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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 12:00 8562 　福島銀行
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 24 日 各 位 会社名株式会社福島銀行 代表者名取締役社長鈴木岳伯 (コード番号 8562 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員総合企画部・ 人材開発部担当 役員の異動に関するお知らせ 猪股徹也 (TEL 024-525-2525) 当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたの で、お知らせいたします。 なお、本役員人事は 2026 年 6 月に開催予定の第 160 回定時株主総会およびその後の取締 役会において正式に決定される予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 取締役副社長 社外取締役 森田俊平 小山かほる
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
09/10 16:07 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして妥当性を審議して賛否を判断いたします。 (4)その他議案 A. 定款変更に関する議案 B. 組織再編に関する議案 C. 買収防衛策に関する議案 D. 株主提案に関する議案等 当該提案が株主価値の保全・向上に資するも
07/01 10:29 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして妥当性を審議して賛否を判断いたします。 (4)その他議案 A. 定款変更に関する議案 B. 組織再編に関する議案 C. 買収防衛策に関する議案 D. 株主提案に関する議案等 当該提案が株主価値の保全・向上に資するもの
05/28 13:45 8562 　福島銀行
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任の明確化を図るため、定款により取締役の任期を1 年と 定めており、現在の取締役 7 名は全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締 役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、取締役候補者の選任については、その過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委 員会において協議の上、取締役会で決定しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者番号氏名現在の当行における地位及び担当取締役会出席状況 1 再任 ( 男性 ) かとう 加藤 たかひろ 容啓 取締役社長 ( 代表取締役 ) 100% (21 回 /21
05/27 12:00 8562 　福島銀行
独立役員届出書 独立役員届出書
(2025.05.27) 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社福島銀行 コード 8562 提出日 2025/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 二瓶由美子社外取締役 ○ ○ 有 2 石井浩社外取締役 ○ ○ 有 3 竹内淳一郎社外取締役 ○ 4
10/18 10:06 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして妥当性を審議して賛否を判断いたします。 (4)その他議案 A. 定款変更に関する議案 B. 組織再編に関する議案 C. 買収防衛策に関する議案 D. 株主提案に関する議案等 当該提案が株主価値の保全・向上に資する
06/26 09:25 8562 　福島銀行
有価証券報告書－第158期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
員 : 常務取締役佐藤明則、常務取締役鈴木岳伯、取締役佐藤俊彦、 取締役二瓶由美子 ( 社外取締役 )、取締役石井浩 ( 社外取締役 )、 取締役竹内淳一郎 ( 社外取締役 ) 監査役会は、監査役 3 名で構成され、原則月 2 回開催しております。なお、監査役のうち2 名は当行と利害関 係のない社外監査役であります。監査役は、取締役会へ出席し、業務及び財産の現況調査を通じて各取締役の業 務執行状況を監査するとともに、監査部との意見交換等に際し、監査部の監査結果について、適切な助言・提言 を行っております。なお、監査役監査の実効性を確保するため、内部監査部門に監査役会事務局を設置し、監査 役の職
06/25 18:17 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして妥当性を審議して賛否を判断いたします。 (4)その他議案 A. 定款変更に関する議案 B. 組織再編に関する議案 C. 買収防衛策に関する議案 D. 株主提案に関する議案等 当該提案が株主価値の保全・向上に資するも
05/28 12:00 8562 　福島銀行
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
…… 利益準備金 … … 492,000,000 円 2. 資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生ずる日 ……2024 年 7 月 30 日 株 主 総 会 参 考 書 類 ト ピ ッ ク ス 事 業 報 告 計 算 書 類 連 結 計 算 書 類 監 査 報 告 書 12 第 4 号議案 取締役 7 名選任の件 当行では各事業年度に対する経営責任の明確化を図るため、定款により取締役の任期を1 年と 定めており、現在の取締役 7 名は全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締 役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、取締役候補者の選任については、その過半数を社外取締役で
