行は執行役が行うという役割分担 の明確化がなされ、取締役会の監督機能と意思決定
05/26 12:00 8308 　りそなホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/26 独立役員届出書 ㈱りそなホールディングスコード 8308 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会をもって、現取締役全員の任期満了に 伴い選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松井忠三社外取締役 ○ ○ 有 2 佐藤英彦社外取締役 ○ ○ 有 3 馬場千晴社外取締役 ○ ○ 有
05/21 09:01 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460
05/20 09:07 野村アセットマネジメント/マイストーリー・日本株１００（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 32/74(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
05/20 09:05 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株１００（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/108(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券
05/20 09:03 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行