05/17 19:16 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして妥当性を審議して賛否を判断いたします。 (4)その他議案 A. 定款変更に関する議案 B. 組織再編に関する議案 C. 買収防衛策に関する議案 D. 株主提案に関する議案等 当該提案が株主価値の保全・向上に資するも
05/15 11:41 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして妥当性を審議して賛否を判断いたします。 (4)その他議案 A. 定款変更に関する議案 B. 組織再編に関する議案 C. 買収防衛策に関する議案 D. 株主提案に関する議案等 当該提案が株主価値の保全・向上に資するも
05/14 18:51 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして妥当性を審議して賛否を判断いたします。 (4)その他議案 A. 定款変更に関する議案 B. 組織再編に関する議案 C. 買収防衛策に関する議案 D. 株主提案に関する議案等 当該提案が株主価値の保全・向上に資するも
05/14 15:30 8562 　福島銀行
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 5 月 14 日 会社名株式会社福島銀行 代表者名取締役社長加藤容啓 (コード番号 8562 東証スタンダード市場 ) 問合せ先常務取締役企画本部長鈴木岳伯 (TEL 024-525-2525) 役員の異動に関するお知らせ 当行は、2024 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動を決議しましたので、 お知らせします。 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 記 社外取締役 竹内淳一郎 (タケウチジュンイチロウ) (2) 退任予定取締役 社外取締役 篠原秀典 (シノハラヒデノリ) ※ 新任役員の略歴は別添の履歴書をご参考願います。 以上履歴書 たけ
06/21 09:50 8562 　福島銀行
有価証券報告書－第157期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
、法令及び定款に定められた事項や経営に関する重要事項を 決定するほか、取締役の職務遂行を監督しており、銀行業務遂行の健全且つ適正な運営を確保するとともに企業 価値を維持増大させるため、コーポレート・ガバナンスの充実強化を図っております。なお、取締役会で決定す る重要事項のなかには、内部統制システムやコンプライアンスに関する事項も含まれており、これらの業務遂行 の意思決定機関としております。 ( 構成員の氏名 ) 議長 : 取締役社長加藤容啓 構成員 : 常務取締役佐藤明則、常務取締役鈴木岳伯、取締役佐藤俊彦、 取締役二瓶由美子 ( 社外取締役 )、取締役石井浩 ( 社外取締役 )、取締役篠原秀典
06/20 18:00 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして妥当性を審議して賛否を判断いたします。 (4)その他議案 A. 定款変更に関する議案 B. 組織再編に関する議案 C. 買収防衛策に関する議案 D. 株主提案に関する議案等 当該提案が株主価値の保全・向上に資するものか、既存株主の権利を不当に制限するものでないかを審議し、賛否を決定
05/12 15:00 8562 　福島銀行
役員の異動に関するお知らせ（その２） その他のIR
各位 2023 年 5 月 12 日 会社名株式会社福島銀行 代表者名取締役社長加藤容啓 (コード番号 8562 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役企画本部長佐藤明則 (TEL 024-525-2525) 役員の異動に関するお知らせ 当行は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いた しましたので、お知らせいたします。 なお、本役員人事は 2023 年 6 月 20 日付開催予定の第 157 回定時株主総会およびその後の 取締役会において正式に決定される予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 社外取締役 社外取締役 (2) 退任
09/02 11:02 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 4. 個別議案別議決権行使ガイドライン (1) 剰余金処分に関する議案 企業の成長性や収益性との適切なバランスが保たれた分配配当であるかを審議し、賛否を決定いたします。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、退任取締役及び退任監査役への退職慰労金の贈呈、ストックオプション等については、業績や株主への利益
06/28 13:45 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。 4. 個別議案別議決権行使ガイドライン (1) 剰余金処分に関する議案 企業の成長性や収益性との適切なバランスが保たれた分配配当であるかを審議し、賛否を決定いたします。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、退任取締役及び退任監査役への退職慰労金の贈呈、ストックオプション等については、業績や株主への利
06/22 09:30 8562 　福島銀行
有価証券報告書－第156期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
遂行 の意思決定機関としております。 ( 構成員の氏名 ) 議長 : 取締役社長加藤容啓 構成員 : 常務取締役佐藤明則、取締役佐藤俊彦、取締役鈴木岳伯、 取締役纐纈晃 ( 社外取締役 )、取締役二瓶由美子 ( 社外取締役 )、取締役長谷川靖 ( 社外取締役 ) 監査役会は、監査役 3 名で構成され、原則月 2 回開催しております。なお、監査役のうち2 名は当行と利害関 係のない社外監査役であります。監査役は、取締役会へ出席し、業務及び財産の現況調査を通じて各取締役の業 務執行状況を監査するとともに、常勤監査役は、監査部との意見交換等に際し、監査部の監査結果について、適 切な助言・提言を行って